利用商品检验漏洞报关员捞了80多万元-法师兄

利用商品检验漏洞报关员捞了80多万元

来源：互联网时间： 2023-06-05 22:41:29 305 人看过

按照规定，外贸商品在出关前，需要送交相关部门检验，看是否符合安全、卫生等要求。在实际操作中，一些企业会被抽到开箱验货，这样不但增加费用，还影响出货时间。因此，检验检疫部门予以一些优秀企业优惠政策，可以免开箱查验。在行业内，这被称为送检绿色通道。

金东区傅村镇一家生产毛毯的大型企业的一名报关员，却利用这个绿色通道，大赚外快。

事情败露于今年4月27日，这家企业的管理人员发现，从2007年开始，企业用于商检报关的资金有问题，一共多支付了数十万元的费用。

这些钱到哪里去了?公司负责人立即向金东公安分局傅村派出所报案。

经查，报关员李某有重大嫌疑。李某是安徽人，2006年进入企业工作。昨天，他被警方带回审问。

据交待，从2007年开始，李某物色了一批厂家。这些工厂，都是生产毛毯的，规模比较小，很多都是家庭作坊。不仅送检费用高，要是被海关抽检，还需要额外支付一笔费用。

如果能顺利搭上名企通过海关的绿色通道，就能省下不少钱。

我们付给李某一些费用，我们厂的货物随着他们企业的货一起送检，就能进入绿色通道。即使被抽查到，费用也是他的企业出。另一家企业一名和李某有来往的工作人员说。

短短几年，李某拿到好处费48万元，侵吞自己所在企业商检费用40多万元，目前已被批准逮捕。

据了解，今年3月以来，金东警方共抓获经济犯罪嫌疑人100人，刑拘22人，移送起诉51人，已完成破案会战专项行动任务的83%。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多报关员相关文章

有期徒刑
男子利用网络漏洞虚充1200余万元话费被判盗窃

利用系统漏洞，在半月内非法充话费1200余万元，给移动公司造成实际损失30万余元。近日，重庆市第五中级法院作出终审判决，以盗窃罪依法判处黄某有期徒刑五年，退赔30万余元，并处罚金2万元。法院审理查明，黄某从2006年开始在淘宝网上经营SIM卡及话费充值业务。2011年9月底，黄某在移动公司官方网站上进行业务操作时，无意中发现移动公司官网上的家庭账户业务存在系统漏洞，即话费在户主与家庭账户之间相互转账，会使话费成倍增加。黄某遂利用此漏洞，进行重复转账操作，使其持有的SIM卡中话费虚增1210万余元。黄某将其中41万余元话费通过家庭账户业务转账到接收话费的手机号码，并经银行转账、支付宝支付资金或现金交易等方式，卖给罗某、朱某、吴某、梁某等人。2011年10月中旬，中国移动重庆公司发现有人通过家庭账户业务转账系统恶意套取话费后，向公安机关报案。同月31日，公安机关将黄某抓获，并在其家中扣押了27

2023-06-11

161人看过
消费者
商家利用三包漏洞等离子维修费开出1.6万

这个黄金周，青岛市民李先生家里少了很多欢乐：才看了一年多的等离子彩电出了故障，整个假期家人连个电视都看不上，更让他窝心的是，厂方以超过保修期为由，定下了16000多元的高额维修费用！这个堪称“天价”的维修费，足够李先生换台新的液晶彩电了。据介绍，李先生20这个黄金周，青岛市民李先生家里少了很多欢乐：才看了一年多的等离子彩电出了故障，整个假期家人连个电视都看不上，更让他窝心的是，厂方以超过保修期为由，定下了16000多元的高额维修费用！这个堪称“天价”的维修费，足够李先生换台新的液晶彩电了。据介绍，李先生2004年1月以29000多元的价格购买了一台洋品牌等离子彩电，今年9月18日中秋之夜，彩电突然出现故障。这么贵重的家电仅用了一年多就坏了，这让李先生挺窝火，第二天，他向青岛市南区消费者协会求助。青岛市南区消协接到投诉后，立即与生产厂家设在青岛的售后服务点取得联系。检查结果很快就出来了：李先

2023-06-08

290人看过
消费者
日本“含铯牛肉”被食用说明检验方法有漏洞

日本政府正在积极应对含铯牛肉危机。目前的信息显示，受放射性元素铯污染的牛肉之前被送至日本12个都道府县的商店和餐馆，可能已有约373公斤牛肉在其中8个都道府县被食用。这些牛肉来自位于福岛第一核电站以北约29公里处的南相马市的一个农场。这家农场的主人表示，在福岛核事故之后，他向每头牛喂过1.5公斤放在室外的稻草。政府曾经向农户们传达过，不要向家畜喂养曾放在室外的稻草，因为这些草可能已被污染。日本政府相关部门负责人说：政府制定的暂定标准是考虑持续吃1年所受到的辐射数值，没有必要因为吃了一次就担心影响健康。部分专家也表示，这些牛肉对于那些只吃了很少量的人来说，不足以带来健康问题。不过该事件还是占据了当地新闻和电视节目的头条，它也是在提醒日本消费者，在未来很长一段时间内，他们都将在辐射威胁的笼罩下生活。同时，这一事件也说明，日本检验牛是否曾暴露于辐射中的方法存在漏洞。受到辐射污染的这6头牛此前都通

