公安怎样侦破洗黑钱-法师兄

公安怎样侦破洗黑钱

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-22 18:42:13 431 人看过

在分析警方对洗钱行为进行调查所需具备的证据方面，主要包括以下几类证据：

首先是物证部分：

1．申报涉及洗钱活动所使用的犯罪工具，例如银行卡、支付结算工具、印章、交通工具与通讯设备等。

同时，这些工具的相关图片也应纳入证据范围内；

2．涉案的财产物品，如不动产、准不动产、动产以及财产性收益，同样需要提供其的图片作为证据；

3．来源于案件的其它所有相关物证元素都应该被考虑进去。

其次，在书证方面，我们需要关注以下内容：

1．涵盖了上游犯罪嫌疑人的银行账户信息、资金流动的详细记录，以及相关的记账凭证等关键证据；

2．同样，关于洗钱犯罪嫌疑人在案件中的银行账户信息、资金流动的详细记录、资金结算记录和记账凭证也是重要的证据；

3．对于关联账户的资金出入情况，具有重要的参考价值；

4．涉案单位的账本、会计凭证以及资金出入记录都需要进行全面的审查；

5．考察上游犯罪罪犯和洗钱犯罪嫌疑人之间由于洗钱活动而签定的所有与案件有关的合同条款。

第三个方面是证人证言，它关注到的内容包括：

1．上游犯罪犯行及其犯罪性质；

2．上游犯罪人员与洗钱犯罪嫌疑人之间的关联方式，以及他们双方通过协商达成洗钱合作的事实；

3．洗钱犯罪嫌疑人在协助上游犯罪人员进行洗钱活动时对上游犯罪人员的违规行为是否知情；

4．向上游犯罪人员犯罪收益及其相应的收益类型、产品名称、特性、数量价值等关键信息进行细致的了解；

5．洗钱的实际发生时间、地点、具体手法、金额大小，以及具体负责处理洗钱事务的工作人员以及整个洗钱过程所经历的步骤和环节。

最后一方面是关于被害者的陈述和犯罪嫌疑人的口供。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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