非吸案分公司负责人被判情况分析
来源:互联网 时间: 2023-09-23 12:30:10 398 人看过

犯有非法吸收公众存款罪的人, 对分公司的负责人可处以三年以下有期徒刑或拘役, 并可处以二万元以上二十万元以下的罚款; 若数额巨大或有其他严重情节, 则可处以三年至十年以下有期徒刑, 并可处以五万元以上五十万元以下的罚款。

犯有非法吸收公众存款罪的人,对分公司的负责人可处以三年以下有期徒刑或拘役,并可处以二万元以上二十万元以下的罚款;若数额巨大或有其他严重情节,则可处以三年至十年以下有期徒刑,并可处以五万元以上五十万元以下的罚款。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

非 法 吸 收 公 众 存 款 罪 对 分 公 司 负 责 人 惩 罚 规 定

根据素材1中提到的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,若满足以下情形之一,应予立案追诉:

1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百元以上的;

2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上;

4. 造成恶劣社会影响的;

5. 其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

因此,若您或您的企业涉及以上情形之一,务必及时报案或接受相关部门的调查,以避免可能的法律风险。

非法吸收公众存款罪是一种扰乱金融秩序的犯罪行为。对于个人或单位而言,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,数额在二十万元以上、单位数额在一百元以上、个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上、单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上,或其他扰乱金融秩序情节严重的情形,都将被处以三年以下有期徒刑或拘役,并可处以五万元以上五十万元以下的罚款。因此,若您或您的企业涉及上述情形之一,务必及时报案或接受相关部门的调查。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月07日 18:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多分公司相关文章
  • 非法集资分公司负责人判几年
    公司行为的非法集资,给老板打工的一个分公司负责人(事先知情)进入该公司四五个月,其分公司涉嫌金额100多万,但其本人只拿了七八万元钱是老板发的工资。已经被定为非法集资罪不是集资诈骗。经过调查,公司集资来的钱大部分还在账上,因为公司老板在全国各地都有分公司,(总公司在另一个城市),另一个城市的公安机关不同意退部分钱给这个城市,现在公安机关正在协商这个问题。请问这种情况该如何判刑?如果知情的话,涉嫌集资诈骗罪,那数额属于特别巨大,应该在10年以上有期徒刑乃至无期徒刑幅度量刑,当然还要看其在共同犯罪中的地位和作用而有上下浮动。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有
    2023-03-04
    202人看过
  • 股份制公司法人责任承担情况分析
    1、遵守公司章程;2、按期缴纳所认缴的出资;3、对公司债务负有限责任;有限责任公司的股东对于公司的债务只以其出资额为限负有间接责任,即股东不必以自己个人的财产对公司债务承担责任;4、出资填补义务;在以下情况下,有限责任公司的股东承担出资填补的义务:在公司设立时,如果某股东不是以货币出资,而是以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资的,进行评估作价后如其实际价额显著低于公司章程中评定的价额,则应当由交付该出资的股东补交差额,其他股东应对其承担连带责任;5、追加出资义务;追加出资,就是股东除了按照各自认缴额出资以外,股东会还可以作出决议,要求股东超过其出资金额再次缴款。退休后继续担任股份制公司法人发生工伤怎么办退休后继续担任股份制公司法人发生工伤的解决方式如下:1、发生工伤24小时内要向社会保险经办机构报送工伤报告表;2、发生工伤单位应当自事故伤害之日或被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,
    2023-07-07
    383人看过
  • 非法集资分公司负责人怎么判刑
    公司行为的非法集资,给老板打工的一个分公司负责人(事先知情)进入该公司四五个月,其分公司涉嫌金额100多万,但其本人只拿了七八万元钱是老板发的工资。已经被定为非法集资罪不是集资诈骗。经过调查,公司集资来的钱大部分还在账上,因为公司老板在全国各地都有分公司,(总公司在另一个城市),另一个城市的公安机关不同意退部分钱给这个城市,现在公安机关正在协商这个问题。请问这种情况该如何判刑?如果知情的话,涉嫌集资诈骗罪,那数额属于特别巨大,应该在10年以上有期徒刑乃至无期徒刑幅度量刑,当然还要看其在共同犯罪中的地位和作用而有上下浮动。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有
    2023-02-21
    269人看过
  • 公司清算的情况分析
    公司的清算,指公司解散后,处分其财产,终结其法律关系,从而消灭公司法人资格的法律程序,公司除了因合并或者分立解散以及因破产解散适用破产清算程序外,因其他原因引起的解散均须经过清算程序。具体包括以下几种情形:公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;股东会或者股东大会决议解散;依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。什么是公司清算公司清算,是指公司出现法定解散事由或者公司章程所规定的解散事由以后,依法清理公司的债权债务的行为。根据公司法的规定,公司因股东会决议解散、因公司章程规定的营业期限届满、因陷入僵局时解散或者因违法被强制解散时,公司应当在15日内成立清算组。公司的清算组是指公司出现清算的原因以后依法成立的处理公司债权
    2023-07-03
    151人看过
  • 非法行医案件情况的分析
    一、非法行医案件情况的分析非法行医案件情况的分析如下:1.客体要件本罪的客体是复杂客体。2.其主要客体是国家对医疗卫生工作的管理制度。3.次要客体是公共卫生。4.客观要件本罪在客观方面表现为非法行医情节严重的行为。5.主体要件本罪的主体为一般主体,但一般是未取得医生执业资格的人。6.主观要件本罪在主观方面表现为故意。二、法律如何规定非法行医罪的立案标准法律规定非法行医罪的立案标准如下:1.造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的;2.造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的;3.使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康的;4.其他情节严重的情形。三、非法行医的赔偿范围有哪些1.由于非法行医造成患者人身损害的,赔偿义务人对遭受人身损害的患者具体赔偿范围:因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费
    2023-04-25
    224人看过
  • 集资分公司负责人被判刑的缘由
    单位犯罪的处罚金,对直接负责人按照法律规定处罚。根据国家相关法律的规定,犯本罪数额较大的,一般会被判处三年至七年之间的有期徒刑还要处罚金。如果是犯罪数额巨大的话,会被判处七年以上有期徒刑或无期徒刑,会被处罚金或者是没收财产。远离非法集资借款人如果向社会不特定公众借款,数额较大的,可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时应当调查借款人的资信状况,审查借款人是否从事非法集资活动。特别是参与p2p借款交易中,应当加强资信审查,防止p2p平台公司卷款跑路。《中华人民共和国刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上
    2023-07-15
    381人看过
换一批
#公司类型
北京
律师推荐
    展开
    #分公司
    词条

