参与洗钱1万元被拘留，之后会判刑吗-法师兄

参与洗钱1万元被拘留，之后会判刑吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-03-30 08:44:07 118 人看过

一、参与洗钱1万元被拘留，之后会判刑吗

1、会判刑，洗钱一万元会被判刑五年以下的有期徒刑，如果在犯了错及时的认错也可以按拘役和管制的方法来进行处理。如果造成的情节比较严重的话，那么就会处五年以上十年以下的有期徒刑。

2、轻微洗钱被拘留的，一般在14天至37天判刑。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的7日内作出是否批准逮捕的决定，刑拘期限一般不得超过14天，最长不得超过37天，判刑需向法院提起公诉，由法院进行判决，超过37天仍不能批准逮捕的，应当解除强制措施。

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、举报洗钱找什么部门

1、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。

2、金融机构也有配合国家反洗钱的义务，金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

《中华人民共和国反洗钱法》第七条

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

三、举报洗钱团伙有奖金吗

每个省市具体奖励不同。根据案情大小，市打传办在发放举报奖金申报后七天内确定等级，经申报市打传办主任书面签字批准，分别给予一次性奖金奖励。举报总共分为四级举报，分别是：

1、一级举报。举报奖金人民币3000－5000元。

2、二级举报。举报奖金人民币1000－2000元。

3、三级举报。举报奖金人民币300－800元。

4、四级举报。举报奖金人民币50－100元。

《人民检察院举报工作规定》第六十七条

人民检察院应当根据犯罪性质、犯罪数额和举报材料价值确定奖励金额。每案奖金数额一般不超过二十万元。举报人有重大贡献的，经省级人民检察院批准，可以在二十万元以上给予奖励，最高金额不超过五十万元。有特别重大贡献的，经最高人民检察院批准，不受上述数额的限制。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

《中华人民共和国反洗钱法》第七条

《人民检察院举报工作规定》第六十七条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

毒品犯罪
参与洗钱1千万犯法吗

一、洗钱1000万怎么判洗钱1000万算是情节比较严重的，可能会判处五年以上十年以下的有期徒刑。如果行为人为隐瞒《刑法》规定的特殊罪名的犯罪所得和收益，实施了洗钱的行为，构成洗钱罪的，应当没收实施对应犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果情节严重的，则应当处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。如果是单位犯洗钱罪，则对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员采取前述处罚方式。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将

2023-03-13

265人看过
毒品犯罪
参与洗钱盈利4万要被拘留多长时间

一、参与洗钱盈利4万要被拘留多长时间？1、参与洗钱刑事拘留一般为14天。其中检察院核准的时间为7天，公安机关侦查决定是否申请逮捕的时间为七天；2、如果存在重大作案嫌疑的话或者是流窜作案、多次作案、结伙作案的重大洗黑钱嫌疑分子，犯罪嫌疑人刑事拘留时间会被延长，但最长刑事拘留时间为37天，拘留期间公安机关会积极调查。《刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取

2023-06-11

456人看过
毒品犯罪
1亿元洗钱罪，被判刑几年？

依据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的量刑是五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱一亿元，涉案金额特别巨大，可能属于“情节严重”，因此量刑可能是五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。不知情洗钱罪判几年？洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。本罪在主观方面的表现为故意，也就是说，行为人明知自己的行为是在为犯罪违法

2023-06-30

117人看过
毒品犯罪
参与洗钱17万,抓到了会被判几年

一、参与洗钱17万,抓到了会被判几年?1、参与洗钱17万，一般会判处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金，并没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益;2、犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位

2023-06-11

163人看过

法律综合知识
洗钱两万元会被判多久

一、洗钱两万元会被判多久根据相关法律法规规定，对于洗钱罪行，将被判处五年以下有期徒刑或拘役之刑罚。该罪行即指个人或团体在知情的情况下，对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的收益及产生的利益进行掩盖、隐藏其来源与性质的行为。若行为人明知是上述各类犯罪所得及其产生的收益，却仍为其掩饰、隐瞒其来源和性质，且存在法定行为者，则应没收其通过实施上述犯罪所获取的收益及其产生的利益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下的比例处以罚金；若情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下的比例处以罚金。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩

2024-07-01

258人看过
法律综合知识
帮信罪参与者获利1万会被判刑吗？

一、帮信罪参与者获利1万会被判刑吗？帮信案件的参与者获利1万可能会被判刑，具体理由如下：《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严

2024-01-28

432人看过
毒品犯罪
洗黑钱4万元会判刑吗,洗黑钱主要手段

一、洗黑钱4万元会判刑吗洗黑钱4万元会判刑，我国法律规定洗黑钱，犯洗钱罪。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法

