金融犯罪处罚如何进行-法师兄

金融犯罪处罚如何进行

来源：互联网时间： 2023-04-20 20:52:30 126 人看过

一、金融犯罪处罚如何进行

1、《刑法》第一百九十二条谷底，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2、根据刑法的规定，诈骗贷款数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

3、《刑法》第一百九十二条规定，【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

二、金融犯罪的构成

1、犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是人（包括自然人、单位、公众等），也可以是各种金融工具（包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等）。

2、犯罪客观方面：表现为违反金融管理法规（客观特征），非法从事货币资金融通活动（表现形式），危害国家金融管理秩序，情节严重的行为。

3、犯罪主体：可以是自然人，也可以是单位。可分为一般主体和特殊主体；特殊主体指银行或者其他金融机构本身及其工作人员。

4、犯罪主观方面：只能是故意，或者同时具有非法占有目的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多金融犯罪相关文章

罚金
如何处罚金融凭证诈骗罪？

犯金融凭证诈骗罪的量刑标准是：1、一般会判处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2至20万元罚金；2、如果是情节严重的处5年以上10年以下有期徒刑，并处5至50万元罚金；3、如果是情节特别严重的处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5至50万元罚金或没收财产。金融凭证诈骗罪客体的构成要件是什么金融凭证诈骗罪客体的构成要件是：（一）客体要件，本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度，同时又对公私财产的所有权造成损害。（二）客观要件，本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，进行诈骗活动，数额较大的行为。《刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大

2023-07-06

233人看过
职务犯罪
电力企业职务犯罪如何进行处罚?

1、公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。2、国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，数额较大(3万到20万)或者有其他较重情节，量刑为3年以下有期徒刑；如果是数额巨大(20万到300万)或者有其他严重情节，量刑为3年到10年有期徒刑；如果是数额特别巨大(500万以上)或者有其他特别严重的情节，则量刑为10年以上、无期徒刑或者死刑。3、保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。4、利用职务上的便利，非法侵占本单位财物，犯罪

2023-04-10

493人看过
金融犯罪
网络金融犯罪如何利用刑法规定进行打击？

按照刑法学上金融犯罪概念的界定，金融犯罪包括《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序犯罪中的两节：第四节的破坏金融管理秩序罪和第五节的金融诈骗罪以及全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中的骗购外汇罪。如何应对各种网络金融诈骗可以采取以下应对措施：1．不轻易点击不明链接，设置包含字母、数字或符号的复杂网络金融专用密码并定期修改。2．应金融机构需加强对账户余额产生变动，诸如定活互转、投资理财等交易加固安全防护措施。3．接到自称是电信局、邮局、社保局工作人员的电话、手机短信时应提高警惕，不要轻易透露个人资料或银行存款情况。4．面对提升额度套取信用卡信息诈骗时，增强防范意识，如需提额，通过正规途径或者去柜台办理。《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会

2023-07-16

245人看过
累犯
如何对累犯进行从重处罚

1、对于累犯必须从重处罚。即无论成立一般累犯，还是特别累犯，都必须对其在法定刑的限度以内，判处相对较重的刑罚，即适用较重的刑种或较长的刑期。2、从重处罚，是相对于不构成累犯，应承担的刑事责任而言。也即对于累犯的从重处罚，参照的标准，就是在不构成累犯时，应承担的刑事责任。也有学者认为是“应以不构成累犯的初犯或其它犯罪人为从重处罚的参照标准。具体而言，就是当累犯所实施的犯罪行为与某一不构成累犯者实施的犯罪行为在性质、情节、社会危害程度等方面基本相似的条件下，应比照对不构成累犯者应判处的刑罚再予以从重处罚。”这种看法值得研究。因为犯罪人不同，所犯之罪的具体情况不同，这种与其他犯罪人进行的横向比较下，不可能真正做到公平。3、从重处罚，必须根据其所实施的犯罪行为的性质、情节、社会危害程度，确定其刑罚，不是一律判处法定最高刑。一、在取保候审期间再次犯罪算累犯吗我国《刑法》规定的累犯，可分为一般累犯和特

