假借煤矿签合同涉嫌诈骗千万元-法师兄

假借煤矿签合同涉嫌诈骗千万元

来源：互联网时间： 2023-06-09 10:24:23 288 人看过

假借煤业公司名义，与一家公司签订煤炭购销合同，在收到1000万元购煤款后大肆挥霍。昨日获悉，新安县警方近日侦破一起涉嫌合同诈骗案，目前嫌疑人彭某、王某、孙某、许某等已被依法批捕。

据介绍，2009年7月，犯罪嫌疑人彭某、王某经过密谋，商定以做煤炭生意为诱饵，采取签订煤炭购销合同的方法诈骗他人钱财。随后，彭某伙同犯罪嫌疑人孙某，伪造了新安县东沟煤业有限公司的合同专用章和财务专用章。

去年11月，通过犯罪嫌疑人许某介绍，彭某、王某认识了急于做煤炭生意的上海同业煤化集团公司经理宗某。11月24日，王某假借新安县东沟煤业有限公司合伙人名义，邀请对方进行相关考察后，与之签订了200万吨煤炭的购销合同，共计价值5000万元。

由于急需大量煤炭，不久，上海同业煤化集团按照合同约定的内容，将第一批1000万元购煤款打入彭某提供的东沟煤业有限公司的银行账户。

然而，彭某得知货款到账后，将1000万元全部提出，并分给王某200余万元，剩余赃款供自己挥霍。宗某等货无望后，方觉对方有诈骗嫌疑，遂慌忙向新安县公安机关报案。

目前，此案仍在进一步调查中。(记者魏春兴通讯员杜霄)

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诈骗相关文章

有期徒刑
涉嫌诈骗六万元要拘留多长时间

一般情况下债务人欠六万元不会拘留，但是有以下情形的要被拘留：1、欠钱不还债务人起诉的，法院判决后如果情节严重拒不执行判决的情况才有可能拘留。在法院判决后仍不履行还款的话，那么这时候就可以申请司法拘留。2、对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的成立拒不执行判决、裁定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。一、当朋友欠钱不还怎么办朋友欠钱不还的，在约定的还款期限届满后，债权人索要无果，可以携带身份证、起诉状和借条等证据向法院提起民事诉讼。法院判决对方还钱，对方在判决书规定的履行期限内仍不还钱的，债权人可以在法院判决履行期限届满之日起两年内向做出判决的法院申请强制执行。法院在受理强制执行后，会依法查封、扣押、冻结、变卖债务人名下的房产、车辆、证券和存款。债务人名下没有可供执行的财产，而又拒绝履行法院的生效判决，则会有逾期还款等负

2023-03-02

156人看过
意外事件
与煤矿怎样签合同

关于煤矿劳务合同如何签订的问题，根据《劳动合同法》第十七条，劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。一、煤矿安全事故赔偿多少1、事故须发生建筑施工过程中。一项工程的建设一般包括勘察、设计、施工等一系列过程。作为整个建筑活动的一部分，施工过程主要包括建造和安装两方面内容。建造是指对各类房屋建筑工程进行营造的行为。安装主要是指与工程有关的线路2、管道、设备的装配及较大规模的装修装饰活动。人身伤亡只

2023-03-01

320人看过
第三者
10起假撞车骗30万元南京一汽修商涉嫌诈骗被捕

作为一家汽车维修中心法人的代表，张天明采用与他人勾结故意制造交通事故，伪造交警部门交通事故责任认定书、修理发票等方法，先后故意制造10起车损事故，，从某保险公司骗取保险赔付金30余万元。近日，张天明因涉嫌诈骗罪被南京鼓楼检察院依法批准逮捕。相互勾结，两人想出损招44岁的张天明是南京某汽车维修中心法人代表。2006年初，张天明的一位朋友来到修理中心，在与张天明闲谈时，谈到他自己能开到交警部门交通事故责任认定书。张天明盘算，如果能开到交通责任认定书，既能从保险公司捞些钱，客户也能解决修车费用，自己也可捞点外快。何不将车子开出去自撞一下再报案，造成现有的交通事故，然后从保险公司骗取理赔款，这种事情谁又能说得清呢?张天明与朋友何书中(在逃)说了自己的想法。张天明说：我们这里有很多客户，车子损坏没有及时报案，保险公司不好理赔，我们没法处理，不知道你有没有什么高招。何书中满口答应：搞事故责任认定书是小