2023-06-17

439人看过
有期徒刑
洗钱2万元能判刑吗？

洗钱两万，是会判刑的。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金一、卖卡洗黑钱多少钱一年卖卡洗黑钱的，涉嫌构成洗钱罪，怎么判刑要根据犯罪情节确定，一般会没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；如果犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、被别人利用洗钱如何量刑犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。三、网赌多了跑分会犯法吗跑分是否会被判刑要看是否构成犯罪。帮人跑分构成洗钱罪的话，将处

2023-02-27

128人看过

法律综合知识
有前科参与电信诈骗洗钱9万元会判多久

一、有前科参与电信诈骗洗钱9万元会判多久当诈骗行为涉案金额在人民币三千元到一万元之间时，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚，同时还需缴付罚金。若犯罪者所涉及的金额上升至人民币三万元到十万元以上，这就被视为数额巨大的案件，或者存在其他严重情节的情况下，将被判定为三年以上十年以下有期徒刑，并且需要缴纳罚金。而当诈骗金额达到人民币五十万元以上时，则会被认定为数额特别巨大的案件，犯罪者将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳罚金或被没收全部财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、电信诈骗立案多长时间结案1、诈骗犯罪的刑

2024-05-16

56人看过
法律综合知识
被骗一万元会被刑事拘留吗

一、被骗一万元会被刑事拘留吗遭受到高达一万元人民币的欺诈是否将致使遭受刑事拘留，这主要依赖于案情的详细状况与特定事实。通常而言，只有当诈骗数额累积到一定程度时，才能被视为违反了刑法典的欺诈罪行。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的明确规定，对于那些通过诈骗手段侵犯他人财产，并使其数额达到较大标准的犯罪行为，将会被判定为诈骗罪。然而，各地区对于“数额较大”的定义存在差异，一般来说，这个标准的上限在三千元至一万元人民币之间。若一万元人民币恰好处于当地所设定的认定范围之内，那么刑事诉讼程序有可能会被启动，但至于是否立即采取刑事拘留措施，还需要考虑到犯罪嫌疑人是否已经逃逸以及证据是否确凿等多方面因素。因此，仅仅依据诈骗金额的大小是无法准确判断是否会面临刑事拘留的风险的。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或

2024-07-23

426人看过
缓刑
判缓刑之前会被拘留吗

缓刑不是刑事拘留，缓刑称暂缓量刑，也称为缓量刑，是指对触犯刑律，经法定程序确认已构成犯罪、应受刑罚处罚的行为人，先行宣告定罪，暂不执行所判处的刑罚。由特定的考察机构在一定的考验期限内对罪犯进行考察，并根据罪犯在考验期间内的表现，依法决定是否适用具体刑罚的一种制度。刑事拘留必须同时具备两个条件：其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的紧急情形之一。一、缓刑案底对子女的影响1、判缓刑对子女子没有影响。2、缓刑称暂缓量刑，也称为缓量刑，是指对触犯刑律，经法定程序确认已构成犯罪、应受刑罚处罚的行为人，先行宣告定罪，暂不执行所判处的刑罚。由特定的考察机构在一定的考验期限内对罪犯进行考察，并根据罪犯在考验期间内的表现，依法决定是否适用具体刑罚的一种制度。3、适用条件（1）适用缓刑的对象必须是被判处拘役，或者

2023-03-12

420人看过
法律综合知识
洗钱跨省刑拘之后没判刑的有吗

1、有的。2、被告人被刑事拘留后，并不一定会判刑，人民法院对案件进行审理后，作出以下的判决：案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。刑事拘留满后，对当事人有几种处理：逮捕，事实清楚，证据充足，经检察院批准逮捕。需要追究刑事责任。释放，针对的是无罪或证据不足的情形，即没有证据证实或证据不足以证实其所涉的罪行。释放，同时处行政拘留（可以折抵，不需要再执行行政拘留），针对的是罪轻，不需要追究刑事责任，但要追究行政责任。取保候审、监视居住，针对的是没有逮捕必要和证据不足，需要继续侦查的。《刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者

2024-05-11

455人看过

法律综合知识
参与洗钱95万，达到判刑标准了吗

一、参与洗钱95万，达到判刑标准了吗1、达到了。2、对洗钱行为判处刑罚没有金额要求，只要实施了洗钱行为就构成犯罪，经过查证属实就须要定罪量刑。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。法律依据：《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来

2023-11-27

196人看过
毒品犯罪
帮忙洗黑钱1000万要判刑几年，参与洗钱判几年？

五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

2023-03-04

355人看过