商贸领域犯罪种类
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-22 20:21:26 456 人看过

(一)商品生产过程中的犯罪

商品生产过程中的犯罪,是指商事主体在从事商品生产过程中,违反商品生产的有关规定、情节严重的行为。这些行为又可以分为:

1、生产伪劣商品罪。

这些犯罪是指刑法分则第三章第一节生产销售伪劣商品罪中的生产伪劣商品罪。具体包括:生产伪劣产品罪,生产假药罪,生产劣药罪,生产不合格食品罪,生产有毒有害食品罪,生产不合格医用器材罪,生产不符合安全标准的产品罪,生产伪劣农用资料罪,生产不合格化妆品罪。

2、与商品生产活动存在密切关联的犯罪。

这些犯罪本身虽不属于商品生产型犯罪,但它们与商品生产活动存在着密切联系,或者说它们直接从属于商品生产活动。这些犯罪包括:走私普通货物、物品罪,偷税罪,逃避追缴欠税罪,骗取出口退税罪,虚开增值税专用发票罪,伪造增值税专用发票罪,伪造有价票证罪,伪造、变造金融票证罪,伪造、变造国家有价证券罪,伪造、变造股票、债券罪,欺诈发行股票、债券罪,提供虚假财会报告罪,妨害清算罪、假冒注册商标罪,假冒专利罪,侵犯著作权罪,侵犯商业秘密罪,擅自进口固体废物罪,合同诈骗罪,串通投标罪等。

(二)商品流通、交换过程中的犯罪

商品流通、交换过程中的犯罪,是指商事主体在从事商品交换的过程中违反有关商品交换的规定、情节严重的行为。又可以分为以下三类:

1、销售伪劣商品的犯罪。

销售伪劣商品的犯罪是指商事主体在商品销售过程中直接销售伪劣商品的犯罪行为,包括刑法分则第三章第一节中的销售伪劣商品罪和其他章节中有关的销售伪劣商品的犯罪。具体包括:销售伪劣产品罪,销售假药罪,销售劣药罪,销售不合格食品罪,销售有毒有害食品罪,销售不合格医用器材罪,销售不合安全标准的产品罪,销售伪劣农用资料罪,销售不合格化妆品罪,销售侵权复制品罪,销售假冒注册商标的商品罪,销售非法制造的注册商标标识罪,出售伪造的增值税专用发票罪等。

2、经营、销售禁止经营、销售的物品的犯罪。

经营、销售禁止经营、销售的物品的犯罪是指商事主体非法经营、销售法律、法规明文禁止经营、销售或者限制经营、销售的商品的犯罪行为。包括:非法经营罪,非法出售增值税专用发票罪,非法购买增值税专用发票罪,倒卖车票、船票罪,非法转让、倒卖土地使用权罪,倒卖文物罪,非法向外国人出售珍贵文物罪,非法出售文物藏品罪等。

3、与商品经营、销售相关的犯罪。

与商品经营、销售相关的犯罪是指与商事主体从事的商品经营、交换相关联的犯罪行为。包括:损害商业信誉、商品声誉罪,虚假广告罪,侵犯商业秘密罪,非法经营同类营业罪,非法为亲友牟取商业利益罪,商业行贿罪,商业受贿罪,偷税罪等。

(三)商业服务活动中的犯罪

商业服务活动中的犯罪,是指商事主体在从事商业服务活动中违反有关服务管理的规定、情节严重的行为。包括:强迫服务罪(强迫交易罪),故意提供虚假中介证明文件罪,损害商业信誉罪,偷税罪等。

(四)商业信贷犯罪

商业信贷犯罪,是指发生在商业银行和其他金融机构的存贷款活动中和与存贷款活动密切相关的其他金融活动中的商业犯罪。它又可以分为以下三类:

1、非法贷款犯罪。

非法贷款犯罪是指发生在金融活动中的非法存贷款犯罪行为。包括:套取金融机构信贷资金高利转贷罪,违法向关系人发放贷款罪,违法向非关系人发放贷款罪,用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪,贷款诈骗罪,洗钱罪,逃汇罪等。

2、与商业信贷相关的犯罪。

与商业信贷相关的犯罪是指发生在金融活动中与商业信贷存在着密切联系的犯罪行为。包括:擅自设立金融机构罪,伪造、变造金融票证罪、非法出具金融票证罪,对违法票据承兑、付款、保证罪,非法吸收公众存款罪,票据诈骗罪,集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪,信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等。

