为依法惩处非法吸收公款、集资诈骗等非法集资活动,根据刑法有关规定,对这类刑事案件审理中的具体法律适用作了如下解释:
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,违反了国家财政管理法的规定,吸收公众(包括单位和个人)资金的行为同时符合下列条件的,应当认定为刑法规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”;(二)通过媒体、推介会向社会公布,传单、短信等渠道
(3)承诺在一定期限内以货币、实物或权益的形式偿还本息或支付回报
(4)吸收公众资金,即,社会的非特定对象
不向社会公开,为亲属内部特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款,朋友或者单位非法吸收公众存款罪有下列行为之一,符合第一条规定的,非法吸收公众存款罪,依照刑法第一百七十六条的规定定罪处罚:(一)不具备房地产销售的真实内容或者不以房地产销售为主要目的,以返还本金、售后包租等方式销售的,协议回购通过出售房地产股份等方式非法吸收资金
(2)通过转让林权、代为经营、保护林权等方式非法吸收资金
(3)通过种植(养殖)等方式非法吸收资金,(四)以商品回购、寄售等方式非法吸收资金的。,(五)不具备发行股票、债券的真实内容的,以虚假转让股权、出售虚假债券等方式非法吸收资金
(6)以借入境外资金、出售虚假资金等方式非法吸收资金,但募集资金内容不真实
(7)以伪造保险公司、伪造保险等方式非法吸收资金无保险销售真实内容的文件
(8)以投资入股方式非法吸收资金
(9)以委托理财方式非法吸收资金
(10)协会、社会团体等民间组织非法吸收资金
(11)其他非法吸收资金行为吸收资金,未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票、公司债券、公司债券罪定罪处罚,向社会非特定对象变相发行股票、公司债券的,或者向特定对象变相发行股票或者公司、企业债券,总人数超过200人的,违反国家规定,未经法定批准,擅自发行基金单位募集资金,情节严重的,认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司债券”,广告经营者、广告发布者违反国家规定,有下列情形之一的,利用广告对与非法集资活动有关的商品或者服务进行虚假宣传的,依照刑法第二百二十二条的规定,以虚假广告罪定罪处罚:(一)违法所得十万元以上;(二)造成严重危害后果或者不良社会影响的;(三)在两个月内利用广告进行虚假宣传的(四)其他情节严重的,明知有欺诈发行股票、债券、非法吸收公众存款、擅自发行股票、债券行为的,集资诈骗或者组织、领导传销等集资犯罪活动,并提供广告等宣传的,以共犯论处。
第九条原司法解释与本解释不一致的,以本解释为准
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承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>
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什么是非法集资?非法集资性质如何?浙江在线咨询 2023-01-121、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格 2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。 3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。 4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合
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非法集资罪的性质是什么贵州在线咨询 2022-05-14非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
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非法集资的法律性质是什么天津在线咨询 2023-03-11非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法集资的认定: (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。 (二)犯罪主观方面是故意。 (三)犯罪客体是国家金融管理秩序。 (四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
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非法集资的特征性质是什么?河南在线咨询 2022-08-011.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款
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非法集资的具体性质是什么?安徽在线咨询 2022-11-15以网络传销的手段进行非法集资即不法分子通过传销组织发展下线,募集资金。主要传播途径为通过境外服务器开办网站,并由传销组织的骨干成员向下逐层发展线下成员来进行非法集资。与传统意义上的传销活动相比,网络传销传播更快、涉及范围更广、欺骗性更大、危害更大。