转贷罪立案标准及量刑-法师兄

转贷罪立案标准及量刑

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-06 22:52:51 413 人看过

关于高利转贷罪的法律定义以及相应的处罚力度具体如下：

1．立案标准：

当行为人存在高利转贷行为且其非法所得高达人民币十万元以上时，将被视为该罪名的刑事案件立案标准，即使没达到这个金额，但是在过去短短的两年时间内，进行过高利转贷且受到过两次以上的行政处罚后再犯同样罪行的，同样适用此标准。

2．量刑标准：

根据非法所得的数量来确定刑事责任。

若累计违法所得额较大（指超过十万元），需面临三年以下有期徒刑或拘役的处罚，同时还要被罚以违法所得数目的一倍至五倍罚金；如果累积违法所得额巨大（即超过五百万元），犯罪者则需在下一个刑事责任级别中，接受三到七年之间的有期徒刑惩罚，并且同样要被罚以违法所得数目之一倍以上五倍以下的罚金；不过，对于单位犯下该罪行的情况，则需要对单位施加罚款的处罚，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也要各自承担三年以下有期徒刑或拘役的刑事后果。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

（一）【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

（二）单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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