3、证券犯罪。

证券犯罪是指发生在证券交易活动中的犯罪行为,是一种特殊的金融犯罪。包括:内幕交易、泄露内幕信息罪,编造并传播证券交易虚假信息罪,诱骗投资者买卖证券罪,操纵证券交易价格罪等。

一、商业贿赂罪的处罚

根据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的规定,公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

二、商业犯罪要判刑几年

入罪标准为:商业犯罪给付方个人行贿在1万元以上的,单位行贿数额在20万元以上的,应予追诉;商业贿赂的收受方如果将收受的贿赂款归个人所有,数额达到5000元以上的应予追诉。

量刑标准为:数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

但法律不是公式,具体的标准得根据案件情节来综合考虑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月27日 17:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多金融犯罪相关文章
  •  金融管理领域犯罪特点及分类
    这段内容描述了多种破坏金融管理秩序的犯罪行为,包括保证罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、违法发放贷款罪、违法运用资金罪等。这些罪行都会对金融管理产生严重破坏,导致经济风险增加和社会不稳定。金融管理领域中,犯罪行为种类繁多,包括保证罪、违规出具金融票证罪、吸收客户资金不入账罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、违法发放贷款罪、违法运用资金罪等。这些犯罪行为对金融秩序产生了严重破坏,应依法予以严厉打击。 金 融 管 理 领 域 犯 罪 分 类金融管理领域犯罪分类金融管理领域犯罪是指在金融管理活动中,违反国家金融管理法律法规,利用金融工具、金融信息等手段进行非法活动,从而破坏金融管理秩序,危害国家经济安全和社会稳定的行为。该类犯罪包括金融欺诈罪、金融职务犯罪、金融破坏罪等。金融欺诈罪是指在金融管理活动中,以虚假、隐瞒
    2023-09-14
    376人看过
  • 医疗领域商业贿赂犯罪分析
    一、医疗领域商业贿赂案件不同于其他商业贿赂案件的特点医疗领域作为一个比较特殊的流通领域,具有以下不同特点:1、贿赂犯罪涉及的贿赂对象面非常广,只要在医疗购销环节有一定决定权的医疗服务人员,都有可能成为受贿对象。2、涉及金额巨大,在办理医疗系统窝案、串案的过程中,现在医疗环节涉及的犯罪金额一般都是几十万元,甚至累计达到几百万元的情况,决定权大的受贿对象的受贿方式除了现金以外,还包括外出旅游、购物等多方面。3、受贿一般具有行规的特点,行贿方和受贿方对行贿的数额、方式都形成了一种默契。二、医疗领域商业贿赂案件的危害1、对国家的危害,它破坏了公平竞争的市场经济环境和市场优化配置资源的作用,加剧了群众看病难、看病贵的问题,不仅损害了党和政府的声誉,还败坏了卫生行业和医务人员的形象;2、对单位的危害,加剧了患者对医院的不信任,造成医药管理混乱,使医患关系紧张、医疗纠纷增多甚至激化;3、对个人的危害,严
    2023-03-24
    145人看过
  • 餐饮领域有哪些商标类型
    依据我国商标分类目录表的规定,餐饮企业申请注册商标时,申请的类别可以是第43类、第30类、第32类、第35类。第43类:餐饮、餐馆、茶馆、酒店、住宿等;第30类:咖啡、茶、面包、糕点、甜食等;第32类:奶茶(非奶为主);第35类:饭店商业管理、特许经营的商业管理、广告、为零售目的在通讯媒体上展示商品、市场营销、进出口代理等。加盟的餐饮必须需要注册商标吗开餐馆,注册商标并不是必须的,如果想打出自己的品牌,则建议注册商标。商标注册的好处如下:1、企业注册商标,可以抢占市场,拓展业务范围,形成一种自有的品牌形象2、企业注册商标,保护了企业商标不受侵犯,保护了品牌的价值不受盗取3、企业注册商标,品牌建立的基础,是著名商标,驰名商标的根本4、企业注册商标,是入驻如天猫等商城的必要条件5、企业注册商标,是办理质量检查,卫生检查所具备的条件6、企业注册商标,作为企业的无形资产,可以转让(投资),可以抵押
    2023-07-12
    217人看过
  •  安全生产领域中的犯罪类型有哪些?
    根据相关规定分析,现实危险可以归为三种类型:一是关闭破坏生产安全设备设施系统和篡改、隐瞒和销毁数据信息的行为;二是明知存在重大事故隐患不排除仍然冒险组织作业的、拒不整改重大事故隐患的;三是无审批和许可擅自从事高危生产作业经营活动的。根据相关规定分析,现实危险可以归为三种类型:1.关闭破坏生产安全设备设施系统和篡改、隐瞒和销毁数据信息的行为。2、明知存在重大事故隐患不排除仍然冒险组织作业的、拒不整改重大事故隐患的。3、无审批和许可擅自从事高危生产作业经营活动的。 现实危险犯罪的三种类型及其法律后果现实危险犯罪的三种类型及其法律后果如下:1. 非法携带武器罪:违反法律规定,在公共场所或者特定场所非法携带武器,或者携带的武器不符合规定的。其法律后果是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。2. 非法持有枪支罪:违反法律规定,在公共场所或者特定场所非法持有枪支,或者持有的是枪支支件不符合规定的
