洗钱罪立案标准与量刑指标-法师兄

洗钱罪立案标准与量刑指标

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-05 04:40:33 329 人看过

一、立案标准

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)提供资金账户的；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(四)协助将资金汇往境外的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、量刑标准

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

一、中国刑法洗钱罪既遂怎么量刑

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

洗钱罪的量刑如下：

1.基础量刑，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

2.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

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洗钱罪的立案标准包括：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。量刑：没收上述犯罪所得及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪立案标准是什么洗钱罪怎么处罚一、洗钱罪的立案标准：1、提供资金账户的。2、协助转换财产的。3、协助资金转移的。4、协助将资金汇往境外的。5、掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。二、洗钱罪的处罚标准：1、一般会没收所得收益，判处五年以下有期徒刑或者拘役，加上罚金，或者单处罚金。2、如果是情节严重的，一般会处五年以上十年以下有期徒刑，加上罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、

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