信用卡诈骗罪行的侦查与立案程序是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-29 02:30:05 61 人看过

信用卡诈骗案件处理程序包括四个步骤:立案、准备相关材料、立案侦查和审判。根据《中华人民共和国刑法》规定,数额较大的信用卡诈骗罪可处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或严重情节的则处五年至十年有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或特别严重情节的则处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。

信用卡诈骗案件的处理程序如下:

1.将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队;

2.准备受害人和其他相关当事人的书面陈述材料;

3.准备犯罪嫌疑人在办卡开户时提交的登记资料,或者受害人被盗或冒用信用卡的用户资料;

4.公安机关应当立案。

进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

信用卡诈骗案件如何进行报案处理?

信用卡诈骗是一种常见的犯罪行为,给受害者带来了严重的经济损失。对于信用卡诈骗案件,如何进行报案处理呢?首先,受害者应该尽快向公安机关报案,并提供相关证据,如消费记录、信用卡账单、短信记录等。其次,受害者可以与发卡行联系,说明情况并要求协助处理。如果发卡行未能妥善处理,受害者还可以向法院提起诉讼。在这个过程中,受害者需要保留好所有相关证据,并确保提供信息的真实性和完整性。同时,及时报案还可以为自己争取到更多的法律权益,如赔偿损失、撤销信用记录等。总之,信用卡诈骗案件需要受害者积极采取行动,并确保提供足够的信息和证据,以便能够及时有效地处理。

