洗钱跑分怎样定罪-法师兄

洗钱跑分怎样定罪

来源：互联网时间： 2024-05-06 07:19:13 493 人看过

律师解答：

行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施了跨境转移资产等洗钱行为的，构成洗钱罪。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
跑分平台洗钱属于帮信罪吗？

一、跑分平台洗钱属于帮信罪吗？1、跑分平台洗钱不一定会被认定为犯了帮信罪跑分涉嫌犯罪，具体的罪名会根据跑分者对于转移资金的认识、上游犯罪的知情程度、是否直接参与上游犯罪等具体情节，认定构成何种犯罪。实践中，跑分涉嫌的罪名可能有诈骗罪、网络赌博罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、涉嫌犯帮信罪可能会受到的处罚：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。跑分无疑是一种违法行为，若是造成的后果严重，则可能会被认定为犯了帮信罪等的罪名。具体罪名是否成立，成立后会受到怎样的刑事处罚。需要法院审理案件后确定。若是跑分的犯罪嫌疑人不想被判处刑事处罚，可以在法院审理刑事案件期间，委托律师为自己做无罪辩护。二、利用qq跑分犯法吗判多久？1

2024-01-18

280人看过
法律综合知识
跑分洗黑钱是怎么回事儿

一、跑分洗黑钱是怎么回事儿跑分这事儿嘛，简单来说就是把自己的银行账号或者网上支付账号借给那些道德有问题的人转账，然后从他们那里拿点好处，这样就会让犯罪分子的钱流向国外。在网络犯罪领域里，跑分这个环节可是非常关键的哦，说白了就是在干洗钱的勾当。首先，我们来聊聊什么叫洗钱。顾名思义，洗钱就是把那些违法犯罪得来的钱通过种种手段藏起来、糊弄过去、转个弯，让别人看不出来这是犯罪花出去的钱。而洗钱罪呢，就是那些干了这种事情的人违反了咱们国家法律的规定，专门从事这一类洗钱活动，结果就被送进监狱去了。再来看一下洗钱罪的构成要素吧：第一，它侵犯的对象主要是咱们国家的金融管理制度和司法机关的正常工作；第二，它的行为表现就是明明知道这些钱是犯罪得来的，还非要去洗，把它们的来源和性质都给掩盖住；第三，它的主体可以是任何人，只要你到了应该承担刑事责任的年纪并且有足够的能力，那你就可能成为洗钱罪的罪犯；最后，洗钱罪的

2024-07-13

346人看过
管制
帮别人洗黑钱拿钱跑了会怎样

如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱，首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。因此，无需担心。一、不知情的运输毒品会有什么后果完全不知情肯定不构成犯罪，但如果根据客观事实可以推断出嫌疑人应当知情的，虽然说自己不知情，也会被认定为知情而判刑。运输鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。二、怎样不知情的帮朋友洗钱在不知道的情况下帮朋友洗钱不会构成犯罪，不会被判刑。如果要构成洗钱罪的，在主观方面应当表现为故意，即明知到是犯罪还帮助洗钱。依据《刑法》规定，凡是洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。三、洗黑钱怎么判刑的？洗黑钱的判刑规则：如果行为人为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，从而实施了“洗黑钱”的行

2023-06-24

499人看过
没收财产
200万跑分是否足够构成洗钱罪？

银行卡跑分是一种违法行为,可能会导致被判处十年以上的有期徒刑或无期徒刑,并罚款或没收财产。如果被发现,不仅银行卡会被冻结,还可能会受到刑事处罚。因此,我们应该警惕这种违法行为,避免因此带来不必要的风险。银行卡跑分达到200万可能会导致被判处十年以上的有期徒刑，或者无期徒刑，并可能会被罚款或没收财产。银行卡跑分是一种涉嫌犯了诈骗罪的违法行为此类行为被发现之后，不仅银行卡会被冻结，且还有可能会受到刑事处罚。银行卡跑分达到200万会怎样？根据我国《银行卡业务管理办法》规定，银行卡跑分达到200万属于“情节严重”的违规行为。根据《银行卡违规行为处罚办法》的规定，违规行为情节严重者会受到以下处罚：1. 暂停银行卡非现场业务，包括网上银行、手机银行、电话银行等；2. 降低银行卡的风险等级；3. 向相关部门报送违规记录，由相关部门采取相应措施；4. 追究相关责任人员的法律责任；5. 暂停或限制相关责任人

2023-11-19

356人看过

法律综合知识
洗钱罪的认定是怎样的，洗钱罪如何认定？

（一）与窝藏转移收购销售赃物罪的界限本法第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。（二）与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限本法第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪，也

