超过多少金额算非法集资-法师兄

超过多少金额算非法集资

来源：互联网时间： 2023-06-12 21:00:22 288 人看过

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

(四)造成恶劣社会影响的；

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

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我国法律规定非法集资犯罪数额认定立案标准：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；(四)造成恶劣社会影响的；(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。一、多少人不算非法集资行为？非法集资可以是个人，也可以是单位，如果是单位，150人以下。非法集资：利用

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标准如下：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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如果出现个人非法或变相吸收公众三十人以上的存款对象，二十万元以上的公众存款，给存款人造成十万元以上的直接经济损失。单位非法或变相吸收公众一百五十人以上的存款对象，一百万元以上的公众存款，给存款人造成五十万元以上的直接经济损失数。并且造成恶劣社会影响或者其他严重后果的行为。那么，就触犯了非法集资罪。公安机关可以对其进行立案，并且可以追究其刑事责任。伪造收条多少钱算犯罪依据我国相关法律的规定，企业伪造假收款收据的，是属于伪造收款凭证的行为，构成犯罪的可以追究刑事责任，不构成犯罪的给予治安管理处罚。伪造金融票证罪指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。《刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者

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非法集资已付利息超过本金

非法集资触犯刑法是要被判刑的。一、刑事拘留之后会判刑吗刑事拘留不一定会判刑，但判刑的可能性非常大。首先，任何公民未经人民法院判决都不得认定为有罪。刑事拘留只是刑事诉讼程序中的强制措施。是否涉嫌触犯刑法，先由负责侦查的公安机关进行侦查，认为不构成犯罪的，撤销案件，认为构成犯罪的，则向对口的检查院移交案件建议提起公诉再由检察机关审查案件认为不构成犯罪的退回侦查机关；此时就将解除对犯罪嫌疑人的强制措施认为构成犯罪的则向对口的法院提起公诉由法院判决是否构成犯罪侦查期限一般为两个月。二、拘留属于坐牢吗不属于。按照我国相关法律规定，拘留有行政拘留和刑事拘留两种，行政拘留一般不超过十五天，刑事拘留往往预示着触犯刑法，判刑之后就开始执行刑罚，拘留的天数在执行刑罚的时候扣除。坐牢是审判后的刑罚，被判有期徒刑以上。三、买卖合同纠纷会被判刑吗？一般情况下买卖合同纠纷属于普通的民事纠纷，没有触犯刑法的情形下不会被

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非法集资罪定罪量刑标准，非法集资要多大金额才算犯罪

一、非法集资罪定罪量刑标准刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑

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非法集资案件判决金额超过5000万的司法裁定

非法集资构成集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪的量刑：我国刑法没有规定非法集资罪，非法集资罪构成集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。犯集资诈骗罪的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。非法集资过亿后怎么判刑非法集资过亿万属于金额巨大的情形，一般会判处七年以上有期或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法集资罪一般是判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金但若发现存在严重情节或者金额巨大的情形，将处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。另，非法集资数额在100万以上，认定为数额巨大。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，

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抢劫数额超过多少算违法？

根据我国相关法律规定，犯罪分子抢劫公私财物，不论犯罪数额大小，都将构成抢劫罪，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。而抢劫数额巨大属于该罪的加重情节，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。在司法实践中，一般抢劫人民币三万元至十万元的，可认定为数额巨大。抢劫罪数额巨大标准是多少刑法第二百六十三条第（四）项规定的“抢劫数额巨大”的认定标准，参照各地确定的盗窃罪数额巨大的认定标准执行。1、个人盗窃公私财物价值人民币1000元3000元以上的，为“数额较大”。2、个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的，为“数额巨大”。《刑法》第二百六十三条规定：以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其

2023-07-01

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集资金额诈骗罪中，若非法集资金额达到多少，将会被判死刑？

这段内容讲述了非法集资诈骗的刑罚问题。根据法律规定,无论非法集资诈骗所涉及的金额大小,都不会将其定罪为死刑。但如果非法集资行为旨在非法占有,且使用诈骗手段非法集资,数额巨大,则判处七年以上的有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚款或没收财产。死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子,犯集资诈骗罪的,不会判死刑。无论非法集资诈骗所涉及的金额大小,都不会将其定罪为死刑。若非法集资行为旨在非法占有,且使用诈骗手段非法集资,数额巨大,则判处七年以上的有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚款或没收财产。死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子，犯集资诈骗罪的，不会判死刑。非法集资犯罪会受到哪些刑罚？非法集资犯罪是指以非法的方式，向社会公开宣传、吸收资金或者以其他方式筹集资金，承诺给出资人一定回报，并且能够按照出资人的意愿进行分配或者偿还本金和收益的行为。这种行为一般会受到法律的制裁。根据我国《刑法

