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企业常见经济犯罪种类

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-25 08:41:03 320 人看过

一、公司高管经济犯罪类型

行贿罪走私罪

受贿罪挪用公款罪单位受贿罪

介绍贿赂罪职务侵占罪单位行贿罪

玩忽职守罪隐瞒境外存款罪对单位行贿罪

私分国有资产罪巨额财产来源不明罪

二、公司经济犯罪类型

(一)金融业务中的犯罪

洗钱罪逃汇罪贷款诈骗罪

集资诈骗罪骗购外汇罪伪造货币罪

票据诈骗罪高利转贷罪变造货币罪

保险诈骗罪信用卡诈骗罪持有、使用****罪

有价证券诈骗罪金融凭证诈骗罪伪造、变造金融票证罪

信用证诈骗罪违法发放贷款罪违法向关系人发放贷款罪

非法吸收公众存款罪擅自设立金融机构罪出售、购买、运输****罪

非法出具金融票证罪内幕交易、泄露内幕信息罪

操纵证券、期货交易价格罪对违法票据承兑、付款、保证罪

伪造、变造国家有价证券罪伪造、变造股票、公司、企业债券罪

诱骗投资者买卖证券、期货合约罪编造并传播证券、期货交易虚假信息罪

擅自发行股票、公司、企业债券罪用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪

金融工作人员购买****、以****换取货币罪

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

(二)纳税中的犯罪

偷税罪抗税罪

骗取出口退税罪逃避追缴欠税罪

非法出售发票罪非法出售增值税专用发票罪

非法制造、出售非法制造的发票罪伪造、出售伪造的增值税专用发票罪

非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

非法购买增值税专用、购买伪造的增值税专用发票罪

虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

(三)知识产权使用中的犯罪

假冒注册商标罪假冒专利罪

侵犯著作权罪侵犯商业秘密罪

销售侵权复制品罪销售假冒注册商标的商品罪

非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪

(四)商品交易活动中的犯罪

虚假广告罪合同诈骗罪

非法经营罪逃避商检罪

串通投标罪强迫交易罪

倒卖车票、船票罪提供虚假证明文件罪

损害商业信誉、商品声誉罪出具证明文件重大失实罪

伪造、倒卖伪造的有价票证罪非法转让、倒卖土地使用权罪

(五)生产销售商品中的犯罪

生产、销售伪劣产品罪生产、销售有毒、有害食品罪

生产、销售假药罪生产、销售劣药罪生产、销售不符合卫生标准的食品罪

生产、销售不符合标准的医用器材罪生产、销售不符合安全标准的产品罪

生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪

生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪

(六)公司设立管理中的犯罪

妨害清算罪虚报注册资本罪

为亲友非法谋利罪欺诈发行股票、债券罪

提供虚假财会报告罪签订、履行合同失职被骗罪

非法经营同类营业罪徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪

虚假出资、抽逃出资罪国有公司、企业、事业单位人员失职罪

对公司、企业人员行贿罪国有公司、企业事业单位人员滥用职权罪

隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪

(七)进出口贸易中的犯罪

走私****罪走私废物罪

走私核材料罪走私文物罪

走私淫秽物品罪走私贵重金属罪

走私武器、****罪走私普通货物、物品罪

走私珍稀植物、珍稀植物制品罪走私珍贵动物、珍贵动物制品罪

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常见经济犯罪报案材料汇总

一、管辖经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队／经侦大队报案。二、提供资料报案时尽量提供以下材料，以便公安机关能清楚地了解案件基本情况，及时立案侦查1、本人的有效身份证明文件，单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供，与原件相同”，加盖单位印章，经办人签字（捺指纹），非法人代表报案应携法人代表授权书及本人工作证件。2、提供有关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。3、请提供本人及其他协助人的联系电话，以便随时联系。三、原件及其复印件报案提供材料时，应尽量同时提供有关证明材料的原件及其复印件。四、证言非紧急情况下不得委托他人代理报案，被害人或经办人本人应当向公安机关如实提供证言。五、受理报案前同一事实已由人民法院受理的，

