外汇是诈骗还是非法经营
来源:法律编辑整理 时间: 2021-12-14 17:37:18 490 人看过

一、外汇是诈骗还是非法经营

如果利用网络技术通过虚假的手段进行不正当的外汇交易,对投资者进行诈骗从而获利的,是会构成诈骗罪。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、被网络诈骗该如何报案

网络诈骗也属于刑法上的诈骗罪。我国刑法规定,诈骗公司财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。被网络诈骗的受害者,可以拨打110报案或者前往当地公安机关报案,报案时尽量准备好被诈骗的证据材料,例如银行转账记录、聊天记录、录音等等,并详细说明被诈骗的经过。

三、如何举报网络诈骗

举报网络诈骗,诈骗案件属于公安机关主管范围,所以应当直接向公安机关进行报案、举报或者控告。可以直接拨打110向公安机关举报并提供相应的信息,也可以通过电子邮件、到公安机关办公场所报案等方式进行报案、举报。另外,他人利用社交软件进行诈骗的,可以向运营方举报,查封该账号,还可以依法要求其提供相应的信息等作为证据使用。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第五章 侵犯财产罪    第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月05日 01:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 非法经营外汇有何犯罪嫌疑
    1、非法经营外汇的犯罪嫌疑人是非法经营外汇的犯罪嫌疑人,应当以非法经营外汇罪论处。非法经营外汇的法律规定刑法:第225条[非法经营罪]违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序的。情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)经营特许经营、专营物品或者法律、行政法规规定的其他限制经营的物品未经许可的行政法规(2)买卖进出口许可证,进出口原产地证书和其他法律、行政法规规定的营业执照或批准文件(3)其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动最高人民检察院、公安部关于印发的通知《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案起诉标准的规定》(二)第七十九条【非法经营案件刑事标准】违反国家规定的有下列情形之一的,从事非法经营活动,扰乱市场秩序的,有下列情形之一的,应当
    2023-05-07
    59人看过
  •  诈骗罪是否属于非法经营罪?
    诈骗罪与非法经营罪有所区别:诈骗罪属于行为犯,而非法经营罪属于结果犯。从客体方面,诈骗罪侵犯的客体是国家、集体或个人的财物的所有权,而非法经营罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。从主观方面,诈骗罪是以非法占有为目的,而非法经营罪是以谋取非法利润为目的。不对。诈骗罪与非法经营罪有所区别:1、诈骗罪属于行为犯,而非法经营罪属于结果犯。2、从客体方面,诈骗罪侵犯的客体是国家、集体或个人的财物的所有权。非法经营罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。3、从主观方面,诈骗罪是以非法占有为目的,非法经营罪是以谋取非法利润为目的。 非 法 经 营 罪 是 诈 骗 罪 的 一 种 吗 ?非法经营罪和诈骗罪是两种不同的罪名,它们的构成要件和法律规定也不相同。非法经营罪是指个人或单位在未经许可的情况下,从事与经营有关的活动,情节严重的行为。这种行为可能包括未经批准经营
    2023-09-11
    99人看过
  • 非法经营外汇罪的罪名大不大
    非法经营外汇涉嫌的刑事犯罪是非法经营罪,非法经营罪不是特别严重的罪名,但判决的时候,一般会没收非法经营期间取得的财产。《刑法》:第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知:第七十九条[非法经营案起刑标准]违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应
    2023-06-12
    317人看过
  • 非法经营外汇罪能取保候审吗
    满足条件的能取保候审。根据法律规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。能取保候审的案子大吗?取保候审是人民法院、人民检察院和公安机关,对符合法律规定的犯罪嫌疑人、被告人采取的刑事强制措施的,一般是对可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人适用的。因此能取保候审的,被判处的刑罚不是很重的,刑罚不重的案件都是不大的,案子大的,是会被判处比较重的刑罚的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)
    2023-08-02
    75人看过
  • 倒卖外汇非法经营罪数额认定
    一、倒卖外汇非法经营罪数额认定非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。个人或者单位从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应当予以追诉:1、个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上;2、单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。未达到追诉标准的非法经营行为,只能以一般违法行为论处。二、非法经营罪数额怎么认定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买
