以借款为名的受贿罪怎么认定-法师兄

以借款为名的受贿罪怎么认定

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-05 16:50:07 94 人看过

国家工作人员利用职务上的便利以借款为名向他人索取财物，或者非法收受财物为他人谋取利益的，应当认定为受贿。具体认定时，不能仅仅看是否有书面借款手续，应当根据以下因素综合判定：

（1）有无正当、合理的借款事由；

（2）款项的去向；

（3）双方平时关系如何、有无经济往来；

（4）出借方是否要求国家工作人员利用职务上的便利为其谋取利益；

（5）借款后是否有归还的意思表示及行为；

（6）是否有归还的能力；

（7）未归还的原因；等等。

受贿罪的主体身份怎么认定

受贿罪的主体是国家工作人员，包括国家机关中从事公务的人员；国有公司、企事业单位、人民团体中从事公务的人员；国家机关、国有公司、企事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员；以及其他依照法律从事公务的人员。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多借款相关文章

犯罪构成
受贿罪怎么认定如何认定受贿罪

一、受贿罪怎么认定(一)客体要件本罪侵犯的客体，是复杂客体。其中，次要客体是国家工作人员职务行为的廉洁性；主要客体是国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体的正常管理活动。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人具有利用职务上的便利，向他人索取财物，或者收受他人财物并为他人谋取利益的行为。(三)主体要件本罪的主体是特殊主体，即国家工作人员，另据本法第93条规定，国家工作人员包括当然的国家工作人员，即在国家机关中从事公务的人员；拟定的国家工作人员，即国有公司、企事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企事业单位委派到非国有公司、企事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员。(四)主观要件本罪在主观方面是由故意构成，只有行为人是出于故意所实施的受贿犯罪行为才构成受贿罪，过失行为不构成本罪。如果国家工作人员为他人谋利益，而无受贿意图，后者以酬谢名义将财物送至

2023-06-26

447人看过
借款
受贿罪关于借款的规定如何认定？

一、以借款为名的受贿罪如何认定国家工作人员利用职务上的便利以借款为名向他人索取财物，或者非法收受财物为他人谋取利益的，应当认定为受贿。具体认定时，不能仅仅看是否有书面借款手续，应当根据以下因素综合判定：(1)有无正当、合理的借款事由；(2)款项的去向；(3)双方平时关系如何、有无经济往来；(4)出借方是否要求国家工作人员利用职务上的便利为其谋取利益；(5)借款后是否有归还的意思表示及行为；(6)是否有归还的能力；(7)未归还的原因；等等。二、认定受贿罪要注意什么对于国家工作人员在经济活动中，为他人谋取利益，以酬谢费、手续费、提成、回扣等各种名义收受财物的行为，是否构成受贿罪，要作具体分析，区分不同情况：(1)利用职务上的便利与未利用职务上的便利区分开来。利用职务上的便利，是构成受贿罪的不可缺少的要件。国家工作人员没有利用职务上的便利，而为他人推销产品，购买物资、联系业务，以“酬谢费”等名义

2023-03-28

298人看过
法律综合知识
受贿罪以受贿为原则认定的法律条件有哪些

法律中对受贿罪成立要件的规定为：1、客体是国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体的正常管理活动和国家工作人员职务行为的廉洁性。2、客观方面表现为行为人具有利用职务上的便利，向他人索取财物，或者收受他人财物并为他人谋取利益的行为。3、主体是特殊主体，即国家工作人员。4、主观方面为故意。以受贿罪罪名认定是怎样的应这样认定受贿罪的数额：受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为《刑法》第三百八十三条第一款规定的“数额较大”；数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为“数额巨大”；受贿数额在三百万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。《刑法》第三百八十八条国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。

2023-08-09

416人看过
职务犯罪
认定以借为名的贿赂案件应把握三点

核心内容：近年来，美其名曰借用、借款的名由对索贿披上美丽外衣。这些以合法外衣掩饰的犯罪行为，具有很强的隐蔽性和迷惑性，使罪与非罪、此罪与彼罪的界限十分模糊，对检察机关侦破职务犯罪案件增加了难度，也对准确适用法律提出了挑战。实践中，界定名借实贿类案件是否构成行、受贿罪应把握以下几点：（一）收受方是否利用职务便利为出借方谋取利益名借实贿是行受贿犯罪手段之一，所以，名借实贿案件仍然符合行受贿犯罪的本质属性——权钱交易。双方的行为与收受方的职务必然存在某种特定的联系，收受方利用职务之便为出借方谋取特定的利益是借的前提或基础。根据我国刑法规定，受贿犯罪客观方面的构成要件包括三个方面：一是索取、收受他人财物；二是利用职务之便；三是为他人谋取利益，三者缺一不可。为他人谋取利益又可分为已实现和未实现两种：为他人谋取利益已实现的，应着重查清行贿人如何利用职务予以落实、谋取的是什么利益；为他人谋取利益未实现的

