电信诈骗洗钱罪多久能结案
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-23 21:54:00 185 人看过

一、电信诈骗洗钱罪多久能结案针对电信诈骗洗钱犯罪案件的最终结果,其耗费的时间会受到诸多因素的交织与影响,这其中包括但不限于详细而周全的调查取证工作、严谨且公正的法庭审理流程以及有可能出现的上诉环节等等。依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,对于洗钱罪行的惩戒措施可能涵盖了五年以下有期徒刑或拘役,同时还需附加罚金的处罚;若情节严重者,则将面临五年以上至十年以下有期徒刑,同样也需附加罚金的处罚。倘若案件所涉金额巨大、社会影响广泛,抑或是存在其他复杂的情节因素,那么审理和判决所需的时间可能会相应延长。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、电信诈骗洗钱罪立案标准如何判定电信网络犯罪领域所涉洗钱罪的立案门槛通常分为如下几种情况:

如若个体涉及的洗钱数额达到了五万元人民币以上,抑或存在其他性质恶劣的情节,那么公安执法部门将会对此展开深入调查并进行立案处理。此处所指的"其他严重情节"或许涵盖了诸如屡次进行洗钱活动、组织多人参与洗钱事宜、此项犯罪行为触及到国际犯罪边界等各方面因素。除此之外,任何单位若犯下此类罪行,将对其直接负责人以及其他相关责任人实行刑事处罚,以追究他们的法律责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

