随着洗钱活动在国际金融市场的蔓延，国际反洗钱合作的步伐也加快了，在此过程中金融机构的作用也日益受到重视。1981年欧洲议会部长委员会最早提出此类倡议，该部长委员会认为，银行间的合作不仅能够加强司法打击洗钱犯罪活动的力量，而且银行体系还能发挥更为有效的预防洗钱犯罪的作用。

1980年代中期，随着跨国境洗钱活动的蔓延，欧美国家开始加强各国金融监管当局之间在反洗钱方面的合作，并着手起草国际反洗钱的共同规则，以便在全球推广，以达到规范各国的做法并加强反洗钱力量的目的。

国际洗钱防制相关法案

1988年8月：联合国禁止非法贩运麻醉药品及精神药物公约：

1988年8月联合国制定禁止非法贩运麻醉药品及精神药物公约(UnitedNationsConventionagainstIllicitTrafficinNarcoticDrgsandPsychotropicSbstances，简称联合国反毒公约)，要求各签署国必须将毒品犯罪所得的洗钱行为加以犯罪化，并且予以加强取缔。

1988年12月：巴塞尔银行监管委员会通过《关于防止犯罪分子利用银行体系洗钱声明》：

该声明主要阐述银行反洗钱的基本原则，并强调银行在办理业务时应当确实的检核顾客的真实身份，并应拒绝异常、可疑的交易同时与执法机关保持合作。

1989年7月：国际金融反洗钱特别工作小组(FinancialActionTaskForceonMoneyLandering简称FATF)成立：

1989年7月，西方七国经济高峰会议上，与会代表提出建立国际金融反洗钱特别工作小组的动议。会后成立由29个欧洲、美洲、非洲国家和地区，以及欧洲委员会和海湾合作委员会两个国际组织参加的国际金融反洗钱特别工作小组。1990年工作组完成了《关于洗钱问题的四十点建议》，该建议为国际反洗钱工作制定基本纲领，对于反洗钱的国内立法、金融机构规章和国际合作等事项提出办法。建议世界各国和地区将反洗钱纳入司法制度和金融监管体系。

1993年9月：欧盟通过关于清洗、搜查扣押和没收犯罪收益的公约：

1993年9月欧盟通过关于清洗、搜查扣押和没收犯罪收益的公约(ConventiononLandering,Search,SeizreandConfiscationofProceedsfromCrime)，借此公约希望能够于欧盟领域中缩小犯罪组织的资金来源，以遏阻犯罪。

1999年10月：艾格蒙联盟成立：

艾格蒙联盟(TheEgmontGropFinancialIntelligenceUnits，FIUs)，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

2003年10月：联合国反贪腐公约：

2003年10月联合国为加强防制全球日趋严重的贪腐问题，通过反贪腐公约，其目的为预防腐败、界定腐败犯罪、制定剥夺非法资产的法规及强化国际反腐败合作机制。