2023-08-18

445人看过

有期徒刑
对以受赠之名行受贿之实的认定

区分民事赠与和以受赠之名行受贿之实行为，关键不在于双方是否存在私人关系，也不在于收受财物是发生在为其谋取利益的前与后，而在于要抓住国家工作人员职务行为的不可收买性这一受贿罪的本质特征，识别出送财者与收财者对权力与财物交易关系是否存在共识。[案情]2003年，被告人田宏利用担任医务处副处长及驱铅门诊负责人的便利，违反所属医院《新药临床验证管理办法》关于“药品临床试验应经过严格的审批程序”等规定，擅自决定与澳诺公司签订临床观察协议，为该公司制作临床观察报告，并违规将报告提供给澳诺公司；后田宏以医务处副处长、铅中毒防治中心负责人的名义为澳诺公司代理销售的药品——复方太子参颗粒向该院药事委员会提出进药申请。澳诺公司为此于2003年10月、2004年3月共给其人民币2万元；2004年6月为其支付赴日本旅游费人民币8450元，并给其美元500元（折合人民币4107.25元）。田宏为澳诺公司“葡萄糖酸钙

2023-06-09

79人看过
借款
以借为名实为受贿的行为在司法实践中如何界定

一、简要案情：1998年至2005年期间，犯罪嫌疑人张山（化名）在某市担任劳动局局长，与中国通海计算机公司（下称通海公司）建立起了长期的业务采购关系，在经济交往中，为该公司谋取了利益。同时期，张山私人投资证券30万元。2005年3月，张山为儿子购房需现金一事，以借款为名经通海公司郑林之手从通海公司拿取20万元，用于其子购房。2006年，张山从家属处得知自己被有关机关调查后，即赶往通海公司给该公司打了20万元的借条。张山向通海公司所借的20万元至今未还。在查处张山过程中其证券又同时被其他机关冻结。二、分歧意见：对于该案如何定性产生了两种不同意见：一种意见认为张山借款20万元的行为属于以借为名实属索贿行为，应以受贿论处；第二种意见认为其行为不构成受贿罪，不属于犯罪行为。三、分析意见：笔者赞同第二种观点，认为张山的借款行为不宜以犯罪论处。笔者认为，要认定名为借贷，实为贿赂，证据上应当把握好以下几

2023-02-27

401人看过
借款
“借款”型受贿犯罪的证据收集和认定

虽然最高人民法院在《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》对以借款为名索取或者非法收受财物行为的认定列举了需要考察的七大因素,但稍嫌原则且缺乏可操作性。区分某一行为是民事借款还是刑事受贿,应该以受贿罪的构成要件为基础,结合案件具体情况,针对考察因素全面收集证据,并在综合分析的基础上加以判定。下面就以民事借贷行为的发生、发展为逻辑顺序,重点从刑事犯罪构成客观要件角度,对借款型受贿犯罪的证据收集和认定浅抒拙见。一、借贷双方关系证据考察判断法律关系的性质,首先要考察主体间的关系。要判断某一行为是民事借贷还是刑事受贿,需要对所谓借贷双方的地位、日常关系和经济往来情况进行逐一考察。(一)考察主体双方地位关系一般来说,民事借贷关系有如下两个突出特点:一是双方一般为平等民事主体,即便社会地位有所差别,也往往具有亲戚、朋友的身份关联,且在职务、地位等方面没有制约和隶属关系;二是具有明显的民间互助互利性,

2023-04-22

285人看过
经济犯罪
以借为名受贿的司法解释的内容是什么？

一、“以借为名”受贿的概念和特点“以借为名”的受贿顾名思义“借”只是一种名义,其实质仍然是受贿,因此笔者认为“以借为名”的受贿是指当事人双方为了逃避法律的制裁,假借民间借贷、借用财物的合法形式来掩盖行贿、受贿的行贿。“以借为名”受贿在实践过程中有着其自身的特点:1、虚假性。这里所谈的“借”也只是一种名义,是虚假的,是为了逃避法律制裁而虚构出来的,其本质上仍然是行贿、受贿的行为,“以借为名”的主要目的就在于干扰侦查机关的侦查。2、公开性。传统意义上的行贿、受贿行为都是秘密进行的,而“以借为名”中,虽然财物的交付也不会公开进行,但区别于传统的行贿、受贿,双方不再完全秘密地进行,受贿人相对公开的持有或者使用收受的财物。3、复杂性。在实践中,“以借为名”的借贷、借用行为有一定的复杂性,主要表现在借贷、借用的理由,很多情况下“以借为名”的理由都不充分,另外财物是否归还以及有无归还的意思表示等方面也比