    2023-08-27
    343人看过
  • 商贸企业保证金有几种类型
    1、开户保证金,这是指作为期货市场参与者,为了开设符合规定的金融衍生品交易账户,而必须支付的一定数额的最低存款资金;2、交易保证金,乃是指交易参与者在进行证券交易过程中所必需具备的,用以保证其资产不被亏损的最低资金要求;3、维持保证金,这是指在交易过程中,为了确保交易账户能够持续持有敞口头寸,参与者需要保持的最低资金额度;4、锁仓保证金,这是指当参与者进行了同种商品、同等数量,但买卖方向相反的交易行为时,为锁定该交易头寸而需支付的保证金;5、可用保证金,这是指参与者账户内的保证金净值,扣除已经使用的保证金后剩余的资金总额。《中华人民共和国民法典》第五百八十七条债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。
    2024-05-06
    447人看过
  • 假冒注册商标商品罪属于什么犯罪领域
    一、假冒注册商标商品罪属于什么犯罪领域假冒注册商标罪属于侵犯知识产权的犯罪类型。假冒注册商标罪是指未经注册商标所有人许可,在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的行为。《中华人民共和国刑法》第二百一十三条未经注册商标所有人许可,在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、假冒注册商标罪的构成要件1.该罪主体为一般主体,即可以是任何单位和个人;2.侵犯的客体为他人合法的注册商标专用权和国家商标管理秩序;3.主观方面必须是故意,即明知是假冒注册商标的商品而销售的。如果行为人不知情,不构成本罪;4.客观方面必须具有经销假冒注册商标的商品,并且经销金额较大的行为。三、假冒注册商标罪的惩罚程度是怎样的假冒注册商标罪的惩罚程度是如下的:处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;
    2023-09-01
    365人看过
  • 几种违章建筑在征收领域的分类
    (1)未取得建设工程规划许可证或者虽取得建设工程规划许可证,但未按批准范围、内容施工的;(2)自建房,即在现有房屋四周、院落、屋顶、阳台自建建筑物;(3)未经批准在包括承包地、宅基地在内的集体土地上新建、修建和扩建的建筑物、构筑物,且该集体土地使用权系通过农民私自转让取得;(4)占有国有土地和在农村非法占有集体土地新建、修建和扩建的建筑物、构筑物;(5)未经批准占用过道、马路边、公共绿地内、过道、人行道等搭建的固定亭棚、房屋等;(6)在拆迁征收范围确定后实施新建、扩建、改建的建筑物、构筑物。法律依据:《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,
    2023-07-04
    91人看过
  • 许可证贸易的种类
    法律综合知识
    许可证贸易的种类按照授权范围可以分为下列几类:其一、独占许可;其二、排他许可;其三、普通许可;其四、从属许可,也可称为可转让许可;其五、交叉许可。《对外贸易法》第九条从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者,应当向国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构办理备案登记;但是,法律、行政法规和国务院对外贸易主管部门规定不需要备案登记的除外。备案登记的具体办法由国务院对外贸易主管部门规定。对外贸易经营者未按照规定办理备案登记的,海关不予办理进出口货物的报关验放手续。
    2024-04-18
    311人看过
  • 离岸业务在外贸领域的作用
    一、找外贸公司做代理信用证(或D/P、D/A、T/T)会首先经过外贸公司,这样就很有可能会被信用证通知部门其他业务员、结汇人员看到。由于利益的驱使,不能保证不会有人恶意利用这些信息。而一旦信息被窃取,对客户来说是非常被动的。况且谁也不能保证一直用一个外贸公司,一旦有什么变化,也会影响到对国外客户的信誉。即便国外客户是老客户不会被撬走,但随着国际贸易竞争的日益激烈,中间利润会越来越少(对工厂、对客户和国外客户都是这样)。而当利润少到一定程度时,成本的降低对任何一方都具有相当的诱惑力。而这时,如果竞争对手(或客户的工厂)窃取您的信息,向国外客户报出比您低的价格,国外客户为了自保也未必不动心。即使竞争对手没有挖走您的国外客户,但国外客户知道别人出的价格比您低,也很有可能会跟您讲价,这样对您来说也是不利的。而通过离岸公司做国际贸易,以离岸公司的名义与国外客户签订合同,以离岸公司为受益人接受信用证,
    2023-04-24
    210人看过
  • 在保险领域非法集资三种类型是什么
    一、保险领域非法集资三种类型是什么?在保险领域,非法集资犯罪的主要形式和手段则有以下三种类型。1、主导型案件。指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。其主要手段有:犯罪分子虚构保险理财产品,或者在原有保险产品基础上承诺额外利益,或者与消费者签订“代客理财协议”,吸收资金;犯罪分子出具假保单,并在自购收据或公司作废收据上加盖私刻的公章,甚至直接出具白条骗取资金。2、参与型案件。指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品。其主要手段有:保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品,混淆两种产品性质;保险从业人员承诺非保险金融产品以保险公司信誉为担保,保本且收益率较高;诱导保险消费者退保或进行保单质押,获取现金购买非保险金融产品。3、被利用型案件。指不法机构假借保险公司信用,误导欺骗投资者,进行非法集资。其主要手段有:不法机构谎