信用卡诈骗是一种常见的犯罪行为,对受害者造成了严重的经济损失。在处理信用卡诈骗案件时,受害者应尽快向公安机关报案并提供相关证据,以便能够及时有效地处理。同时,受害者还可以与发卡行联系并保留好所有相关证据,以确保提供信息的真实性和完整性。及时报案还可以为自己争取到更多的法律权益。总之,信用卡诈骗案件需要受害者积极采取行动,并确保提供足够的信息和证据,以便能够及时有效地处理。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月22日 14:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多信用卡相关文章
  • 电信网络诈骗立案侦查条件是什么
    1、利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。2、二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。3、实施电信网络诈骗犯罪,达到相应数额标准,具有下列情形之一的,酌情从重处罚:(1)造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;(2)冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的;(3)组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的;(4)在境外实施电信网络诈骗的;二、如何认定电信网络团伙诈骗中的主犯从犯?三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯,特别是在
    2023-06-25
    82人看过
  • 贿赂罪案件侦查:立案程序与标准
    涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、介绍个人向国家工作人员行贿,数额在2万元以上的;介绍单位向国空工作人员行贿,数额在20万元以上的;2、介绍贿赂数额不满上述标准,但具有下列情形之一的:(1)为使行贿人莸取非法利益而介绍贿赂的;(2)3次以上或者3人以上介绍贿赂的。容留他人吸毒罪应予立案追诉的具体情形容留他人吸毒罪有他成立的要件。那么容留他人吸毒罪达到什么程度会追究其刑事责任容留他人吸毒罪应予立案的标准又是什么呢容留他人吸毒罪的具体情形是什么呢容留他人吸毒罪应予立案追诉的具体情形《立案追诉标准(三)》第11条规定了容留他人吸毒罪的立案追诉标准,明确了应予立案追诉的六种情形。从理论上讲,容留他人吸毒罪属于行为犯,只要实施了强迫他人吸食、注射毒品的行为,即构成犯罪,应予立案追诉。但根据《刑法》第13条“但书”的规定,对于情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪,不应立案追诉。因此,实践中对于如何准确
    2023-07-13
    236人看过
  • 备案侦查与立案侦查关系是什么
    备案侦查与立案侦查的关系是要先备案才有可能会立案,备案后并不一定立案。立案有着严格的程序规定,备案就相对简单多了。一、合同备案指劳动合同备案是指简单的说备案就是已做登记,已存档。经劳动部门备案也就是说劳动合同在有关部门已经做登记,已存档。劳动合同由用人单位与劳动者协商一致,并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。由此可知,劳动合同无须劳动局备案盖章。不过有的地方劳动管理部门要求要进行备案,但是这不影响签订劳动合同就生效的后果。办理劳动合同备案的情况分为除此劳动合同登记备案和劳动合同变更登记备案初次劳动合同登记备案二、备案是犯罪记录吗派出所备案并不是犯罪记录。公民去公安局报案,如果警察说可以立案,直接做受案登记表,给公民开具回执,证明已经立案。如果没有给公民开具立案回执,就有两种可能:1、立案了,没有开回执或是公民没有要回执。2、没有立案。立案详情:第一,必须先有人报案(当事人
    2023-03-26
    63人看过
  •  诈骗案件立案侦查顺利进行
    诈骗罪的构成要件包括客体、客观要件、主体和主观要件。客体要件是公私财物所有权,客观要件是使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物,主体要件是一般主体,主观要件是直接故意且具有非法占有公私财物的目的。不过,并非所有使用欺骗手段骗取财物的行为都构成诈骗罪,需要根据具体情况来判断。几天后,诈骗案被立案后,犯罪嫌疑人才会被抓,具体时间取决于具体情况。法律没有规定报案后具体立案的时间,但公安机关在接收到报案后会对案件进行迅速审查。如果公安机关认为有足够的证据来追究刑事责任,就会立案展开调查。诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的构成要件如下:1、客体要件,本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪诈骗罪
    2023-11-15
    298人看过
  • 合同诈骗罪如何进行立案侦查?
    合同诈骗罪的立案要求:合同欺诈罪是指在非法占有的前提下,在签订和履行合同的过程中,骗取对方的财产,涉及欺诈金额较大的行为,合同欺诈罪是近年来刑法的新指控,根据最高检察院和公安部的有关规定,涉及合同欺诈金额超过2万元,可以提起诉讼。根据刑法的有关规定,合同诈骗罪的具体量刑标准有下列情形之一的,按照诈骗金额数据分为以下几个处罚:1、诈骗金额达到较大标准的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金,这是最基本的量刑;2、诈骗金额达到巨大或者其他更严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、诈骗金额达到特别巨大或者其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收诈骗财产。合同诈骗罪具有哪些特点合同诈骗罪具有以下特点:1、行为人有非法占有对方财产的目的;2、行为人在签订和履行合同过程中采取欺诈手段;3、合同诈骗必须达到大量才能构成犯罪。合同主要是指受法律保护的各种经济合同,
    2023-07-06
    187人看过
  • 立案侦查多钱诈骗案
    被骗3000元以上才会被立案。如果被诈骗3000元以下的适用《治安管理处罚法》,达到3000及以上,适用《刑法》警察就要立案侦查。只要被骗都可以报警,公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案,反之,不予立案。犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。普通诈骗立案金额1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大与数额巨大、数额特别巨大。骗公私财物达到上述规定的数额标
    2023-07-22
    377人看过
  • 公安立刑事立案侦查程序是什么?
    1、公安机关对立案材料的接受2、对立案材料的审查和处理公安机关对于接受的案件或者发现的犯罪线索,应当迅速进行审查,经过审查分别作出以下处理:参见《公安机关办理刑事案件程序规定》)1)认为有犯罪事实,但不属于自己管辖的案件,应当在24小时内,经县级以上公安机关负责人批准,签发《移送案件通知书》,移送有管辖权的机关处理;必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后办理手续,移送主管机关。2)对于告诉才处理的案件和被害人有证据证明的轻微刑事案件,应当将案件材料和有关证据送交有管辖权的人民法院,并告知当事人向人民法院起诉。3)对于不够刑事处罚需要给予行政处罚的,依法处理。4)认为没有犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,接受单位应当制作《呈请不予立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案;有控告人的案件应当制作《不予立案通知书》,七日内送
    2023-03-04
    299人看过
  • 信用卡逾期刑侦立案程序是怎样的