2023-04-13

231人看过

借款
以借款的名义索贿

应当根据以下因素综合判定：(1)有无正当、合理的借款事由;(2)款项的去向;(3)双方平时关系如何、有无经济往来;(4)出借方是否要求国家工作人员利用职务上的便利为其谋取利益;(5)借款后是否有归还的意思表示及行为;(6)是否有归还的能力;(7)未归还的原因;等等。一、自然人之间的贷款应注意哪些问题自然人之间的贷款应注意以下问题：1、注意借款人的声誉和偿还能力。首先要看对方的固定资产和经济收入，判断是否有偿还能力；2、要看对方平时是什么样的人，信誉如何。如果借款人有借不还的劣迹，就要坚决拒绝；3、借款合同或借款时，不要考虑人际关系、关系等因素，必须让借款人面对面写明合同或借款，并说明借款人、借款金额、用途、利率、还款时间等内容，签字，双方各持一份，妥善保管；4、贷款利率应合理合法，否则无效。同时，利息不得计入本金计算复利，俗称利润滚动。超出部分的利息和复利不受法律保护。因此，借款人协商的利

2023-03-05

384人看过
借款
以借款形式索贿的认定

应当根据以下因素综合判定：(1)有无正当、合理的借款事由;(2)款项的去向;(3)双方平时关系如何、有无经济往来;(4)出借方是否要求国家工作人员利用职务上的便利为其谋取利益;(5)借款后是否有归还的意思表示及行为;(6)是否有归还的能力;(7)未归还的原因;等等。一、欠条内容有两个人笔记有效吗欠条内容有两个人的笔记有效。合同是否有效，主要是看合同的签订是否属于双方的真实意思表示以及有无违反法律规定的内容。只要借款事实本身真实存在，部分欠缺效力的，可以再后期做补充的。根据国家相关法律规定，依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准。二、普通人财产来源不明是怎么定罪的普通人财产来源不明定罪如下：1、为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。为谋取不正当

2023-02-21

417人看过
借款
借款已经归还，还会认为受贿吗

借款已经归还，是否会认定为受贿需要根据以下几点：有无正当、合理的借款事由；款项的去向；双方平时关系如何、有无经济往来；款后是否有归还的意思表示及行为；是否有归还的能力；以及未归还的原因都是确定是否构成行贿罪的条件。企业注销时还有借款未归还咋办公司在注销前会有严格的公司清算程序，将公司的债务清偿完。要是存在特殊情况的话，则企业注销后的债务就由相关的当事人如股东、董事等承担。如果股东履行了清算义务，那么无论公司是否有足够的财产能够清偿其债务，都不应追究其股东的责任，这正是有限责任本来的结果。但由于股东未完全履行清算责任，导致原告未能申报债权和参与清算，如果该公司清算的结果还有剩余财产，则被股东分配；如果该公司资不抵债，则本应按比例受偿的财产被其他债权人分走，公司股东滥用股东权逃避债务，承担连带责任。《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他

2023-08-15

497人看过
借款
如何认定贿赂案件中的受贿与借贷行为？

受贿与借贷如何界定是贪污贿赂刑事案件中经常遇到的问题，行为人常常采取以借贷名义实施行贿受贿，作为对付检察机关侦查的一种手段，这对案件的定性带来了一定的难度，以至于执法人员认识不一，导致许多案件因此不了了之。侦查机关甄别受贿和借贷一般从以下方面进行：一、借贷理由是否充分？正常情况下的借贷是因借贷人急需购物或办理某一事项缺少资金才发生的，而以借贷为名的受贿人一般并没有需要借贷的事项，而且受贿人在接受他人钱物的时候，其家庭、个人往往还有着数倍于其所谓借贷金额的存款，或收受贿赂后存放起来数年不使用。如某检察院办理的朱某受贿一案：朱某是某县一部门的领导，在单位发包工程过程中，非法收受包工头贿送现金人民币1万元。朱某为了防备纪委、检察院的调查，故意向包工头写了一张借条，借款的理由是家里买房子用。朱某收受后，并没有把这1万元钱用于买房子，而是与其他受贿款一起以个人名义存入银行，并将存折放在自己办公室，连

2023-06-11

428人看过

法律综合知识
什么情况下可以认定为单位受贿罪

一、什么情况下可以认定为单位受贿罪可以认定为单位受贿罪的情况是：1．本罪的主体为特殊主体，即国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体；2．主观方面是出于故意；3．犯罪客体是国有单位正常管理活动和声誉；4．客观方面即国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的行为。二、受贿罪的具体量刑标准是什么受贿罪的具体量刑标准是：1．受贿数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。2．受贿数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。3．受贿数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，

2023-12-02

191人看过
占有
以打麻将的名义受贿如何认定

受贿罪的认定是从主观方面表现为故意，目的是非法占有公私财物。在客观方面表现为利用职务便利，索取他人财物，或非法收受他人财物为他人谋取利益。具体内容如下所述：受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。受贿罪侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性及公私财物所有权。受贿罪严重影响国家机关的正常职能履行，损害国家机关的形象、声誉，同时也侵犯了一定的财产关系。1、从行贿受贿双方构成看。被点*方多是掌管某种实权的国家工作人员；点*方都是有求于执掌某种权利的人；2、从打麻将的目的、动机看。双方以娱乐为名，意在实现行贿受贿的目的；3、从输赢钱的来源及金额看。输钱方的钱多源于输方单位的公款，输赢的金额都在成百上千元。单位受贿情节严重的认定单位受贿罪，是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重，或者在经济

2023-03-04

446人看过