2023-04-23

203人看过
合同诈骗
博野警方千里抓涉嫌合同诈骗逃犯

2014年8月18日，博野县公安局抓获一名涉嫌合同诈骗的网上逃犯杨某，并予以刑事拘留。犯罪嫌疑人杨某（肃宁县）自2008年始，就在博野县某村面粉厂和县粮食公司合作搞面粉加工销售，并从博野县某粮库购买小麦。2011年8月份，杨某几次找到该粮库主任董某，说面粉加工设备落后了需要更新，已看好了设备大概需要50万元资金，提出让董某投资，董某当时未答应。2011年9月份的一天，杨某又找到董某再次提出让其投资，董某同意后，因为当时该粮库没有资金，董某与杨某达成协议，由该粮库出小麦折价作为投资资金。随后到2011年10月份，杨某先后从该粮库两个收购点共拉走小麦226255公斤，价值484185.70元。杨某拉走小麦后，董某多次找杨某催问加工设备的事，杨某推脱说正在联系、正在讨价还价。时值2012年，杨某悄悄离开博野县销声匿迹。该粮库经多方查找杨某未果，于2014年4月到博野县公安局经侦大队报案。经侦大队

2023-06-05

196人看过

合同诈骗
涉嫌合同诈骗成逃犯

1月17日，汪某因涉嫌合同诈骗被江西省德兴市公安局列为网上通缉犯。原来，2007年11月5日，汪某与江西德兴市李某签订了一份标的11万多元的中央空调安装合同。后因李某没钱支付，汪某拒绝继续施工。三年多时间里，李某找过王某两次，要求继续履行合同，但遭到了他的拒绝。李某于是以汪某不履行合同、存在合同诈骗为由向警方报了案。被控制了人身自由的汪某一下子懵了，他根本没想到自己的行为触犯了法律，竟被列为网上逃犯。深渡派出所副所长方辉认为，外出的务工人员和回乡创业人员，一定要学法、知法、懂法、守法，在法律许可的范围内开展工作，发展业务。千万不要想当然，意气用事，到最后触犯法律，身陷囹圄。

2023-06-09

190人看过
自然人
自然人涉嫌合同诈骗37万判几年

合同诈骗37万一般判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。一、法院的量刑依据有哪些？《中华人民共和国刑法》第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪

2023-03-30

345人看过
刑事犯罪
没有合同不涉嫌诈骗吗

诈骗没合同也算诈骗。诈骗是指以非法占有为目的，使用欺诈手段骗取他人财物的行为。诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪。利用合同进行诈骗的，属于合同诈骗。一、以租代购把车卖掉算不算诈骗故意租赁车辆，然后将车辆出售的，属于诈骗的行为，数额达到较大的，就会构成诈骗罪或者合同诈骗罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象也应排除金融机构的贷款。一、诈骗罪的构成要件如下：1、诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权；2、诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法，虚构事实或者隐瞒真相方法，骗取数额较大的公私财物；3、诈骗罪的主体为一般主体；4、诈骗罪在主观方面表现为故意。二、诈骗罪的量刑标准如下：1、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十

2023-04-12

76人看过
合同诈骗
怎样才算涉嫌合同诈骗

如果行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物的，才算合同诈骗。如果诈骗的数额在二万元以上的，可构成合同诈骗罪。一、合同诈骗罪与合同欺诈罪有什么区别合同欺诈与合同诈骗的区别主要表现以下几个方面：(1)适用的范围不同。合同诈骗罪不仅适用于合同订立阶段，也适用于合同履行阶段。而合同欺诈仅适用于订立合同阶段。(2)主观故意有所不同。诈骗罪在主观上必须以非法占有对方当事人财物为目的，即行为人明知自己无资格订立合同、无履行合同能力等而故意虚构事实或者隐瞒真相，诱骗对方当事人与之签订或者履行合同，以达到骗取、占有对方当事人财物的目的。而在一般的合同欺诈中，行为人采取欺骗手法许多情况下并不是以骗取、非法占有对方当事人财物为目的。与一般合同欺诈相比，合同诈骗罪中行为人的主观恶性程度大。(3)客观后果不同。合同诈骗罪必须以骗取对方当事人财物数额较大为构成要件，如果行为人实施了欺诈

2023-06-21

432人看过

合同诈骗
工厂老板涉嫌合同诈骗

曾经是腰缠万贯的富商,却因合同诈骗落得跑路的下场,在外逃亡的日子,他甚至做过煲汤小弟。逃亡近10年后,他最终还是选择了自首。10月25日,受骗的湘潭县某湘莲公司特地感谢县公安局经侦大队多年的不懈追踪。大买卖是个骗局胡先生在湘潭县开办了一家湘莲公司,从事湘莲销售10多年,但九年前那次大买卖让他差点血本无归。2002年,一位叫作张方圆(化名)的老板找到了胡先生,双方商定,以22万元的价格成交一笔27吨湘莲的买卖。胡先生说,当初自己办公司时,一直和一家香港公司保持较好的业务往来,双方合作了三年多,而前来洽谈的张方圆的公司是那家香港公司旗下的子公司,我觉得信誉有保证,就答应了货到付款的要求。凭借对老顾客的信任,胡先生和张方圆签订合同后,将27吨湘莲发货给对方位于广州的公司,双方约定到货后一月内分两次交清货款。可货物发送后,胡先生却迟迟没有等来货款,接连催款几次,张方圆一改之前的爽快,找各种借口推脱