2023-03-07

489人看过

有期徒刑
如何对强奸罪犯进行惩罚？

犯强奸罪处罚如下：以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：1、强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；2、强奸妇女、奸淫幼女多人的；3、在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；4、二人以上轮奸的；5、奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；6、致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。强奸罪共犯的认定共同犯罪分为一般共犯和特殊共犯即犯罪集团两种。一般共犯是指二人以上共同故意犯罪，而三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的，或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。在此之外的主犯，应当按照其所参加的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。共同犯罪人主要分为主犯、

2023-07-04

53人看过
有期徒刑
犯有逃避追缴欠税罪如何进行处罚？

犯了逃避追缴欠税罪既遂的处罚：处三年以下有期徒刑或者拘役；数额在十万元以上的、处三年以上七年以下有期徒刑。逃避追缴欠税罪，是指纳税义务人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在1万元以上的行为。法院对逃避追缴欠税罪既遂如何裁判？法院对逃避追缴欠税罪既遂的裁判是，欠税数额为一到十万元的，判三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处欠税款一倍以上五倍以下的罚金；欠税数额在十万元以上的，处三到七年有期徒刑，并处欠税款一倍以上五倍以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第二百零三条纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上不满十万元的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金；数额在十万元以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金。《中华人民共和国税收征收管理法

2023-07-18

128人看过
管制
犯有诽谤罪如何进行惩罚？

诽谤罪是指捏造事实诽谤他人，情节严重的行为。犯诽谤罪的既遂犯可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。根据刑法规定，诽谤罪告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施诽谤行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。根据刑法规定,犯诽谤罪的既遂犯可能会被判处以下刑罚:三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。此罪告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。诽谤罪是指以暴力或者其他方法捏造事实诽谤他人，情节严重的行为。《中华人民共和国刑法》第二百四十六条规定，以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人

2023-11-02

149人看过
犯罪动机
如何对犯罪嫌疑人进行惩罚

从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。从犯包括两种情况：1、在共同犯罪中起次要作用的从犯，即次要实施犯。虽然直接参与共同犯罪，但在犯罪活动中依附于主犯，服从主犯，被主犯派遣、调动、指挥；2、在共同犯罪中起辅助作用的从犯，即帮助犯，是指在犯罪过程中不直接参与共同犯罪的犯罪分子，为主犯提供情况、准备工具、创造条件，认定被害人或者帮助其逃避、窝赃、销赃等犯罪活动。从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。由于从犯在共同犯罪中没有发挥主要作用，其罪行比主犯轻，社会危害相对较小，因此对从犯采取必须减少的处罚原则。开设赌场罪从犯怎么处罚我国《刑法》第27条第2款规定：“对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”所以，开设赌场罪从犯会被从轻、减轻或免除处罚，但还是要结合实际情况，也需要综合考虑犯罪动机、主观恶性、是否累犯、有无自首、立功情节，是否具有从轻或者减轻情节，以及当事人的认罪态度等因素确定。

2023-07-07

259人看过

金融犯罪
金融犯罪钱能追回来吗，如何举报金融犯罪

一、金融犯罪钱能追回来吗，如何举报金融犯罪银监会、公安部联合出台了《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，规定明确：公安机关、银行业金融机构对已查明的冻结资金，及时返还人民群众。1、返还规定的适用范围：规定所称电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。2、冻结资金范围：规定所称冻结资金，是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施，并由银行业金融机构协助执行的资金。在涉财犯罪中资金流向的查明工作很重要，通常公安机关会采取冻结的方式减少被害人损失。但由于被害人生活困难或其他原因需要这部分资金，但案件尚未办完，按照以往规定尚未结案，通常不能处分涉案资产，所以群众怨声载道，将冻结资金及时返还给被害人的做法，值得有条件推广。3、资金返还规则：冻结资金以溯