    2023-04-24
    392人看过
  • 非法经营外汇的法律规定有哪些
    非法买卖外汇这种行为是非常严重的,它是侵犯了我们国家管理活动的正常进行,而在国家对外汇的宏观管理上面也带来一定的负面影响,扰乱了市场的经济,导致我们国家的币种人民币,在市场上的合法地位受到严重的影响。非法买卖外汇还体现在,一些城市存在非法的黑市交易,不法分子利用人们兑换外币的需求,采用高价兑换外币的行为,导致我国的金融秩序受到影响,另一方面,国家的外汇收入也会发生减少,国家对外汇的管理的稳定性受到了干扰。一、非法传销的后果是什么(1)传销和变相传销违法活动往往伴随着偷税漏税、制假售假、走私贩私、非法集资、非法买卖外汇等大量违法行为;不仅违反国家禁止传销和变相传销的规定,还违反了税收、消费者保护、市场秩序管理、金融、外汇管理等多个法律规定。(2)传销给绝大多数参加者造成血本无归,一些人员流落异地,生活悲惨,甚至跳楼轻生;还有一部分人员参与偷盗、抢劫、械斗、强奸、卖淫、聚众闹事等违法行为,给人
    2023-03-06
    326人看过
  • 倒卖外汇非法经营罪怎么量刑
    倒卖外汇非法经营罪的量刑标准如下:(1)行为人涉嫌非法经营罪情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;(2)行为人涉嫌非法经营罪情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。非法经营罪的构成要件是什么1、侵犯的客体是市场秩序;2、主观方面由故意构成,并且具有谋取非法利润的目的;3、客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证等行为;4、主体是一般主体,即一切达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力的自然人。倒卖外汇的处罚标准1、根据最高人民法院有关规定,非法买卖外汇20万美元以上,违法所得5万元人民币以上,即构成非法买卖外汇罪。2、对非法经营外汇,构成犯罪的,依照刑法第225条的规定,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处5
    2023-08-02
    496人看过
  • 非法经营罪外汇金额如何确定
    一、非法经营罪外汇金额如何确定若任何单位或个人以非法方式从事资金支付结算业务或非法进行外汇买卖,并符合以下任一条件者,应将其视为非法经营行为的"情节严重"表现:第一,非法经营额达到了五百万元人民币以上;第二,违法所得金额达到十万元人民币以上。而对于以非法方式从事资金支付结算业务或非法进行外汇买卖的行为,如果同时满足了下述条件中的任意两条后,便会被判定为属于非法经营行为中的"情节特别严重"表征:首先,非法经营总额达到了两千五百万元人民币以上;其次,违法所得金额同样也需要超过五十万元人民币以上。《刑法》第225条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的
    2024-04-09
    428人看过
  • 非法经营诈骗怎样判是正确的?
    一、非法经营诈骗怎样判是正确的?犯非法经营罪和诈骗罪的,应当承担刑事责任,具体如何量刑需要结合案件具体情况来看。犯诈骗罪,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。犯非法经营罪,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据《刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(
    2024-01-17
    224人看过
  • 对于非法经营外汇量刑如何认定
    一、构成(一)本罪侵犯的客体是国家对外汇的正常管理活动非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。行为人私自买卖外汇,而不是按规定卖给中国银行,必然减少国家的外汇储备,影响了国家对外汇的宏观管理,也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。同时,当前我国各大中城市普遍存在有外汇“黑市”,一些外币持有人在“黑市”上进行交易,以高于国家牌价的价格兑换外汇,也扰乱了正常的金融秩序,减少了国家的外汇收入,极大地干扰了外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性。(二)本罪的客观方面主要是表现为非法买卖外汇的行为非法买卖外汇的形式多种多样,归纳起来,大体有以下几种:1.不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇,根据我国外汇管理的有关规定,一切中外机构或者个人的外汇收入,都必须卖给中国银行,买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。2.私自买卖外汇额度。我国境内的机关、团体、企事业单位,根据国家规
    2023-04-03
    333人看过
  • 买卖承兑汇票是否构成非法经营
    买卖银行承兑汇票不构成非法经营。理由如下:1.买卖行为未“违反国家规定”。票据买卖本质上是收取对价转让票据权利,目前没有任何国家规定禁止此类行为。2.买卖行为不属于相关规定中的“票据贴现”。银行贴现使票据退出流通领域,但票据买卖未改变票据的流通性。3.买卖行为不应认定为“非法从事资金支付结算业务”。银行承兑汇票流程1、资金申报银行客户经理测算业务资金需求,并提前向资金营运部门申报预约资金。票据审核岗位对贴现票据进行票面审查。审查完毕后,及时通知客户经理票据瑕疵情况和退票情况,由客户经理负责与客户进行沟通,商量对瑕疵票据是否出具说明。票据审查岗位在审批书中签字。2、票据交易文件审查风险审核岗位对票据交易文件和资料进行审查,并对企业贷款卡进行查询。查询完毕后,及时通知客户经理票据跟单资料瑕疵情况和退票情况,由客户经理负责与客户进行沟通,商量对跟单资料瑕疵的处理方法。风险审核岗位在审批书中签字。
