高利贷立案的三个条件不能少-法师兄

高利贷立案的三个条件不能少

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-02 21:04:24 289 人看过

高利贷立案必须满足三个条件如下：1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的；2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的；3、个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的。我国对高利贷犯罪，设置的罪名是高利转贷罪。

高利贷立案必须满足哪些条件

高利贷立案必须满足三个条件具体如下：

1、案件依法应由本机关管辖；

2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实；

3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的则不予立案。

高利贷是一个金融名词，指索取特别高额利息的贷款。高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪；以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪；高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪；民间中介机构和个人合法收入的自有资金高息放贷的属民间借贷行为，如发生借贷纠纷，属民事调整范畴。

高利贷利息＝借款金额＊利率＊期限，这是通用的贷款利息的计算方式。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多高利贷相关文章

重婚
三个条件下的重婚立案

重婚立案的三个条件如下：1、与配偶登记结婚，与他人又登记结婚而重婚；2、与原配偶登记结婚，与他人没有登记确以夫妻关系同居生活而重婚；3、对外以夫妻名义共同生活，或者让他人以为双方就是夫妻关系。构成重婚罪的，应当依法追究刑事责任。有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。重婚立案条件具体有哪些1、与配偶登记结婚，与他人又登记结婚而重婚，也即两个法律婚的重婚。有配偶的人又与他人登记结婚，有重婚者欺骗婚姻登记机关而领取结婚证的，也有重婚者和登记机关工作人员互相串通作弊领取结婚证的。2、与原配偶登记结婚，与他人没有登记确以夫妻关系同居生活而重婚，此即为先法律婚后事实婚型。3、与配偶和他人都未登记结婚，但与配偶和他人曾先后或同时以夫妻关系同居而重婚，此即两个事实婚的重婚。4、与原配偶未登记而确以夫妻关系共同生活，后又与他人登结婚而重婚，此即先事实婚后法律婚型。5、没

2023-07-02

231人看过
高利贷
怎样才能让高利贷立案？

遇到高利贷纠纷，可以采取以下措施：1. 及时提起诉讼，时效为3年或20年，具体以还款期限届满之日为准；2. 如果债务人对属于高利贷的部分可以不还，债权人可以提起还款请求，但本金和合理利息需偿还；3. 对于赌博等犯罪行为产生的高利贷，可以拒绝偿还，但夫妻双方有家庭共同生活需要时，需承担还款责任。个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的。遇到高利贷纠纷怎么解决1、由于高利贷引起的诉讼，时效是3年，从还款期限届满之日起算，如果没有写明还款日期，适用最长诉讼时效20年；2、认定为高利贷的部分，债务人对属于高利贷的部分可以不还，债权人因此提起的还款请求也不受法律保护，但是本金和合理的利息是要偿还的；3、因为赌博

2023-10-21

124人看过
高利贷
高利贷经侦队能立案吗

可以由公安机关的经济侦查部门负责立案侦查。一、地方派出所不能解决问题怎么办如果当地的派出所无法解决当事人问题的，或者当事人不服的，可以申请复议。根据相关法律条款规定，人民检察院可对公安机关的执法行为进行监督，如果当事人对公安机关的执法行动存在异议的，可向人民检察院提出。人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。二、不立案的案件怎样处理如果伤情经鉴定为轻伤，已经达到故意伤害的立案标准，因此，如果公安机关不予立案，你可以向上一级公安机关申请复议，也可以向人民检察院提出，要求公安机关说明不予立案的理由。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应

2023-03-16

225人看过
法律综合知识
家暴立案的三个条件是怎样的

一、家暴立案的三个条件是怎样的有犯罪事实发生，法律规定的家庭暴力，是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接受单位制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。《反家庭暴力法》第二条本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。二、家暴立案标准是怎样的公安机关、人民检察院、人民法院接到家庭暴力的报案、控告或者举报后，应当立即问明案件的初步情况，制作笔录，迅速进行审查，按照刑事诉讼法关于立案的规定，根据自己的管辖范围，决定是否立案。对于符合立案条件的，要及时立案。对于可能构成犯罪但不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人或者举报人；对