    一、信用卡逾期刑侦立案程序是怎样的首先,当持卡人所拖欠的信用卡款项达到五万元以上时,经过银行方面两次发出催缴通知之后,若逾期未偿还超过三个月之久,则有可能被判定为恶意透支行为,进而构成信用卡欺诈罪名。在此种情况下,持卡人需承担相应的刑事责任。此时,银行有权向公安机关提出正式报案申请,同时还需向公安机关递交由银行盖章确认的详细陈述案发经过的书面材料。其次,公安机关将会对银行所提交的报案材料进行严格核实,并积极收集持卡人涉嫌犯罪的相关证据,例如持卡人在开设账户办理信用卡时所填写的个人信息资料、银行所出具的有效催收证明文件以及持卡人所拖欠的具体款项数额和交易记录等。通过这些证据来判断持卡人是否存在以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗的行为。最后,如果公安机关通过上述方式所收集的证据足以充分证明持卡人确实存在恶意透支信用卡并构成信用卡欺诈罪行的话,那么公安机关便会依法予以立案处
    2024-04-18
    172人看过
  • 诈骗案件侦查阶段的流程是什么
    1、公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。(1)对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。(2)犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。(3)受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名,可以会见在押的犯罪嫌疑人,向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。2、公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。(1)在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。(2)对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。(3)人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。(4)人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。3、对于需要继续侦查,并且符合取
    2023-03-13
    277人看过
  • 信用卡诈骗立案标准是什么 怎么处罚信用卡诈骗罪
    依照相关法律规定,信用卡诈骗罪立案有两个标准:一是使用伪造的信用卡,以个人捏造的虚假身份证件骗取信用卡或者已经作废的信用卡或者冒充别人的信用卡进行诈骗,且金额在5千元以上的,二是持信用卡超过卡所规定的期限恶意透支,且银行进行2次逾期催收之后的3个月还没有还款的。一、信用卡逾期十万会坐牢吗?信用卡逾期十万一般不会坐牢。欠信用卡属于民事案件,一般不会判刑的。如果涉嫌信用卡诈骗罪就会被判刑。进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;2、恶意透支,数额在一万元以上的。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。二、信用卡逾期的后果是什么1、信用卡逾期滞纳金。所谓信用卡逾期滞纳金,是指当
    2023-03-05
    377人看过
  • 集资诈骗罪侦查立案标准
    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资
    2023-03-29
    429人看过
  • 立案侦查政协委员程序是什么
    我国《宪法》、《全国人大组织法》、《地方人组织法》仅对全国人大和县级以上地方人大代表作出有“豁免权”的规定。对政协委员还没有相关规定,也没有政协组织法之类的法律,只能依《刑事诉讼法》,按一般人对待。1、接受对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动。2、审查对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接受的材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实的发生,应否追究行为人的刑事责任,为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。为了做好对立案材料的审查工作,一般采取下列步骤和方法:(一)事实审查。审查事实,首先要审查有无事件发生,然后审查已经发生的事件是否属于犯罪案件。如果属于犯罪案件,还要审查对行为人是否需要追究刑事责任。(二)证据或证据线索审查。通常的做法有:向报案人、控告人、举报人或自首人进行询问或
    2023-02-25
    493人看过
  • 立案后怎么侦查?侦查流程是什么?
    立案后怎么侦查侦查流程是什么1、讯问犯罪嫌疑人。(1)讯问的时候,侦查人员不得少于二人。(2)对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。(3)传唤、拘传持续的时间最长不得超过十二小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。《刑事诉讼法》第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮
    2024-04-02
    493人看过
  • 诈骗是不是很难立案侦查
    一、诈骗犯罪是不是很立案?诈骗犯罪并不难立案,犯罪分子骗取较大数额的财产即可构成诈骗罪,公安机关就可以进行立案侦查。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。二、诈骗罪的立案需要满足什么条件?根据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法
    2023-03-03
    386人看过
换一批
#法律综合
北京
律师推荐
    展开
    #信用卡
    相关咨询
    • 信用卡诈骗案子立案侦查了是不是就立案了?
      重庆在线咨询 2022-10-01
      分分秒秒要抓人的节奏了。抓到后刑事拘留、侦破结案、移交检察院、、判刑。当务之急,抓紧还款,争取银行出谅解书,数额不大的话,想办法争取不予公诉或者从轻判决吧。
    • 信用卡诈骗立案程序shizena
      浙江在线咨询 2022-10-15
      信用卡诈骗立案程序: 1、如果你欠款金额达1万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。在公安机关立案侦查后,一般要经四个月左右的时间,才会由检察院向法院提起公诉。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还
    • 信用卡诈骗案件怎么侦查
      河南在线咨询 2022-01-07
      1.按照所述案情,你没有非法占有目的,不构成信用卡诈骗,但是不排除警方不会对你采取刑事侦查强制措施; 2.必须具有非法占有目的;或者恶意透支超过1万元经发卡银行追讨超过3个月仍不归还; 3.即便你不承担刑事责任;但是你违反信用卡使用合约出借信用卡,理应承担民事还款责任;你同事朋友利用信用卡套现则涉嫌信用卡诈骗; 4.银行机构之间一般都进行联网查询信用信息,甚至目前都在建立公民征信信用系统,以后银行
    • 信用卡诈骗多少钱会被立案侦查
      福建在线咨询 2023-09-04
      《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第五十四条规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的; (二)恶意透支,数额在一万元以上的。 本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期
    • 诈骗罪立案侦查什么内容
      台湾在线咨询 2022-03-31
      侦查:犯罪嫌疑人被逮捕的,聘请的律师可以为其申请取保候审。 公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。 公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。