2023-06-07

257人看过
罪刑法定
利用法律漏洞违法吗

不是。需要说明的是，法律都是有漏洞的，没有尽善尽美的法律而法律原则之一就是法无明文规定不为罪，所以，严格意义上，钻法律空子不是犯罪。一、普通合伙企业可以变更为有限责任公司吗合伙企业是不可以变更到有限责任公司的。虽然可能原来的合伙企业有两个名义上的合伙人，但从法律意义上而言与有限责任公司的股东是两个概念。因为合伙企业非独立法人，而公司则是独立法人。简单一点就是你可以把公司当成法律意义上的“人”，而合伙企业不是法律意义上的“人”。二、不作为犯罪是什么意思不作为犯罪是违反法律直接规定，负有法定义务而拒绝履行的行为。不作为犯罪的特征有：1、违反法律直接规定，指有直接规定的罪名，才构成犯罪，即罪刑法定原则，法无规定不为罪，严禁类推，以刑法确定罪名为准；2、负有法定义务，是指法律规定行为人具有作为义务而不作为的行为；3、拒绝履行的行为，是指能够有条件作为，而拒绝履行作为的行为。三、传授犯罪方法罪有既遂

2023-03-16

447人看过

网络犯罪
利用漏洞正常获利违法吗

一、利用漏洞正常获利违法吗1、利用漏洞正常获利属于违法行为。该行为属于非法得利，目前国家出台很多的网络犯罪条例，而且得利数目越多，风险越大，意味着被被起诉时判刑越重。如果被运营商发现，运营商有权起诉。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百八十七条【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。二、如何认定非法所得1、从取得方式和途径上是否有瑕疵的角度来看非法所得即自然人或法人通过违反法律、法规或规章

2023-08-09

500人看过
法律综合知识
食品检验报告多久检验一次合格

一、食品检验报告多久检验一次合格当企业生产的产品在市场上销售流通时，流通渠道会要求企业提供产品的检测报告，检测周期按渠道的要求执行，一般为一年一次，或一年二次。根据新食品安全法的规定，检验报告存定期有效期一般为二年，或者超过产品保质期6个月。食品卫生检验报告（理解为：食品检测报告），是指由食品卫生监督机构及其他被依法确定为食品卫生检验单位的机构，经过对食品卫生进行检验而出具的对检验对象如卫生状况进行评价的书面报告。二、食品检验方法食品检验方法：1．感官鉴别（用肉眼查看食品有无颜色异常，用鼻子闻嗅食品有无异味，用嘴巴试尝食品的味道等）。2．物理化学指标检测（用做化学实验的方法，根据检测结果来判断食品是否合格）。3．微生物指标检测（用专用的微生物检测方法来查看食品中所含的致病菌数量是否合格）。三、食品检验的内容包括哪些1．营养成分：食品中的营养成分，如蛋白质、脂肪、糖、维生素等。2．农药残留：

2023-11-17

334人看过
人民币
利用食堂充值系统漏洞侵吞140万

利用食堂充值系统的漏洞，某医院总务处工作人员叶某某在五年时间里侵吞、截留140余万元。近日，朝阳检察院对叶某某以涉嫌贪污罪、挪用公款罪提起公诉。据介绍，自2009年9月开始，叶某某负责该医院食堂饭卡的管理工作。医院通过饭卡管理员每月向正式员工餐卡发放200元餐补，不足部分员工则需要持现金到叶某某处充值，饭卡管理员应根据饭卡充值记录每月向财务上交本月的现金充值款。不久，叶某某就发现充值系统与财务系统并不挂钩，财务无法得知饭卡充值情况，她便私自截留食堂每月的饭卡充值款，存入自己的银行卡用于个人花销、炒股、还债。在长达五年的时间里，叶某某未向财务上交一分充值款，私自截留现金达70余万元。根据该医院相关规定，在职工离退休或者离职之后即不再享受医院每月的固定餐补，而应持饭卡到叶某某处办理退卡手续。而本应注销的这些饭卡却成了叶某某手里的僵尸卡，每月仍然向这些饭卡充值200元饭补。之后，叶某某又通过医院

2023-04-25

99人看过
不当得利
两男子利用银行系统"漏洞"买卖黄金获利2100多万

银行系统出了“漏洞”，远低于市场价格也能买入黄金！仅用了十天，两名男子便赚取利润2100多万元。但银行发现后，以“不当得利”为由强行划走巨款。近日，“中国黄金第一案”在济南开庭审理。据了解，2006年5月起，樊文达和宋荣贵合计以宋的名义，存入2.7万元现金到了工商银行济南泺源支行，开设了黄金买卖账户。在一次交易中，他们以每克145元的价格居然委托购买成功，而当时市场价大约为每克160元。于是，两人开始输入远低于即时正常黄金价格的买入价格，最低探到每克142元也能成交。2006年6月29日至7月8日间，两人总共操作126笔买卖，狂赚2100多万元。2006年7月12日，开户银行找到宋荣贵。银行认为，宋、樊二人的操作具有明显恶意性质，应予以取消。据了解，警方曾接到银行报案，但没有立案。此后，银行强行从账户上划走了2195余万元。2007年4月，宋荣贵递交了民事起诉状。接到起诉状后，银行对宋荣贵