    2023-08-18
    259人看过
  •  经营非法活动是否等同于诈骗行为?
    非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。与诈骗罪不同,非法经营罪主要涉及经营行为,而诈骗罪则主要涉及欺诈行为。非法经营罪不同于诈骗罪。非法经营罪指的是未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。 非 法 经 营 罪 与 诈 骗 罪 有 什 么 区 别 ?非法经营罪与诈骗罪是两种不同的罪名,它们的区别在于犯罪目的、手段和构成要件不同。非法经营罪是指以非法的方式经营,扰乱市场秩序,情节严重的行为。该罪名的犯罪目的是为了赚取利润,而非通过欺骗或欺诈的方式获取财物。诈骗罪是指以欺骗的方式,使
    2023-09-03
    482人看过
  • 诈骗集资非法经营判几年
    一、诈骗集资非法经营判几年诈骗集资非法经营涉嫌集资诈骗罪和非法经营罪,会数罪并罚,集资诈骗一般要依据诈骗的数额和犯罪情节而定的,如果诈骗数额较大就会处三年以上七年以下的有期徒刑。非法经营量刑标准一般是五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。《刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门
    2024-01-17
    67人看过
  • 个人承兑汇票贴现是非法经营罪吗
    是违法的。银行承兑汇票的贴现申请人只能是依法登记注册并有效的企业法人或其他经济组织。如果是无真实交易办理承兑汇票贴现构成非法经营罪。买卖银行承兑汇票贴现,在法律上是一个比较模糊的界定犯法行为,具体判刑需要视实际情况而定。一、帮别人刷钱犯法吗帮别人刷钱犯法。专门从事刷卡套现的人或单位的涉嫌非法经营罪。使用销售点终端机开具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,套现数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的构成非法经营罪。信用套现本身是一种违法的行为,如果持卡人在额度内进行套现,并且按时偿还套现款的,不会构成犯罪,如果是恶意套现不还的,可能涉嫌构成信用卡诈骗罪。二、非法吸收公众存款的行为如何认定以下行为构成非法吸收公众存款罪:(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;(二)未经依法批准
    2023-02-22
    419人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 骗取外汇资金构成非法经营罪么
      浙江在线咨询 2023-01-22
      非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”: (一)非法经营数额在五百万元以上的; (二)违法所得数额在十万元以上的。 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”: (一)非法经营数额在二千五百万元以上的; (二)违法所得数额在五十万元以上的。
    • 非法经营外汇涉案金额
      台湾在线咨询 2022-08-08
      自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节恃别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。如果只判处3年以下有期徒刑是有可能缓刑的,不过6000我认为并不算情节严重啊,至少不算情节特别严重吧,这个标准只能法官自己衡量了,因为没有公布判刑的数额标准。我想不会判很重的,很可能就是缓刑,到时候多和律师沟通吧。
    • 非法经营外汇判缓刑是哪些意思
      青海在线咨询 2022-08-07
      什么是非法经营罪? 非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。 本罪在主观方面由故意构成,并且具有谋取非法利润的目的,这是本罪在主观方面应具有的两个主要内容。如果行为人没有以谋取非法利润为目的,而是由于不懂法律、法规,买卖经营许可证的,
    • 开外汇网站进出口经营涉外经营,请问外汇站点是合法的还是违法行为
      湖北在线咨询 2022-01-18
      根据《中华人民共和国外汇管理条例》第二十七条规定,未经外汇管理机关批准,任何单位和个人不得经营外汇业务。国务院颁布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条规定,对未经中国人民银行批准,擅自从事外汇买卖活动认定非法金融业务活动,私自从事外汇业务的行为,应当被认定为非法行为。 因此,从楼主反映的情况看,如果这些外汇站点是经主管行政部门批准的,那么是合法的,反之,则认定是非法的。对于这些所谓的
    • 非法经营外汇100万判几年
      湖北在线咨询 2022-05-09
      就是以非法经营罪判处,根据《刑法》第225条、第231条和前述全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条及1999年刑法修正案第8条的规定,犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍5倍以下的罚金,情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚金或者没收财产。 涉及金额在一百万应该属于情节特别严重, 建议委托律师辩护争取最低的刑