    2023-03-27
    177人看过
  • 中国服务贸易领域吸收外商直接投资情况
    (一)中国建筑业现状2006年,全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包企业,下同)完成建筑业总产值40975亿元,比2005年增加6423亿元,增长18.6%;完成竣工产值26051亿元,比上年增加2185亿元,增长9.2%;建筑业增加值8182.4亿元,比上年增长18.6%;实现利润1071亿元,比上年增长18.1%;上缴税金1404亿元,增长21.0%。2006年建筑业企业数量已连续两年出现下降,建筑业企业数量调控和结构调整的政策初见成效。2004年全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业达到59018个,增长21.2%;2005年降为58750个,下降0.5%;2006年,再降为56717个,比2005年下降3.5%。(二)建筑业吸收外商直接投资状况1、概况截至2006年底,中国建筑业服务领域利用外商直接投资项目数为3456个,累计合同外资金额为
    2023-06-06
    201人看过
  • 中国犯罪种类
    中国犯罪种类:1、危害国家安全罪。主要与国家安全和领土主权完整以及国家秘密等有关的犯罪,例如有背叛国家罪、分裂国家罪、煽动分裂国家罪(组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一)、武装叛乱、暴乱罪、资助危害国家安全犯罪活动罪、叛逃罪(国家机关工作人员)以及间谍罪罪等罪名;2、危害公共安全罪。明知道自己的行为能带来公共安全隐患仍去实施的行为,危害大多数不特定人的利益,当然,也包括过失犯罪,有放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪、破坏交通工具罪、破坏交通设施罪、组织、领导、参加恐怖组织罪、资助恐怖活动罪、违规制造、销售枪支罪以及重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪等犯罪;3、破坏社会主义市场经济秩序罪。主要是生产假冒伪劣产品,盗用冒用他人商标,合同诈骗罪等破环市场经济秩序的行为,包括生产、销售伪劣商品罪、走私罪、妨害对公司、企业的管理秩序罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪
    2023-08-12
    219人看过
  • 商业犯罪内容包含哪些种类
    (一)商品生产过程中的犯罪商品生产过程中的犯罪,是指商事主体在从事商品生产过程中,违反商品生产的有关规定、情节严重的行为。这些行为又可以分为:1、生产伪劣商品罪。这些犯罪是指刑法分则第三章第一节生产销售伪劣商品罪中的生产伪劣商品罪。具体包括:生产伪劣产品罪,生产假药罪,生产劣药罪,生产不合格食品罪,生产有毒有害食品罪,生产不合格医用器材罪,生产不符合安全标准的产品罪,生产伪劣农用资料罪,生产不合格化妆品罪。2、与商品生产活动存在密切关联的犯罪。这些犯罪本身虽不属于商品生产型犯罪,但它们与商品生产活动存在着密切联系,或者说它们直接从属于商品生产活动。这些犯罪包括:走私普通货物、物品罪,偷税罪,逃避追缴欠税罪,骗取出口退税罪,虚开增值税专用发票罪,伪造增值税专用发票罪,伪造有价票证罪,伪造、变造金融票证罪,伪造、变造国家有价证券罪,伪造、变造股票、债券罪,欺诈发行股票、债券罪,提供虚假财会报告
    2023-03-16
    479人看过
  • 侵犯商业秘密罪有哪些种类?
    侵害商业秘密罪的类型为:1、以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的;2、披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的;3、违反约定,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的;4、明知或应知前述第一种至第三种违法行为,而获取、使用或者披露他人商业秘密。一、商业秘密法律是如何保护的侵犯商业秘密的行为构成侵犯商业秘密罪,行为人会予以刑罚。《刑法》第二百一十九条:侵犯商业秘密罪有下列侵犯商业秘密行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的;(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的;(三)违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。
    2023-06-23
    190人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    金融犯罪是指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。... 更多>

