洗钱罪立功标准如何认定-法师兄

洗钱罪立功标准如何认定

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-26 18:52:48 414 人看过

洗钱罪中对于立功标准的判定，通常需要行为人能够提供具有关键价值的线索，或者积极地配合侦查机构成功地破获其他相关的刑事案件，亦或是主动地将其非法所得以及收益全部上交。在进行具体判断时，我们需要深入思考和权衡行为人的行动究竟是真正实现了对赃款赃物的追回，还是仅仅为侦破案件提供了一些微不足道的线索，又或者是在某种程度上为节约司法资源做出了一定的贡献。只有当行为人的行为完全满足上述所有条件，才可能被认定为具备立功表现。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
洗钱罪如何界定标准金额

一、洗钱罪如何界定标准金额中国现行的法律制度并未对洗钱犯罪涉及的具体金额做出明确限定。然而，当涉嫌为掩盖、隐瞒毒品犯罪等八类法定上游犯罪所获得的收益及其产生的经济利益来源及实质属性时，如若存在着任何形式的法定洗钱活动，便可依法认定为构成洗钱罪行，应当予以立案侦查并追究相应的刑事责任。对于此类犯罪行为，通常会判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时处以罚金刑罚；而如果犯罪情节较为严重，则可能被判处五至十年有期徒刑，并处以罚金刑罚。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱

2024-07-31

141人看过
法律综合知识
准确认定洗钱罪的标准有哪些

判断是否构成洗钱罪的基准条件如下所示：倘若行为主体在实施洗钱罪的上位犯罪，诸如毒品犯罪等时，为其提供资金账户、将合法或非法财产转化成现金、运用转账或其他金融支付结算手法来转移资金踪迹等等，以掩盖或隐藏犯罪所得及其收益的来源以及实质属性，便可以视作已构成此项罪行。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯

2024-05-01

219人看过
刑事责任能力
洗钱罪量刑标准细分有哪些,立案标准如何

一、洗钱罪量刑标准细分有哪些1、自然人犯洗钱罪其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金;2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的立案标准(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。三、洗钱罪的构成要件(一)犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人;(二)行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;(三)侵犯的是复

2023-06-11

244人看过
毒品犯罪
量刑标准如何界定洗黑钱罪行？

洗黑钱的量刑标准是：1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱会对经济、社会安全和社会后果造成极其严重的危害。澳门洗黑钱量刑标准是怎样的洗黑钱属于违法行为，一般处以五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱

2023-07-05

424人看过

法律综合知识
怎样认定一般立功，重大立功如何认定

一、该怎样认定一般立功1、检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实。注意这里揭发和检举的是他人的犯罪行为，如果是自己的行为，则是坦白或者自首，不属于立功。2、提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实的。这里的重要线索，指的是对侦破案件具有决定意义的线索，根据犯罪人向司法机关提供的这些重要线索，司法机关应该进行查证。3、阻止他人进行犯罪活动。犯罪行为人阻止了其他人进行犯罪活动，有利于减少社会危害性，保护社会利益。4、协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人。这里的其他犯罪嫌疑人应该包括同案犯。5、具有其他有利于国家和社会的突出表现。另外，有三种情形不能认定为立功：非犯罪分子本人实施的行为；没有指明具体犯罪事实的“揭发”行为；犯罪分子提供的线索或者协助行为对于其他案件的侦破或者其他犯罪分子的抓捕不具有实际作用的。还有四种来源线索、材料不得认定为立功：本人通过非法手段或者非法途径获取的；本人因原担任的查禁犯罪等职

2024-01-03

262人看过
立功
立功认定标准之完善

本文介绍了立功认定标准之完善系列相关内容，鉴于我国单一化认定标准所造成的种种弊端，有学者对我国立功认定标准提出如下合理化构想。鉴于我国单一化认定标准所造成的种种弊端，有学者对我国立功认定标准提出如下合理化构想。2、主观上具有悔罪性。具有悔罪性是指犯罪分子要想自己的立功行为受到法律的肯定评价，首先必须对自己所犯罪行有悔罪表现，这是成立立功的主观要件。在对犯罪分子量刑的过程中，量刑情节即犯罪行为的社会危害性程度和犯罪分子人身危险性的程度决定着量刑的轻重，而主观悔罪性则是判断犯罪分子人身危险性的重要依据之一。主观悔罪性要求犯罪分子在到案后能够及时如实的交代自己的犯罪行为，对自己的犯罪行为确有悔悟，其人身危险性和对社会的潜在危害已经基本消除，这才是真正具有刑罚从轻化的正当性理由，符合立功制度的正义价值要求。强调立功的主观悔罪性，能够有效的防止一些异化立功现象的发生。比如在羁押场所内，由于犯罪分子想

2023-06-11

143人看过
毒品犯罪
洗钱罪量刑标准是怎么样的,怎么认定洗钱罪?

