如何收集资金提取信息-法师兄

如何收集资金提取信息

来源：互联网时间： 2023-05-07 18:12:43 186 人看过

如何收集提取出资的证据；姓名、住址、年龄、职业等

<2.发起人是法人的基本情况：营业执照等

（2）违法事实证据收集：

<1.取得营业执照前出资。包括：实物转让、现金入账等，应确认投资真实，如投资不真实，则为虚假投资报告；这一部分是核心证据，要注意区分外商投资、贷款、应收账款和外逃的界限。（3）情节严重的证据：这一证据用来衡量刑罚的轻重，并区分罪与非罪；有下列情形之一的，严肃处理，移送司法机关处理：一、公司资不抵债或者不能正常经营的；二、公司发起人、股东合谋抽逃出资的；三、因抽逃出资受到两次以上处罚的出资后又抽回其出资额

<4.利用虚假出资或者抽回资金进行违法活动

（4）主观证据：当事人抽回注册资本的目的和动机

（5）证明危害后果的证据：如果公司、股东、债权人因撤资遭受直接经济损失10万元以上50万元以上的，涉嫌犯罪的证据种类：

（1）书证：

<1、投资承诺、公司章程、，验资报告、产权证、财务账簿、会计账簿中记载的股本变动对应的资金往来凭证（进账单、转让单）、财务报表、，etc

3.与资本外逃有关的股东大会会议记录和记录

4.计算机数据。复制和制作过程应明确

（2）询问记录：董事长、经理和逃逸方

（3）证人证言：会计师和知情人士（4）当事人陈述：法定代表人或公司的书面说明，案件说明与检查

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