    #金融犯罪
    相关咨询
    • 刑事辩护领域的种类有哪些?
      四川在线咨询 2024-12-11
      (一)自行辩护 自行辩护是指犯罪嫌疑人、被告人自己针对指控进行反驳、申辩和辩解的行为。自行辩护是犯罪嫌疑人、被告人行使辩护权的重要方式,贯穿于刑事诉讼的始终。无论是在侦查阶段,还是在起诉、审判阶段,犯罪嫌疑人、被告人都有权自行辩护。 (二)委托辩护 委托辩护是指犯罪嫌疑人、被告人依法委托律师或其他公民担任辩护人,协助其进行辩护。犯罪嫌疑人、被告人可以自己委托辩护人,也可以由其监护人、近亲属代
    • 安全生产领域犯罪类型有哪些呢
      海南在线咨询 2024-11-17
      根据相关规定分析,可以将“现实危险”分为三种类型: 1. 关闭破坏生产安全设备设施系统、篡改隐瞒销毁数据信息的。 2. 明知存在重大事故隐患不排除仍然冒险组织作业的、拒不整改重大事故隐患的。 3. 无审批和许可擅自从事高危生产作业经营活动的。 根据《刑法》第一百三十四条之一,在生产、作业中违反有关安全管理的规定,有下列情形之一,具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的,处一年以下有期徒
    • 商业犯罪通常有哪些种类
      广东在线咨询 2022-12-05
      对商业犯罪行为可以从商业活动的性质的不同,可以把商业犯罪分为商品生产过程中的商业犯罪,商品交换或者流通过程中的商业犯罪等等。包括: 1.生产伪劣商品罪。包括:生产伪劣产品罪,生产假药罪,生产劣药罪,生产不合格食品罪,生产有毒有害食品罪等。 2.与商品生产活动存在密切关联的犯罪。包括:走私普通货物、物品罪,偷税罪,逃避追缴欠税罪,骗取出口退税罪,虚开增值税专用发票罪等。 3.销售伪劣商品的犯罪。具体
    • 商业犯罪包括哪几种类型?
      内蒙古在线咨询 2022-11-06
      对商业犯罪行为可以从商业活动的性质的不同,可以把商业犯罪分为商品生产过程中的商业犯罪,商品交换或者流通过程中的商业犯罪等等。包括: 1.生产伪劣商品罪。包括:生产伪劣产品罪,生产假药罪,生产劣药罪,生产不合格食品罪,生产有毒有害食品罪等。 2.与商品生产活动存在密切关联的犯罪。包括:走私普通货物、物品罪,偷税罪,逃避追缴欠税罪,骗取出口退税罪,虚开增值税专用发票罪等。 3.销售伪劣商品的犯罪。具体
    • 侵犯商标权犯罪具有哪些种类
      台湾在线咨询 2022-07-24
      侵犯商标权犯罪有:假冒商标罪;销售明知是假冒注册商标的商品罪,伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造他人注册商标标识罪。侵犯商标权犯罪属于侵犯知识产权的犯罪。