洗钱行为主要包括处理、离析和融合三个阶段:
1、处置阶段是指将犯罪收入投入清洁系统的过程,是最容易发现的阶段;
2、离析阶段是通过复杂的金融交易将犯罪所得与其来源分开,最大限度地分散;
3、整合阶段是将分散的犯罪收入与合法财产相结合,为犯罪收入提供表面的法律隐瞒。
犯罪收入披上法律外衣后,犯罪分子可以自由享受这些非法收入。
洗钱行为的认定
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的明知的认定。
具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质:
(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为合法财物的;
(4)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
(5)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
(7)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱行为是指通过各种手段掩盖和隐瞒非法资金来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 非法来源是指贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税、恐怖活动犯罪的资金,除了洗白黑钱,还有一种相反的情况,那就是洗黑白钱,目的是隐藏资金流向,将合法资金用于非法目... 更多>
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洗钱包括哪些阶段吉林省在线咨询 2023-02-24洗钱行为主要包括处置、离析和融合三个阶段。 处置阶段,是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程,是最容易被发现的阶段。 离析阶段,是通过复杂的金融交易,将犯罪所得与其来源分开,并进行最大限度的分散。 融合阶段,是将分散的犯罪所得与合法财产融为一体,为犯罪所得提供表面的合法掩饰,在犯罪所得披上了合法外衣后,犯罪分子就能够自由的享用这些非法收益。
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合同履行的阶段有哪三个阶段吉林省在线咨询 2021-09-29合同履行阶段也即完成建设工程施工合同规定的内容的过程,涉及到施工准备、施工、竣工、验收、保修等内容,合同风险也贯穿整个建设过程。因此在合同实施中,应根据工程具体特点,制定完善合同管理制度,做好合同交底工作,让项目管理人员清晰明确各项合同条款,严格履行,根据工程实际分析地质条件、材料供应、设计变更等风险发生的可能性,采取积极措施,尽量避免风险发生,降低风险损失,加强工程经济技术签证工作,正确有效应用
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洗钱罪有哪些行为?吉林省在线咨询 2022-07-19洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式: 1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪
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洗钱罪有哪些行为贵州在线咨询 2022-06-10洗钱罪的行为方式主要有: 1、提供资金帐户的; 2、将犯罪的所得及其产生的收益转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; 4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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合同履行阶段的内容有哪些?河北在线咨询 2022-11-07合同履行阶段的内容有: 1、建立合同实施保证体系; 2、合同履行分析,落实合同管理责任; 3、建立合同管理工作程序; 4、建立报告和行文制度; 5、建立文档管理系统; 6、实施有效的合同监督; 7、进行合同跟踪; 8、合同评价和判断。