洗钱转账程序-法师兄

洗钱转账程序

来源：互联网时间： 2023-06-11 15:54:47 253 人看过

一、洗钱转账程序

根据法律的相关的规定，洗钱（Ｍｏｎｅｙ

Ｌａｕｎｄｅｒｉｎｇ）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

二、帮人转账是洗钱吗

合法途径下帮人转账不是洗钱。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的行为。

三、如何定罪量刑

根据《刑法》第一百九十一条第一款

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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会。认定为洗钱行为的，是犯法的，需要承担一定的刑事责任，具体量刑结合情节而定。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、洗钱罪的立案标准量刑成立洗钱罪的立案标准有以下几点：1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。2、有为上述收益掩饰隐瞒的行为。量刑标准：1、情节一般，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金二、洗钱罪100万得判多少年我国对洗钱行为判处刑罚没有金额要求，只要实施了洗钱行为就构成犯罪。洗钱100万是洗钱罪，没收实施犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单

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