一、洗钱罪量刑标准是怎么样的(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。二、怎么认定洗钱罪(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，后者

2023-04-20

419人看过
刑事责任能力
洗钱罪如何处罚,洗钱罪量刑标准是什么

一、什么是洗钱罪(一)洗钱罪的概念洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。(二)洗钱罪的构成特征1、犯罪客体本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、犯罪客观方面本罪犯罪主观方面包含以下五种行为：(1)提供资金帐户，这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。(2)协助将财产转为现金或者金融票据，这既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为另一种现金，将此种金融票据转换为另一种金融票据。(3)通过转帐或者其他结算方

2023-04-07

325人看过

立功
如何认定犯罪人是立功犯罪

认定犯罪人立功的标准是：1、将罪犯约至指定地点抓获；2、在公安机关的陪同下当场指认辨认抓获或者是带领侦查人员抓获；3、提供司法机关还未掌握的信息抓获的；4、检举、揭发监狱内外犯罪活动，或者提供重要的破案线索，经查证属实的。一、什么才是确有悔改表现重大立功表现是什么根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》，确有具有悔改表现是指必须具备以下四个方面的情形：1、认罪服法;2、认真遵守监规、接受教育改造;3、积极参加政治、文化、技术活动;4、积极参加劳动，完成生产任务。二、重大立功表现是什么（一）确有立功表现确有立功表现是具有下列情形之一：1、检举、揭发监内外犯罪活动，或者提供重要的破案线索，经查证属实的;2、阻止他人犯罪活动的;3、在生产、科研中进行技术革新，成绩突出的;4、在抢险救灾或者在排除重大事故中表现积极的;5、有其他有利于国家和社会的突出事迹的。（二）确有重

2023-03-08

492人看过
刑事责任能力
洗钱罪的最高刑罚是多少钱？如何认定洗钱罪？

洗钱罪，最高量刑是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金。认定洗钱罪的方式是：1、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人；2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动，及外汇管理的相关规定。洗钱罪如何量刑被判处洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年

2023-07-20

392人看过
立功
行为人立功赎罪如何认定？

1、主体要件。立功的主体是一切归案的犯罪分子，无论其主观恶性轻重、犯的是何种罪行、可能判处的刑罚轻重，有无悔罪表现、有无自首、坦白等情节。2、时间要件。立功必须发生于犯罪分子到案后，终审判决生效前。“到案”包括二种情况，一是指在询问、拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕及公民扭送过程中，从犯罪分子被公安机关第一次询问或者采取强制措施之日起，就应认为是“到案”。二是指犯罪分子自动投案，自动投案的认定从自首制度。立功的开始时间不宜定得过早，一般应以犯罪分子知道自己的罪行被司法机关通过法律程序确认之时为宜，因为只有此时犯罪分子才有立功赎罪的愿望。3、行为要件。即犯罪分子实施的立功行为。(1)揭发他人的犯罪行为。犯罪人之间往往互相了解各自的犯罪行为，犯罪人在归案以后，不仅交代自己的罪行，而且揭发检举他人的犯罪行为，因此是一种立功表现。(2)提供重要线索，指犯罪人提供未被司法机关掌握的各种犯罪线索，

2023-06-25

474人看过
立功
什么是立功，立功是如何认定的

立功表现可分为三种类型：一是揭发他人犯罪行为，查证属实的，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；二是提供重要线索，从而得以侦破其他案件的；三是其他立功表现，如阻止他人犯罪活动，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），阻止其他犯罪人逃跑等。对于具有立功情节的犯罪分子，应当根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合立功表现所起作用的大小、所破获案件的罪行轻重、所抓获犯罪嫌疑人可能判处的法定刑以及立功的时机等具体情节，依法决定是否从轻、减轻或者免除处罚以及从轻、减轻处罚的幅度。律师补充：立功必须是犯罪分子本人实施的行为。为使犯罪分子得到从轻处理，犯罪分子的亲友直接向有关机关揭发他人犯罪行为，提供侦破其他案件的重要线索，或者协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的，不应当认定为犯罪分子的立功表现。犯罪分子揭发他人犯罪行为时没有指明具体犯罪事实的；揭发的犯

2023-05-06

311人看过

法律综合知识
洗钱罪认定定罪量刑分析如何？

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产

2024-05-08

395人看过
立功
如何认定立功，哪些情形不能认定为立功

立功的认定：犯罪分子揭发他人的犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，侦破其他案件。以下情形不能认定为立功：1、非犯罪分子本人实施的行为；2、没有指明具体犯罪事实的“揭发”行为；3、犯罪分子提供的线索或者协助行为对于其他案件的侦破或者其他犯罪分子的抓捕不具有实际作用的。怎么认定立功立功的认定标准：1、阻止他人进行犯罪活动；2、举报、揭发监狱内外犯罪活动，或者提供重要的破案线索，经核实属实；3、协助司法机关逮捕其他犯罪嫌疑人；4、在生产、科研等方面进行技术创新，成绩突出；5、积极抵御自然灾害或排除重大事故；6、对国家和社会有其他重大贡献的。《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

2023-07-28

85人看过