涉嫌洗钱的公司能注销吗-法师兄

涉嫌洗钱的公司能注销吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-26 21:37:26 437 人看过

一、涉嫌洗钱的公司能注销吗

当然可以，关于如何申请注销运营中的企业或公司之营业执照的相关事宜，需注意具体类型因其种类繁多而异，每个类型在办理手续及所需材料上都各有差异。假设提问者为个体工商户，则只需完成税务登记证等已获许可证的相应注销工作便可适时进行营业执照的注销流程；

然而，亦可优先考虑完成营业执照的注销程序。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有法定行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、涉嫌洗钱风控一般多久解除

根据国家相关法律法规的明确规范，仅有权威的立法机构、司法部门和执法机构如人民法院、人民检察院以及公安机关等才能依法向商业银行提出请求，申请对特定账户进行冻结处理。在冻结期间，最长期限为六个月，若超过此期限，将依法被解除冻结。请注意，实际上并不存在所谓的解冻期，一旦执法机构规定的冻结期限届满或接收到解冻的书面通知后，银行将会立即解除冻结，这一过程无需任何额外时间。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条

适用条件和程序人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定定采取保全措施的，应当立即开始执行。

显然地，不同类型的企业在结束营业并申请注销其营业执照时，具体的流程会有所差异例如，对于个体工商户而言，他们需要首先完成税务登记证等相关许可证件的注销工作，然后才能着手进行营业执照的注销手续或者，他们也可以选择先注销营业执照，随后再进行其他许可证件的注销工作为了确保您能够获得最准确和详细的信息，我们强烈建议您向当地的工商行政管理部门或者寻求专业律师的帮助与指导

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《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。一、涉嫌洗钱罪如何判刑洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的

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