2024-01-12

379人看过
毒品犯罪
被骗跑分洗钱判多少年

洗钱，就是把通过非法途径获得的钱，通过合法的手段，转变为自己的收入。处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗黑钱是什么界定洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益，通过掩饰、隐瞒其来源，出现有下列情况之一的，将没收所得及产生的收益，并处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节较为严重的，处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：1、提供资金账户的；2、帮忙将财产转换为现金或金融票据的；3、通过转账或其他结算形式协助资金转移的；4、协助将资金转至境外账户的；5、以其他形式掩饰、或隐瞒犯罪的非法所得及其收益的性质的。二、把u盾借给

2023-06-19

87人看过
毒品犯罪
跑分洗钱违反什么法律

触犯刑法。对于洗钱行为的处罚：首先没收利益，然后情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。一、诈骗和洗钱哪个罪行大1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、刑法对洗钱罪既遂的处罚规定?1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织

2023-06-26

331人看过
法律综合知识
跑分洗钱量刑标准是什么

一、跑分洗钱量刑标准是什么跑分洗钱涉嫌洗钱罪，其量刑标准为：1、行为人参与洗钱活动，依法会被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。2、情节严重的话，行为人依法会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国《刑法》的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序，所以我国对洗钱犯罪予以严厉打击。二、洗钱罪的构成要件是什么1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正

2024-01-20

387人看过

毒品犯罪
怎么认定洗钱罪,洗钱罪如何认定

(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。

2023-03-31

168人看过
刑事责任能力
洗钱罪怎样才能被认定？

洗钱罪可以通过以下四个要件进行认定：1、客体要件，本罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；2、客观要件，本罪在客观方面表现为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为；3、主体要件，本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人，单位也可以构成本罪；4、主观要件，本罪在主观方面表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。根据相关法律规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产

2023-07-02

55人看过
洗钱行为
洗钱罪洗钱方式有哪些？帮他人洗钱会怎样？

这段内容讲述了几种洗钱行为的改写方式，包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这些改写方式都涉及到犯罪分子利用金融机构或非金融机构的服务来进行洗钱活动，从而逃避法律制裁。以下是几种洗钱行为的改写方式：1.提供资金账户：这些账户可用于接收和转移资金，从而帮助犯罪分子进行洗钱活动。2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券：犯罪分子可以利用这些方式将非法所得转化为看似合法的资金，从而进行洗钱。3.通过转账或其他结算方式协助资金转移：犯罪分子可以利用银行或其他金融机构的转账服务，将非法资金转移至其他国家或地区。4.协助将资金汇往境外：犯罪分子可以利用银行或其他金融机构的服务，将非法资金汇往其他国家或地区，以逃避法律制裁。5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和

2023-09-13

191人看过
法律综合知识
怎样判定为洗钱罪和诈骗罪

一、怎样判定为洗钱罪和诈骗罪洗钱罪主要针对明知属于犯罪所得及其收益，却仍然采取多种手段对其实施掩盖以及隐瞒其来源与性质的行为。而诈骗罪则是指行为人为达到非法占有的目的，通过编造虚假事实或者隐瞒真实情况的方式，从而获取数额较大的公私财产。这两种犯罪的核心焦点在于行为人的主观意图以及具体实施的行为模式。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的规定：＂为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五

2024-07-23

294人看过

法律综合知识
怎样判定洗钱罪量刑标准

一、怎样判定洗钱罪量刑标准针对洗钱罪的量刑，主要参照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的详细规定。在司法实践中，法庭将会依据犯罪所涉及的金额、行为的恶劣程度、使用的犯罪技术手段以及对于金融和社会秩序的潜在威胁等诸多方面进行综合考量。通常情况下，如果罪犯的犯罪性质较为轻微，可能面临五年以下有期徒刑或拘役惩罚，同时将被判处洗钱金额的5％至20％作为罚金；如情节严重，则有可能受到五年以上十年以下有期徒刑的处罚，同时应按照洗钱金额的5％至20％缴纳罚款。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供

2024-07-23

138人看过
有期徒刑
跑分收钱怎样量刑的

跑分收钱怎么量刑的：依据我国相关法律的规定，两千万的犯罪金额较大，一般在五年以上十年以下有期徒刑之间量刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、帮别人洗钱犯法吗帮人洗钱拿佣金犯法，只要是帮其他人洗钱，并且自己知道是洗钱的行为的话，这种情况会构成犯罪，到时候有可能会在五年以下的有期徒刑，而且还会处于洗钱数额的百分比罚款，情节严重的话，就在五年以上十以下的有期徒刑。构成洗钱罪的，没收实施上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗黑钱一般怎么判洗钱罪的量刑标准是：没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以

2023-03-02

268人看过