2023-04-24

259人看过

管制
网络漏洞获利多少立案

获利金额达到一千元至三千元即可以立案。利用平台漏洞赚钱是属于盗窃罪，触犯《中华人民共和国刑法》的相关规定。非法所得一万元处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。非法所得十万元处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条：盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2023-06-18

291人看过
法律综合知识
利用网络漏洞立案标准

要根据利用网络漏洞涉嫌的具体罪名来确定立案标准。利用网络漏洞可能涉嫌涉嫌破坏计算机信息系统罪或者侵犯公民个人信息罪。《刑法》第二百八十六条【破坏计算机信息系统罪】违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，后果严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处五年以上有期徒刑。

2024-05-03

346人看过
法律综合知识
了解商品质量检验的多种方法

一、了解商品质量检验的多种方法商品检验的方法主要有：外观检验、取样分析。对进口商品主要检验外包装是否完好无损，包装材料、包装方式和衬垫物等是否符合合同规定要求。对外包装破损的商品，要另外进行验残，查明货损责任方以及货损程度。对发生残损的商品要检查其是否由于包装不良所引起。对出口商品的包装检验，除包装材料和包装方法必须符合外贸合同、标准规定外，还应检验商品内外包装是否牢固、完整、干燥、清洁，是否适于长途运输和保护商品质量、数量的习惯要求。商检机构对进出口商品的包装检验，一般抽样或在当场检验，或进行衡器计重的同时结合进行。二、商品质量问题赔偿几倍商品质量问题赔偿最高为三倍。根据法律规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。三、

2023-07-22

213人看过
刑事犯罪
利用银行漏洞套现18万属于何行为

今年3月14日16时许，一个年轻小伙子出现在宁波市象山县某银行的营业柜台前。他拿出5万元现金，并填写了一个贷记卡账号，要求将钱存入该账户内。营业员将钱存入后，打印了存款凭据，要求小伙子签字确认。此时，小伙子拿出电话，拨通了一个号码，说道：我把钱汇过去了，你查查看有没有收到。和对方通完话后，小伙子立即一脸踌躇地对银行工作人员说：不好意思，刚才账户存错了，你帮我转存一下。只见，他又掏出另一张借记卡，要求将刚才那笔5万元的存款撤销，转存到这张卡上。随后，营业员按照正常流程，为小伙子办妥了改存手续。从营业员将5万元存入小伙子事先指定的账号，到转存入更改账号，前后时间不超过两分钟，然而就是在这两分钟里，银行系统内发生了一场惊天逆转。原来，当小伙子第一次把5万元存入时，身在异地的同伙，立刻通过POS机刷走了49980元。可是，POS机的这笔刷卡交易信息，却要在一两分钟之后才能从银联系统反馈到银行，也就

2023-06-11

380人看过

管制
3万元诈骗是否有法律漏洞可钻？

诈骗三万元的行为是需要坐牢的，因为根据我国刑法的规定，诈骗的金额如果达到了三千元，就可以构成诈骗罪，需要承担一定的刑事责任。如果犯罪分子把诈骗的金额退还，可以从轻处罚，但是也是需要承担刑事责任的。一般来说，诈骗三万元的行为可以处最低三年、最高十年有期徒刑，并处罚金。诈骗把钱还了坐牢吗如果诈骗行业为情节不算太严重的，犯罪嫌疑人将所有诈骗的赃款退还的，并且取得被类人谅解的情况下，法院可以依据案情作出无罪的判决。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十九条双方当事人和解的，公安机关、人民检察院、人民法院应当听取当事人和其他有关人员的意见，对和解的自愿性、合法性进行审查，并主持制作和解协议书。第二百九十条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽

2023-07-01

288人看过
管制
揭秘公司诈骗：员工如何利用漏洞获取利益？

公司诈骗员工，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的构成要件如下：1、本罪侵犯的客体是公私财物所有权；2、本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；3、本罪的主体为一般主体；4、本罪在主观方面表现为故意。诈骗罪追诉时效是从犯罪的最后一次诈骗时开始计算，对于可能判处有期徒刑5年以下有期徒刑的，追诉时效是5年。公司侵犯个人信息员工怎么判刑1、公司侵犯个人信息直接负责的主管人员和其他直接责任人员可能会处以刑罚。2、公司员工违法如果是职务行为，民事责任由单位负责，刑事责任由本人负责。如果存在故意或重大过失，单位承担民事责任后可向员工追偿。另外还要看该员工在公司的地位，如果他是某主管或直接

2023-08-12

297人看过