2024-01-15

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企业并购
企业并购的常见类型

上市公司收购方式的殊途同归目前，证券法中规定了两种上市公司的主要收购方式。尽管他们在实务操作中的程序与方法不同，但是都有着共同的目的—即成功掌握上市公司的控制权。所以，可以说是方法各异，殊途同归。要约收购是指收购人为了取得上市公司的控制权，向所有的股票持有人发出购买该上市公司股份的收购要约，收购该上市公司的股份。收购要约中必须写明收购价格、数量及要约期间等收购条件。要约收购包含部分自愿要约与全面强制要约两种要约类型。而协议收购是指由收购人与上市公司特定的股票持有人就收购该公司股票的条件、价格、期限等有关事项达成协议，由公司股票的持有人向收购者转让股票，收购人支付资金，达到收购的目的。从目前收购形式的发展趋势来看，要约收购是更市场化的收购方式。从协议收购向要约收购发展,是资产重组市场化改革的必然选择。将上述两种方式进行比较，不难发现两者存在以下不同：1.从交易场地来讲，前者只能通过证券交易所

2023-06-05

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汇票
票据诈骗犯罪几种常见的类型

按照作案手段的不同划分，票据诈骗犯罪主要有变造票据、伪造票据、仿制票据、签发违法票据等四个常见类型。(一)变造票据。变造票据是指没有改变票据权限的人非法改变除签章以外记载事项的行为。变造是对真实、有效的票据内容的改变。具体地说就是变更票据上他人记载的票据金额、出票日期、收款人名称、付款人名称、付款地点和付款日期等记载内容。实践中，变更票据金额的方式最为常见，多发生于支票和汇票，一般是将票据金额由小变大，变造的具体方法有加零和改写。如先以小额现金向销货单位购货，后以退货为由要求销货单位签发支票，骗取支票后变造支票金额，将票据金额由小变大。(二)伪造票据。伪造票据是指非票据上记载的当事人假冒他人名义签章并制作票据的行为。所谓他人可以是自然人，也可以是单位。伪造可能发生在票据行为的各个环节，包括出票、背书、承兑、保证等环节。印章的来源，有私刻的假印章，也有偷盗的真印章。伪造有两种情况：一是在真实

2023-06-06

101人看过
经济犯罪
经济犯罪是哪种罪行的分类？

经济犯罪属于刑事犯罪。经济犯罪是指在社会经济生产、交换、分配、消费领域，为谋取非法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家经济管理活动，根据规定，经济犯罪是一种犯罪，具有犯罪的一般属性，即社会危害和刑事违法。经济犯罪主要包括两类：1、破坏社会主义经济秩序罪；2、侵犯财产罪。此外，还规定了一些侵犯社会主义经济关系的犯罪，如制造、贩毒、贩毒、贿赂等，也属于经济犯罪的范畴。敲诈勒索属于什么经济犯罪敲诈勒索是不属于经济犯罪的，而是属于我国《刑法》中所规定的侵犯财产类的犯罪。《刑法》规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有

2023-07-17

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共有
经济犯罪类型一共有几种？

一、经济犯罪类型一共有几种?有四种。经济犯罪主要分为四大类型，破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪和其他贪利性犯罪。经济犯罪，是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。二、经济犯罪的法律特征是什么?(一)任何经济犯罪都必须具有经济的内容;(二)经济犯罪的主体只可以是国家工作人员、集体经济组织工作人员以及其他从事公务的人员，不是上述三类人员不构成这类犯罪;(三)经济犯罪分子获取非法的物质利益一定利用了职务上的便利;(四)从总体上看，经济犯罪是一种腐败行为。并认为经济犯罪的具体罪名分为以下两种类型：(1)基本罪名：指的是法律明确规定利用职务之便作为犯罪构成的必要要件的罪名，包括贪污罪和受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪等;(2)选择罪名：及法律虽未规定须以利用职务之便作为一定

2023-06-16

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经济犯罪
金融诈骗的经济犯罪种类

一、金融诈骗的经济犯罪种类集资诈骗罪根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额交大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，将处于五年以上十年以下有期徒刑，并将处于五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。金融诈骗犯罪类型二：贷款诈骗罪根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条的规定，贷款债骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。贷款诈骗犯罪主体限于自然人，单位实施的即使以占有为目的，骗取银行贷款也不构成贷款诈骗罪。金融诈骗犯罪类型三：金融票据诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证