2023-06-09

411人看过
合同诈骗
涉嫌合同诈骗最终后果

涉嫌合同诈骗的最终后果是，如果诈骗的数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三到十年有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，则处十年以上有期或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。涉嫌合同诈骗罪可以办理取保候审吗涉嫌合同诈骗罪符合以下条件的能取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有

2023-07-26

175人看过
承诺
煤矿双方合同怎么签

一、煤矿双方合同怎么签甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)签于：甲方在山西省开展的《综合再生利用废弃矿渣(山)，整治修复压占损毁土地，建设工业农业循环联产》是省综合改革示范重点项目。在浑源规划区内，现有权属于****露天煤业有限责任公司正在生产的露天煤田内杨湾D采区1100亩尚未开采。为了配合解决甲方整体项目的总体规划和项目工程施工矛盾经有关部门多方协商，**露天煤业有限责任公司于20**年**月**日与甲方签订了露天矿杨湾D采区股权《转让合同》书，(同时甲方另行给东邦做出了有关其它合作承诺)取得了**露天煤业有限责任公司杨湾D采区1100亩露天煤田的所有权。本项目分两个工作程序完成：①煤炭开采;②采后综合治理;煤田开采权已具备如下合法文件。1.煤矿名称：**浑源**露天煤业有限公司。见《山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组晋煤办(2009}6号文件》。2.矿区名称：东邦露天煤矿杨

2023-04-24

121人看过
合同诈骗
女子沉迷六合彩诈骗数百万涉嫌合同诈骗罪

因沉迷六合彩赌博，27岁的女老板曾某先后哄骗陈某等二人签订假的电缆供应合同，骗取近800万元的经营款及电缆，赃款全部用于赌博。丰台检察院昨日(25日)通报，以涉嫌合同诈骗罪批捕了曾某。曾某原在丰台开了家五金店。2012年，朋友杨某找到她，称河北一大型建设集团有个工程需大量电缆，让其帮忙联系供应商。曾某随后找到了专门经营电缆的陈先生。在陈先生提出要与施工公司签订线缆供应合同时，曾某就找到丰台区某工地的水电班代班班长钱某冒充河北某大型建设集团的负责人。2012年10月，曾某将杨某提供的电缆用货合同交给陈先生签订。合同签订后，陈先生开始供货，而每次负责签收的建设集团负责人都是曾某找人冒充的。不到一个月的时间，陈先生运送的300万元电缆就都被杨某拉走了，但曾某只给陈先生结了60万元货款。2012年12月，仍被蒙在鼓里的陈先生又与曾某签订了一份供应合同，两份供应合同中价值700余万元的电缆全部被杨某

2023-06-11

154人看过

管制
涉及假币诈骗两万元，如何量刑？

在司法实践中这种情况可能构成敲诈勒索罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。也可能构成非法拘禁罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。持有使用假币罪与诈骗罪的区别是什么1、持有使用假币罪指违反货币管理法规，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的行为。2、诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。3、犯罪客体不同，诈骗罪是对他人财物进行骗取的行为，假币罪是对国家货币流通管理制度进行伪造和侵犯。4、骗取方式不同，诈骗罪的骗取方式是非法占有，而假币罪的罪行是虚构事实，并且隐瞒真相的行为方式。5、犯罪对象不同，诈骗罪是对个

2023-07-11

244人看过
合同诈骗
大庆警方破获一起涉案千万余元的合同诈骗案

黑龙江省大庆市一犯罪团伙利用群众对现货交易的模糊认识，私设小盘(财务管理软件)与客户进行交易，致使100余人受骗，涉案金额1200余万元。目前，犯罪嫌疑人曹磊石等人已被批准逮捕。2008年7月10日，大庆市公安局龙南分局接到报案，称大庆市融智信息咨询有限公司法人代表曹磊石伙同他人利用网上交易现货的名义，骗取客户3万至8万元不等的保证金。龙南分局随即向大庆市公安局经侦支队报告，经侦支队派民警前往龙南分局指导和参与案件的侦破工作。经调查，2004年8月12日，大庆市让胡路区居民曹磊石在让胡路区工商局申请注册了大庆市融智信息咨询有限责任公司。公司注册后，与联合商品交易市场签订入市合同，设立账户，取得网上交易玉米、大豆、花生的现货交易许可。以曹磊石为首的犯罪团伙利用群众对现货交易的模糊认识，在受害人完全不知情的情况下，收取客户保证金后将部分资金存入市场，大部分资金用于公司支出和个人使用。交易上采取

2023-06-09

244人看过