近期,新闻媒体报道了关于我市惠东县XX镇15家鞋厂被一外商诈骗850多万元人民币货款的案件。
案件回顾
惠东XX鞋企系列被骗案件,具有共同之处。基本套路是,买方作为中间商,以背后大客户作为采购诱饵,先多次小额预付款采购。获取企业信任,待企业放松警惕后,再以赊销方式下大金额订单。货物一旦出运,买方便占据主动地位,提出终端客户回款不佳导致其无力回款的困难苦处,要求延迟付款。在买方给予解释的过程中,企业无法辨别买方所述情况的真实性。因此,买方成功骗取货物后人间蒸发,受骗惠东鞋企最终损失惨重。
案件分析
目前,惠东的鞋类生产企业大多数是中小型企业,因其缺乏足够人力、物力和财力开展设计和研发工作,绝大部分企业是通过中间商来获得订单。但是中间商往往资质良莠不齐,部分中间商常常无视自己的合同义务,当最终买家因种种原因未按时付款或拒收货物时,便以此为由延迟付款甚至拒绝付款。同时,相当一部分中间商类似皮包公司,往往依靠银行贷款来进行资金周转,一旦无法从银行贷款,便出现赖账行为。
案件启示
当前,鞋业行业的中间商、代理商参与的贸易比例较大。若企业不了解中间商的资信情况,有可能面临着中间商违约风险。中国出口信用保险公司(以下简称中国信保)作为专业的风险防范机构,建议企业在与中间商进行交易时需要提高风险意识,在条件允许的情况下,应努力拓展外销渠道,增加直接出口,对有中间商介入的贸易,应注意以下两点:
1、提高警惕,识别风险信号
事实证明,交易金额不大、买方好说话、单据交银行并不代表着零风险。买方欺诈伎俩的最初目的都是使企业放松警惕。在整个贸易操作中,企业应对合同签订、货物生产、装船出运、交单托收等各个环节严格把关。在货物出运后,在积极催收货款的同时,建议企业应积极主动地跟踪货物状态,当出现货物到港买方仍无付款行动、单据仍在手中的情况,应综合分析具体原因,及时做好处理货物的心理准备和行动准备,以避免如梦初醒时已抽身乏术。
2、注意资信调查,及时委托专业追偿机构
企业在进行国际贸易的过程中,建议事先通过专业渠道了解买方的资信状况,包括买方公司的注册信息、所有者信息、公司资产情况、历史进出口数据,是否具有不良记录等,并注意与从买方处直接获得的信息进行对比。当发生风险时,建议寻找专业追偿机构的帮助及减少损失。
-
企业商标管理调查
276人看过
-
招商引资工作如何提高企业满意度
251人看过
-
外商投资企业纠纷疑难复杂程度提高
465人看过
-
企业资信调查如何进行
460人看过
-
如何进行企业资信调查
255人看过
-
修订《商业银行法》提高商业银行竞争力
54人看过
代理是法律术语,根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,是指代理人以被代理人(又称本人)的名义,在代理权限内与第三人(又称相对人)实施民事行为,其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。 代理人在代理权限范围内实施代理行为。代理人以被代理... 更多>
-
工商企业信息怎么查询/工商企业信息查询重庆在线咨询 2021-11-02查询企业工商信息的方法有:向当地工商行政管理部门申请查询,或登录全国企业信用信息公示系统网站查询。企业信息通常每年在网站上申报和公示。
-
怎么进行企业资信调查香港在线咨询 2022-11-131、具体可以由律师建议调查清单,贵公司自行派人前去,要求对方单位协作; 2、直接委托律师或由律师与贵公司员工一起去调查相关事项,由对方单位协助或与独立开展调查工作相结合。通过调查的目的是确保后续合同的正常履行。在选择律师或调查人员中要关注参与人员是否具有企业管理和经营实际经验。 3、在交易合同条款设计中关注风险的过程控制。 4、与对方坦诚相见,阐明双方的意思,希望在合作中理解和逐步信任。
-
如何进行企业资信调查江苏在线咨询 2022-11-071、具体可以由律师建议调查清单,贵公司自行派人前去,要求对方单位协作; 2、直接委托律师或由律师与贵公司员工一起去调查相关事项,由对方单位协助或与独立开展调查工作相结合。通过调查的目的是确保后续合同的正常履行。在选择律师或调查人员中要关注参与人员是否具有企业管理和经营实际经验。 3、在交易合同条款设计中关注风险的过程控制。 4、与对方坦诚相见,阐明双方的意思,希望在合作中理解和逐步信任。
-
如何提高企业中层执行力澳门在线咨询 2022-07-29我认为,提高企业中层管理执行力从中层干部自身讲,应从以下几方面着眼: 第一,厚德正心是根本。第二,表率作用是前提。第三,雷厉风行是作风。第四,工作到位是准则。第五,敢于担当是态度。第六,团结协作是保证。第七,爱护职工是基础。
-
怎样进行企业的资信调查?广东在线咨询 2022-08-18对公司企业进行资信调查,即对企业的注册登记情况、结构、人力资源、经营业绩、管理水平、财务状况、行业声誉、以往信用情况等进行调查。具体的方式有: 1、委托咨询对客户进行资信调查。咨询公司作为一种信息产业,具有业务网络较广、速度较快、信息准确的优势。 2、委托金融机构对客户进行资信调查。一般的企业均与金融机构有业务往来,可以委托银行与国外各地银行来调查国外客户的资信情况。 3、通过工商行政管理部门及驻