2024-01-18

333人看过

高利贷
现在高利贷多少钱可以立案

我国法律并没有规定放高利贷多少钱可以立案。只规定了民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率（不含浮动）的4倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。高利贷本身是违法行为，但是并没有构成犯罪。如果在放高利贷过程中构成犯罪，会依法追求其刑事责任。高利贷罪立案标准高利贷罪立案标准：目前我国刑法中并未将单纯放高利贷的行为规定为犯罪。如果放高利贷的人在收债过程中使用的手段触犯刑法上规定的罪名是可能构成犯罪的。以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的，构成高利转贷罪。《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》二、严格规范民间借贷行为。民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定，遵循自愿互助、诚实信用的原则。民间个人借贷中，出借人的资金必须是属于其合法收入的自有货币资金，禁止吸收他人资金转

2023-07-21

342人看过
高利转贷
大家高利转贷罪立案多少钱

高利转贷罪是以转贷的违法所得数额作为基本的立案标准的。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪量刑标准高利转贷罪的立案标准是存在转贷行为，而量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本

2023-08-04

451人看过
法律综合知识
赌博高利贷敲诈勒索罪立案条件是怎样的

一、赌博高利贷敲诈勒索罪立案条件是怎样的？敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上的可以立案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。二、敲诈勒索罪的认定标准是怎样的？1、嫌疑人侵犯了公私财物的所有权及他人的人身权利或者其他权益。2、在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为；3、嫌疑人满16周岁且具有刑事责任能力；4、在主观方面表现为直接故意，必须具有非法强索他人

2024-01-24

341人看过
高利贷
三万块五分的利息算不算高利贷？那每个月的利息是多少？

三万块，五分的利息算高利贷，那每个月的利息是1500。高利贷就是利率超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率（不含浮动）4倍的借贷行为。民间借贷注意事项。1、借款用途要合法。对于明知借款人是为了赌博、贩毒、吸毒、嫖娼或贩卖枪支等非法活动而借款的，法律不予保护；2、无论是出借人还是借款人，都要按照身份证上的信息书写名字和身份证号码。借款人的家庭住址也要详细写清楚，一般民间借贷都发生在熟人之间，因此彼此之间都清楚对方住址，那么也要仔细核实借款人所写的住址与实际住址是否相符；3、借据、收据、欠条等债权凭证载明的借款金额，一般认定为本金。预先在本金中扣除利息的，人民法院应当将实际出借的金额认定为本金。也就是说出借时就扣利息的“抽头”行为，如诉讼，人民法院以实际出借金额为本金；4、借条必须留有年月日。借条不写日期一旦发生了纠纷，事实真相常常难以查清，对诉讼时效的确定也容易造成困难。利息是货

2023-03-02

138人看过

合同成立
合同成立必不可少的三个条件是什么？

合同的成立三要件有以下这些：1订约主体存在双方或多方当事人。所谓订约主体是指实际订立合同的人，既可以是未来的合同当事人，也可以是合同当事人的代理人，订约主体与合同主体是不同的，合同主体是合同关系的当事人，是实际享受合同权利并承担合同义务的人。2双方当事人订立合同必须是“依法”进行的。所谓“依法”签订合同，是指订立合同要符合法律、行政法规的要求。3当事人必须就合同的主要条款协商一致。即合同必须是经过双方当事人协商一致的。以上只是合同的一般成立条件，实际上由于合同的性质和内容不同，许多合同都具有其特有的成立要件。合同成立有效要件有哪些一、合同成立有效要件有哪些1、合同成立有效要件有：（1）合同的当事人具备相应的资格、能力；（2）合同是基于双方真实意思表示成立的；（3）合同内容合法，符合公序良俗的要求；（4）双方当事人均已签署合同。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百九十条当事人采用合同