2023-04-12

375人看过
管制
如何对犯罪所得收益的隐瞒行为进行定罪处罚？

该段内容描述了犯有隐瞒犯罪所得收益罪的人可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并可能会被处以罚金。如果犯罪情节严重,则处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。如果单位犯本罪,则对其处以相应罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯罪的规定处罚。犯有隐瞒犯罪所得收益罪的人,如果已经构成了该罪行,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并可能会被处以罚金。犯罪情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。如果单位犯本罪则对其处以相应罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯罪的规定处罚。犯有隐瞒犯罪所得收益罪如何判处？隐瞒犯罪所得收益罪是指个人或组织明知是犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而进行洗钱、转移资金等行为。该罪行涉及到的刑罚包括罚金、有期徒刑和无期徒刑。根据我国《刑法》的规定，犯有隐瞒犯罪所得收益罪的个人或组织，可能面临以下刑罚

2023-08-30

370人看过
刑事责任能力
刑事处罚如何进行处罚

每种犯罪的刑事处罚是不同的，但有共同点，即达到刑事责任能力。不满14周岁的公民犯罪不受处罚，为完全不负刑事责任时期在14周岁至16周岁间，为相对负刑事责任时间。16周岁后为完全负刑事责任时期，但是应当从轻或减轻处罚，这也是一部分的原因。法律上还有别的一些法定情节可以免除从轻或者减轻情节。刑事处罚主要是人身罚和财产罚，主刑和附加刑都是关于这两类的处罚。一、未满十八犯罪怎么判已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任，但已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚，同时对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，具体的量刑需要法院经过审理之后来判断。1、已满12周岁不满14周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。2、已满14周岁不满16周岁的人，实施了故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫

2023-06-24

159人看过
互联网金融犯罪
互联网金融犯罪处罚规定

近年来我国金融领域犯罪呈现出利用互联网实施的趋势明显。检察机关将进一步加大工作力度,依法打击金融犯罪、营造诚信有序的市场环境。目前我国刑法对金融犯罪处罚是如何规定的？互联网金融犯罪的特点以网络借贷、众筹融资、互联网支付等为主要代表的互联网金融迅猛发展,互联网金融的虚拟性、跨地域性等特征使犯罪分子更容易利用其实施犯罪。如,利用P2P平台实施的集资诈骗案件和非法吸收公众存款案件大量出现,利用支付宝、微信等第三方支付与手机绑定实施的信用卡诈骗案、骗取附属于信用卡的贷款案等案件也不断出现。同时,涉众型金融犯罪仍然高发多发,发案数量、涉案金额、参与人数继续处于高位,发案区域广泛,而且不断向新的行业、领域蔓延。如很多非法集资案件假借销售理财产品名义实施。国际化趋势凸显也是一大新特点。近年来,协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动,以及利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪

2023-06-12

221人看过

金融犯罪
如何去防范金融犯罪？

针对相关管理部门在管理上存在的问题，我们首先要在思想上必须做到高度的重视，充分去了解保障金融稳定对中国经济发展所具有的重要性，而且还要积极的去防范有些外国人员趁金融危机时期对我国进行破坏性的金融犯罪活动。因此，对于此类金融的非法活动要露头就打，决不心慈手软，各有关部门则要相互支持，相互配合确实履行职责，加强监管，建立和健全有关的监管机制，不给他们以任何可钻的漏洞，为此建议如下：一、建立健全有关规定建立对境外驻中国办事处、代表处的严格审批制度。对境外公司申请在国内设立办事机构实行严格的审查。改变以往程序性的审查。不仅要审查其申请的手续是否合法完备，更要对其境外公司实际经营情况的进行审查，对仅在境外注册而无实际经营的空壳公司以及有不良诚信记录公司的申请不予批准，对批准设立的办事机构要加强监管，对其活动情况要定期或不定期地进行检查，同时加强对投资理财、咨询管理等中介机构的监管，促进中介机构依法规

2023-04-22

494人看过
罚金
金融犯罪罚金标准

擅自设立金融机构罪的量刑标准是：一般犯罪情节的，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。一、走私有毒物品罪的量刑标准走私制毒物品罪量刑标准有：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。二、掩饰、隐瞒犯罪所得怎么判刑掩饰犯罪所得罪判刑是，一般犯罪情节的，会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照上述规定进行处罚

2023-03-09

60人看过

换一批

#犯罪

北京

律师推荐

查看全部律师

#犯罪知识导航

刑事辩护知识频道

展开

#金融犯罪