倒贷违法发放贷款罪的立案标准是什么-法师兄

倒贷违法发放贷款罪的立案标准是什么

来源：互联网时间： 2023-04-18 09:02:24 312 人看过

一、倒贷违法发放贷款罪的立案标准是什么

根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的;

(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

二、违法贷款罪中的数额问题

《中华人民共和国刑法》第一百八十六条，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

其中，在重庆地区，个人违法发放贷款，数额在一百万元以上的，单位违法发放贷款，数额在二百万元以上的，应认定为“数额巨大”;个人违法发放贷款，数额在一千万元以上的，单位违法发放贷款，数额在二千万元以上的，应认定为“数额特别巨大”;个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五百万元以上的，单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一千万元以上的，应认定为“特别重大损失”。

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