2023-04-15

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应付票据
几种常见的企业账簿

序时账簿在实际工作中，序时账簿是按照会计部门收到凭证的先后顺序也就是按照记账凭证编号的先后顺序逐日进行登记的，所以序时账簿亦称日记账。序时账簿有两种：一种是用来登记全部经济业务的，又叫普通日记账;另一种是用来登记某一类经济业务的，又叫特种日记账。在会计核算发展的早期，最常用的是前一种。分类账簿分类账簿又称分类账，是对全部经济业务分类登记的账簿。分类账簿按其反映指标的详细程度划分，分为总分类账簿和明细分类账簿两种。总分类账是根据一级会计科目设置的，总括反映全部经济业务和资金状况的账簿，简称总账;明细分类账，是根据二级或明细科目设置的，详细记录某一类中某一种经济业务增减变化及其结果的账簿。明细分类账(简称明细账)是对总账的补充和具体化，并受总账的控制和统驭。备查账簿备查账簿是对某些不能在日记账和分类账中记录的经济事项或记录不全的经济业务进行补充登记的账簿，因此也叫辅助账簿，例如“应收、应付票据

2023-06-12

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经济犯罪
经侦部门管辖的经济犯罪种类

一、经济犯罪侦查程序1、一周内受理案件，也就是初查；受案后一个月内做出立案或者不立案的决定；立案后如果犯罪嫌疑人不到案，会上网追逃，到案后会根据社会危害性的程度采取刑事拘留、取保候审、监视居住等强制措施；2、刑事拘留的初始期限是三日，根据侦查情况最多可以延长四日，如果是多次、结伙、流窜作案的可以延长至三十日；到期后向检察院提请批准逮捕，检察院有七日的审查期，七日后必须做出批准逮捕或者不批准的决定；3、批准后逮捕期是一个月，到期可向上级检查机关申请延期一个月，到期后可向再上级检查机关申请延期一个月，如有需要可向全国人大常委会申请无限期延长；4、最后的步骤就是提请起诉，由检察院代表国家公诉至法院，检察院公诉的审查期是一个半月！基本就是这样，但是检察院有退回补充侦查的手段，如果退回补充侦查以后公安机关可以补充侦查一个月，共可以退回两次！5、已经批准立案的，立案单位应及时展开侦查工作。二、公安部经

2023-02-26

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职业病
我国常见的职业病种类

一、职业病认定需要提供什么材料1、劳动者职业史和职业病危害接触史（包括在岗时间、工种、岗位、接触的职业病危害因素名称等）；2、劳动者职业健康检查结果；3、工作场所职业病危害因素检测结果；4、职业性放射性疾病诊断还需要个人剂量监测档案等资料；5、与诊断有关的其他资料。第二十二条劳动者依法要求进行职业病诊断的，职业病诊断机构应当接诊，并告知劳动者职业病诊断的程序和所需材料。劳动者应当填写《职业病诊断就诊登记表》，并提交其掌握的本办法第二十一条规定的职业病诊断资料。二、我国常见的职业病种类根据《中华人民共和国职业病防治法》中的规定，原卫生部颁布的《职业病目录》中规定的职业病目录为10类115种。1、尘肺。2、职业性放射性疾病。3、职业中毒。4、物理因素所致的职业病：包括中暑、航空病、手臂振动病。5、生物因素所致的职业病：包括炭疽、森林脑炎、布氏杆菌病。6、职业性皮肤病：包括接触性皮炎、根据《职业

2023-02-28

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经济犯罪
研究我国经济犯罪的常见特征

我国经济犯罪的一般特征是：1、经济犯罪具有复杂性；2、经济犯罪具有隐蔽性；3、经济犯罪具有可变性，其表现之一是经济犯罪是从传统的财产犯罪中蜕变而来的；4、经济犯罪具有贪婪性，是由经济犯罪的牟利性决定的。经济犯罪特征1、贪利性。大多数经济犯罪都具有非法牟取经济利益的目的，犯罪人为了一己之利，采取不正当的手段侵吞国家、集体和公民个人的财产，损害合法经营者的利益，同时破坏了市场经济的正常运行秩序。2、法定性。经济犯罪是法定犯罪，即行为人的行为是否构成犯罪是由法律明确规定的。这一点有别于一般的自然犯罪，如杀人、强奸、抢劫、盗窃等传统犯罪，具有明显的反社会性，人们凭借社会常识和伦理道德规范就可轻易地加以判定，法律之所以将其宣布为犯罪，是因为古往今来人们都认为其是犯罪。3、双重违法性。经济犯罪是经济运行过程中的犯罪，它既违反国家有关经济管理的法律，又触犯刑律；既侵害国家、集体和公民的经济利益，又危害社

