帮助他人转账洗钱罪立案标准是多少-法师兄

帮助他人转账洗钱罪立案标准是多少

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-22 14:56:58 150 人看过

根据中国现行法律以及相关条例的明确规定，洗钱罪系为其类型中的作为犯罪；

换言之，只需被告人为了掩盖或是隐藏诸如贩毒犯罪等共计八种被明确确立为上游犯罪的非法所得及其收益的来源与性质，而实施了诸如提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或者协助将资金汇往境外等任何一项行为，便可构成此罪名，并应当予以立案侦查和起诉。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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