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集资人数达到多少人算非法集资

根据我国国家的相关规定，企业进行相关的经济活动应当遵循法律法规合法进行，严禁出现非法集资的违法行为，否则承当相应的法律责任。那么，集资人数达到多少人算非法集资呢?一般来说，进行非法集资的并没有严格的人数规定，而是在非法集资的金额上有具体规定。这里没有人数的规定。根据《追述标准》规定，“数额较大”是指：1：个人集资诈骗，数额在10万元以上的;2：单位集资诈骗，数额在50万元以上的;一、非法集资的人数和金钱范围根据《追诉标准》规定有下列情况的应予追述1：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;2：个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;3：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额字10万元以上的单位非法吸收或者变相非法吸收公众存款，给存款人造成直

2023-04-28

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公司非法集资员工金额多少会被判刑

一、非法集资金额多少才算被判刑？根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为；使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额

2023-03-17

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商业贿赂金额超过多少算犯罪

商业贿赂金额超过五千算犯罪根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的通知第十条规定：[非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。如何认定商业贿赂罪1、客体要件本罪侵犯了公平竞争的市场秩序和其他经营者的合法权益。2、客观要件客观上采用了以秘密给付财物或其它手段贿赂对方单位或个人行为。在现实经济活动中，其手段主要表现为回扣，即经营者暗中从账外向交易对方或其他影响交易行为的单位或个人秘密支付钱财或给予其他好处的行为。回扣的表现形式一般有三种：(1)现金回扣。即卖方从买方付款中扣除一定比例或固定数额，在账外返还给对方；(2)实物回扣，如给付对

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赌博超过多少金额算刑事案件

一、赌博超过多少金额算刑事案件赌资数额达到5000元以上、累计达到5万元以上的，就会以赌博罪追究其刑事责任。赌博是违法的行为，因为赌博被抓而拘留的人也有很多，不要以为自己赌博了公安机关抓起来关押几天就没有事情了，要是赌博的情节比较重就有可能会受到法律的处罚。赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。本罪侵犯的客体是社会主义的社会风尚。在客观方面表现为聚众赌博或者以赌博为业的行为。所谓聚众赌博，是指组织、招引多人进行赌博，本人从中抽头渔利。构成赌博犯罪的行为具体包括三种：(一)聚众赌博，即为赌博活动提供赌场、赌具，组织、招引他人参加赌博，本人从中抽头渔利的行为。聚众赌博时，行为人有的自己也参加赌博，有的则本人不参加赌博，但都属于聚众赌博的情况;(二)开设赌场，即以营利为目的，营业性地为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具、筹码、资金等组织赌博的行为;(三)以赌博为业，即以赌博为常

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超过多少数额的骗款算违法？

行为人受贿的数额达到5干元算受贿。受贿的数额达到5千元的，构成受贿罪；而对于受贿的数额尚未达到5千元，情节较轻，一般应视为一般违法行为，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。但行为人利用职务上的便利，向他人索取财物的，不论是否为他人谋取利益，均可构成受贿罪。捡到个东西多少算违法如果完全是捡的不犯法。如果是捡到别人的遗忘物、埋藏物、遗失物、或者因别人原因导致你不当得利，且拒不返还的话，就有可能触犯侵占罪，将有可能被判有期徒刑、拘役或者罚金。情节特别严重的，被判刑的同时还会判处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

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非法集资金额重复计算怎么做？

(一)累计计算符合立法本意非法吸收公众存款罪并不以投资人的财产损失为构成要件，侵犯客体仅为国家正常的金融管理秩序。也就是说在该犯罪中，计算犯罪数额的意义并不在于显示投资人的损失情况，而在于揭示犯罪分子破坏国家金融秩序的程度。与《非法集资解释》将集资诈骗罪的追诉标准单一局限于诈骗数额不同，该解释将非法吸收公众存款罪的集资数额、投资人损失与集资对象人数、影响和后果并列列举，说明对非法吸收公众存款行为的追诉的实质并非是因为其给投资人造成了多少损失，而是因为其对金融秩序的破坏达到了一定程度，当然投资人的损失也可以但仅是从一个方面反映这种破坏程度。此外，该解释将非法吸收公众存款罪的集资数额和投资人损失分别作为两种不同的追诉标准分别列举，并设置了不同的数额，说明非法吸收公众存款案件中集资数额与投资人损失存在不一致的情形。因此，犯罪分子对一个投资人一次吸收存款的行为和重复吸收存款的行为，虽对投资人的实际

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