2023-07-05

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经济补偿
企业经济补偿金支付常见问题解答

1、如果双方协商一致解除合同，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。2、六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。这里所称的月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资，按应发工资计算。3、如果单位没有正当合法理由单方辞退，需要按上面标准支付双倍的赔偿金。4、若劳动者存在《劳动合同法》39条的规定的情况，用人单位与你解除劳动关系的，不需要支付任何经济补偿，也不需要提前通知你；但是，这需要用人单位举证并且书面通知你解除劳动关系。企业如何向销售人员支付工资《劳动法》第四十七条强调，用人单位根据本单位的生产经营特点和经济效益，依法自主决定本单位的工资分配方式和工资水平。但是，企业在享有工资、奖金自主分配权的同时，必须遵守国家法律、政策的规定，这就是说，必须是在国家法律、政策允许的范围内，企业才能自主确定

2023-07-06

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管制
常见的六种网络诈骗犯罪种类是什么

一、常见的六种网络诈骗犯罪种类(一)网络游戏诈骗近年来针对虚拟网络游戏的诈骗案件不断增多，常见的诈骗方式一是低价销售游戏装备，犯罪分子利用某款网络游戏，进行游戏币及装备的买卖，在骗取玩家信任后，让玩家通过线下银行汇款的方式，待得到钱款后即食言，不予交易；二是在游戏论坛上发布提供代练信息，待得到玩家提供的汇款及游戏账号后，代练一两天后连同账号一起侵吞；三是在交易账号时，虽提供了比较详细的资料，待玩家交易结束玩了几天后，账号就被盗了过去，造成经济损失。(二)QQ视频诈骗犯罪分子通过黑客技术窃取事主QQ密码，并远程启动视频探头，事先录取事主的视频资料，然后登录所窃QQ，冒充事主有针对性地选择其QQ好友，要求与其视频聊天，向其播放事先录取的事主视频。骗取信任后，编造出车祸、急需周转资金等各种借口骗取钱财。(三)网络购物诈骗是指事主在互联网上因购买商品时而发生的诈骗案件。其表现形式有以下几种种：1、

2023-03-03

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代理权
经济诈骗罪常见行为

信用证诈骗罪在客观方面表现为，利用信用证进行诈骗活动的行为，具体表现为以下四种：一是使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；二是使用作废的信用证的；三是骗取信用证的；四是以其他方法进行信用证诈骗活动的。其中“使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件进行诈骗”此种类型的信用证诈骗行为又可分为以下三种情形：1．使用伪造的信用证进行诈骗规范的信用证有其固定的标准格式和内容。伪造信用证，是指行为人采用描绘、复制印刷等方法，仿照信用证的格式、内容制造假信用证的行为，或者以编造、冒用某银行的名义开出假信用证的行为。伪造信用证的行为，包括从格式到内容的全部伪造，也包括将通过其他渠道获得的格式化信用证，伪造填充虚假内容的部分伪造。伪造开证行时，诈骗行为人编造一个根本就不存在的银行，或者假冒一个有影响的银行开立假信用证。值得注意的是，伪造信用证并不构成信用证诈骗犯罪，只有使用伪造的信用证骗取他人财物

2023-05-01

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经济犯罪
经济犯罪的九个种类与案件

贪污罪、行贿罪、走私罪、受贿罪、挪用公款罪、单位受贿罪介绍贿赂罪、职务侵占罪、单位行贿罪玩忽职守罪、隐瞒境外存款罪、对单位行贿罪私分国有资产罪、巨额财产来源不明罪。这些就是公司高层常见经济犯罪的种类。一、贪污贿赂罪的内容包括哪些贪污贿赂罪是指国家工作袭人员或国有单位实施的贪污、受贿等侵犯国家廉政建设制度，以及与贪污、受贿犯罪密切相关的侵犯职务廉洁性的行为。具体可以分为三类：(一)国家工作人员利用职务上的便利实施的非法占有、使用、私分国有财物或公共财物的犯罪。包括：贪污罪、挪用公款罪、私分国有资产罪、私分罚没款物罪。(二)就国家工作人员职务事项，实施的提供、介绍、非法收受或者索取公私财物的犯罪。包括：个人受贿罪、斡旋受贿罪、单位受贿罪、个人行贿罪、个人向单位行贿罪、单位向单位行贿罪、单位向国家工作人员行贿罪，介绍贿赂罪。(三)国家工作人员的财产不明和隐瞒境外存款的犯罪。包括：巨额财产来源不明

2023-03-07

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