关于涉及电信诈骗及相关洗钱犯罪案件的审结时限,其受到诸多因素的制约与限制,主要涵盖了调查核实工作深度及其所取得证据的详实程度、法庭审判过程中遵循的严谨法律程序以及当事人提出上诉等环节的可能性。参照我国现行的《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,对于涉嫌洗钱罪行的罪犯,可处以五年以下有期徒刑或者拘役的刑事判决,并处罚款。若情节严重者,则可判处五年以上至十年以下有期徒刑,并处罚金。特别是针对那些涉案金额巨大、社会影响广泛且具有复杂情节的案件,其审理所需时间可能会相应延长。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月27日 23:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 电信诈骗案件的结案时间通常为多久
    一、电信诈骗案件的结案时间通常为多久应当依据具体情形而定。诈骗案从立案到结案应当经过侦查阶段、审查起诉阶段以及审判阶段。一般情况下,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。并且,人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,会在一个月以内作出决定。人民法院在审理公诉案件时,应当在受理后二个月以内宣判。《刑事诉讼法》第二百零八条规定,人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。二、电信诈骗一般是要判几年的电信诈骗构成诈骗罪,一般是要判处三年以下有期徒刑、
    2023-12-29
    170人看过
  • 结案后诈骗罪还清钱要多久
    一、结案后诈骗罪还清钱要多久五个月左右。1、诈骗案到执行庭一般需要五个月左右时间判决、退赃。2、犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。3、构成诈骗罪的主体为一般主体,行为人在主观上持有的是故意的心态。法律依据《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。二、诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪;2、客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;3、主体要件本
    2024-01-23
    325人看过
  • 洗脚店诈骗罪判多久能判?
    一、洗脚店诈骗罪判多久能判?洗脚店诈骗罪达到了数额较大的程度,是可以对此判处三年以下的有期徒刑,大概就是在几个月左右时间会判决,诈骗罪的判刑时间应当根据诉讼案件的实际情况而定,一般情况下,诈骗案立案到判刑需要五到六个月的时间。刑事拘留一般不得超过14天,特殊情况拘留延长至30天、审查批捕不超过7天,最长37天。也就是在37天内必须做出一个变更或者是解除强制措施的一个决定,如果被批捕了,批捕之后侦查期一般是两个月的时间,随后案件会移送检察院审查起诉,这个审查起诉的期限一般是一个月。也就是说一个案子没有出现延长侦查审查期限的,大概三个月左右到法院审判。一般案件法院的审判期限是一个半月,特殊情况延长至两个半月。也就是说诈骗罪从拘留到最终一审判决,快的大概五个月左右,如果出现特殊情况时间延长到半年或者一年都是有可能的。《刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情
    2024-02-07
    83人看过
  • 诈骗帮信罪怎么判多久结案
    一、诈骗帮信罪怎么判多久结案1、诈骗帮信罪是应当认定为《刑法》第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪,根据规定应当判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述的规定处罚。2、根据刑事案件审判流程,帮信罪一般在五个月内结案,最多不超过七个月。帮信罪属于公诉案件,由公安机关进行侦查,侦查时间一般为两个月,案件复杂是可经批准延长一个月;侦查过后由检察院审查起诉,时间一般为一个月;法院审理时间一般两个月,至迟不得超过三个月。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持;或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和
    2024-01-10
    97人看过
  • 电信诈骗会不会永久不结案
    视具体情况。案子没破,警方会继续侦查,长期不破案,估计可能是破案难度大,警方在等待新线索出现,如果已经立案,检察机关就不会再监督立案,倒是可以监督警方继续侦查。诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-02
    278人看过
  • 洗钱能定诈骗罪吗
    法律综合知识
    律师解答:不能。不能。洗钱定洗钱罪,不是诈骗罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人
    2024-04-16
    488人看过
  • 涉嫌洗钱罪判刑吗多久结案
    对于触犯洗钱罪行的自然人而言,应依法律判处予五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时处以一定比例的罚款,具体数值为洗钱金额的百分之五至百分之二十之间;若犯罪情节严重者,则可能面临长达五年以上但低于十年的有期徒刑,同样须承担与犯罪行为所涉及的洗钱数额相同比例的罚金。对于实施本罪行的法人组织,法律规定应对其施加罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行刑事追究,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。若犯罪情节严重者,则可能面临长达五年以上但低于十年的有期徒刑。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    2024-05-15
    155人看过
  • 诈骗洗钱罪
    刑事责任能力
    一、什么是洗钱罪(一)洗钱罪的概念洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。(二)洗钱罪的构成特征1、犯罪客体本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、犯罪客观方面本罪犯罪主观方面包含以下五种行为:(1)提供资金帐户,这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。(2)协助将财产转为现金或者金融票据,这既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为另一种现金,将此种金融票据转换为另一种金融票据。(3)通过转帐或者其他结算方
    2023-06-03
    371人看过
  • 网络诈骗洗钱能否构成洗钱罪
    1、网络诈骗洗钱构成洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(1)提供资金帐户的;(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(4)跨境转移资产的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。(6)位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款
    2023-03-17
    212人看过
  • 银行卡电信诈骗被冻结多久能解冻
    一、银行卡电信诈骗被冻结多久能解冻银行卡电信诈骗被冻结一般六个月能解冻,特殊情况的,还可以延期三个月。如被执行人涉嫌犯罪,需要进行赔付或缴纳罚金,可永久冻结其银行卡账户。当事人可以首先联系银行查询冻结银行卡的公安机关,然后主动联系公安部门了解实际情况。二、电信诈骗的构成要件电信诈骗的构成要件如下:1.客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2.客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。其次,欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致,即使对方在判断上有一定的错误,也不妨碍欺诈行为的成立。再次,成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。最后,欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害
    2023-04-30
    81人看过
  • 洗电信诈骗的钱是怎样判刑
    电信诈骗判刑标准:数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-09
    226人看过
  • 电信诈骗的钱能退多少
    法律综合知识
    电信诈骗的钱可以退的。因为电信诈骗的钱属于犯罪的违法所得,而按照刑法规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还,如果犯罪分子积极退赔退赃的,在量刑时可从轻处罚。因此被害人面对电信诈骗的时候,在犯罪人被抓获之后,其犯罪所得会依法进行退赔。《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
    2024-04-25
    362人看过
  • 电信诈骗的钱应该怎样洗的
    电信诈骗罪判刑标准如下:1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-03
    176人看过
  • 为诈骗洗钱80万判多久
    刑事责任能力
    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。一、怎么认定洗钱罪1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪在主观方面的表现为故意,即行
    2023-03-16
    63人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 电信诈骗,已经结案了,去多久能判
      青海在线咨询 2022-10-16
      电信诈骗,应当按照诈骗数额及犯罪情节定罪量刑,如果犯罪嫌疑人主动投案自首可以从轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数
    • 电信诈骗罪立案后侦查多久
      香港在线咨询 2023-04-11
      1、对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。 2、因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。 3、下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:交通十分不便的边远地区的重
    • 电信诈骗属于反洗钱吗
      四川在线咨询 2022-10-24
      电信诈骗不属于洗黑钱。r【1】诈骗是指以非法占有为目的,rrr用虚构的事实或者隐瞒真相的方法,rrr骗取公私较大财产份额的行为。r【2】洗黑钱:洗钱原指将脏了的钱清洗干净,r洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、r购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。r资料参考:XX。
    • 电信诈骗案多久结案,法律依据是什么
      澳门在线咨询 2023-10-07
      应当依据具体情形而定。诈骗案从立案到结案应当经过侦查阶段、审查起诉阶段以及审判阶段。一般情况下,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。并且,人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,会在一个月以内作出决定。人民法院在审理公诉案件时,应当在受理后二个月以内宣判。
    • 请问一下电信诈骗案件多久必须结案
      海南在线咨询 2024-09-19
      结案的时间并没有法律规定的。 因为电信诈骗案很难查,具体要依据案件的进度来确定。一般人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。 电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为,通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的。