    分公司是总公司的分支机构,分公司的财务、资产、人事、业务等方面受总公司全面管理,分公司不具有独立法人资格。分公司在法律上、经济上均不独立,不能独立承担法律责任,其财产也由总公司财务同意管理,是总公司的附属机构。分公司没有独立的名称,其名称大... 更多>

    #分公司
    相关咨询
    • 非吸分公司负责人量刑
      广西在线咨询 2022-11-08
      该公司负责人的行为构成非法吸收公众存款罪。具体量刑是: 一、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 二、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 《刑法》第一百七十六条规定, 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者
    • 非吸分公司负责人的量刑
      宁夏在线咨询 2022-12-03
      该公司负责人的行为构成非法吸收公众存款罪。具体量刑是: 一、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 二、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 《刑法》第一百七十六条规定, 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者
    • 非吸分公司负责人罪视重刑
      河南在线咨询 2023-01-17
      该公司负责人的行为构成非法吸收公众存款罪。具体量刑是: 一、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 二、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 《刑法》第一百七十六条规定, 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者
    • 非吸案分公司怎么判
      上海在线咨询 2022-11-08
      犯非法吸收公众存款罪的,对分公司的主要负责人判处刑罚,对分公司只能判处罚金。 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责
    • 非吸案分公司会怎么判
      云南在线咨询 2022-12-03
      犯非法吸收公众存款罪的,对分公司的主要负责人判处刑罚,对分公司只能判处罚金。 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责