2023-07-18

170人看过
高利贷
高利贷贷款条件

1、高利贷不受法律保护。2、高利贷的判定以法律支持的利率为标准，超过法定标准的不予保护。3、关于利息合法性与高利贷的确定必须符合法律法规的要求。我国法律规定合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍以下属于法定保护的利率范围。高利贷贷款无力偿还怎么办1、年利率在24％以下的利息，是合法债务，借贷人需要尽力偿还。2、可以起诉到法院主张利息过高部分无效，然后偿还本金和合理利息给对方。3、高利贷属于民事纠纷，不属于公安机关受案范围。但是如果放贷公司在索要高利贷的过程中有威胁到人身和财产安全的违法行为的，属于公安机关受案范围，应当及时报警处理。法律规定：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：“借贷双方约定的利率未超过年利率24％，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36％，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还

2023-07-25

273人看过
家庭关系
一般来说家暴立案的三个条件

1、“家庭暴力”行为是否积极根据《反家庭暴力法》的规定，家庭暴力应是一种积极的致害行为，消极的不作为或者不履行法定义务可能构成通常意义上的“冷暴力”，但并不是家庭暴力。2、“家庭暴力”与离婚的关系司法实践中，家庭暴力行为主要存在于婚姻关系中，且是引发离婚诉讼的一个主要原因。但夫妻感情彻底破裂，无和好可能的认定并不能直接、当然推导出存在家庭暴力；反之，存在家庭暴力，一般是可以认定夫妻感情已经彻底破裂的情形。实施家庭暴力，调解无效的，应准予离婚。所以，如果法院认定一方在婚姻家庭关系中存在家庭暴力，即便另一方出于某种考虑不同意离婚，法院一般会从保护受害方以及其他家庭成员身心健康角度出发，准予双方离婚。3、是否导致一定程度侵害后果司法实践中，为防止当事人利用人身保护令达到其他诉讼目的，对于家庭暴力的认定应当采取更加严格的标准。原则上，当事人就其主张应提交相关机构出具的构成“轻微伤”的认定结论，如无

2023-03-17

460人看过
高利转贷
高利转贷罪一般不予立案

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。举报高利转贷后，公安机关不立案的，报案人对不立案决定不服的，可以申请复议或者向检察院提出异议。一、刑事诉讼的高利转贷罪立案标准高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。2、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。具体量刑标准：1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍

2023-04-02

430人看过

法律综合知识
高利贷立案标准是什么？如何证明欠条是高利贷？

一、高利贷立案标准是什么？高利贷一般不构成犯罪行为，高利贷不受法律保护。如果构成高利转贷罪则属于违法行为。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条规定，出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。二、高利贷到期无力偿还怎么办有人认为，高利贷利息过高，不受法律保护，能不还就拖着不还，对方就算起诉到法院也没用。但是，这种想法是错误的，高利贷并

2024-01-13

474人看过
高利贷
高利贷可以立案吗

因高利贷产生的纠纷是属于民事纠纷，向人民法院提起诉讼的，人民法院一般会立案的，而立案的标准包括当事人与案件有利害关系、有明确的被告等。一、合同纠纷诉讼时效多长时间合同纠纷的诉讼时效一般是3年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，最长不超过自权利受到损害之日起20年。合同纠纷的诉讼流程包括的内容，具体如下：1、约定好管辖的法院；2、搜集相关证据，并且备齐材料；3、到达法院，把有关材料上交给立案大厅，是否立案的结果，通常会在５个工作日内给出答复。4、当法院决定了立案，就会通知去领立案通知书。合同纠纷法院立案的条件，具体如下：1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；2、有明确的被告；3、有具体的诉讼请求和事实、理由；4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。二、不当得利至少多少钱能立案不当得利属于民事纠纷，没有立案起点的说法，原则上只要属于不当得利

2023-03-24

430人看过