p2p经侦介入什么意思-法师兄

p2p经侦介入什么意思

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-26 06:03:40 309 人看过

P2P经侦介入是指经济犯罪侦查警察介入调查。

如果P2P平台被经济犯罪侦查警察介入调查，很可能是涉嫌犯罪，成为问题平台。

P2P即个人对个人（伙伴对伙伴），又称点对点网络借款，是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种民间小额借贷模式。

《刑事诉讼法》第一百一十六条

公安机关经过侦查，对有证据证明有犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料予以核实。

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p2p债权转让是指不改变债权关系的内容，债权人通过协议而将其债权全部或部分转移于第三人的行为。债权人与第三人就让与债权意思表示一致，债权让与合同即告成立，除法律、行政法规规定应当办理批准、登记手续的以外，无须履行特别的合同的形式，债权让与合同是否作成书面形式，不影响其效力。一、债权转让是什么意思债权转让是指债的关系不失其统一性，债权人通过让与合同将其债权转移于第三人享有的现象。债权人转让债权的，受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外。受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记手续或者未转移占有而受到影响。二、债权债务没清理完能否注销债权债务没清理完能注销。根据相关部门规定公司的财产不能清偿所有债务的，就会进行破产清算，如果破产企业没有可供分配的财产时，破产清算就会结束，可以注销公司。债权转让是需要送达的。1、债权转让是在不改变合同内容的合同转让，债权人通过债权转让

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p2p经侦立案多长时间

经侦立案根据情况时间长短不一样，一般是7个工作日。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要时，应当录音或者录像。

2024-05-01

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经侦大队立案标准是什么意思

这取决于涉嫌犯罪。如果是合同诈骗罪，立案标准是以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中，骗取对方的财产，金额在2万元以上。如果是职务侵占罪，立案标准是公司、企业或者其他单位的人员，利用职务之便非法占有本单位财产，金额在5000元至1万元以上。经侦大队立案标准和范围经济侦查大队案件的受理范围为：1、虚报注册资本罪；2、虚假出资、抽逃出资罪；3、欺诈发生股票、债券罪；4、提供虚假财务报告罪；5、隐匿、销毁会计资料罪；6、妨害清算罪；7、公司、企业人员受贿罪；8、对公司、企业人员行贿罪；9、非法经营同类营业罪；10、为亲友非法牟利罪；11、签订、履行合同失职被骗罪；12、国有公司、企业、事业单位人员失职罪；13、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪；14、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪；15、伪造货币罪；16、出售、购买、运输假币罪；17、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪；18、持有

2023-08-07

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民事经济纠纷经侦介入可以吗？

一、民事经济纠纷经侦介入可以吗?不可以，如若属于平等民事主体之间的经济纠纷，可通过协商或法院、仲裁机构等途径解决，一般公安机关不可插手经济纠纷案件，但如若公安机关认为双方之间的经济纠纷涉嫌犯罪，则可介入调查，具体要看哪类经济纠纷。出现民事经济纠纷时，当事人可以协商处理，如果协商不成的，可以申请仲裁或者向人民法院起诉。民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。二、经济纠纷提起民事诉讼流程有什么?1、起诉，即向有管辖权的法院立案庭递交诉状。2、立案审查符合立案条件，通知当事人规定期限内交诉讼费，交费后予以立案;不符合立案条件，裁定不予受理。如果对裁定驳回起诉不服，规定期限内向上级人民法院提出上诉。受理后，法院规定期限将起诉状副本送达对方当事人，对方当事人规定期限内进行答辩，通知当事人进行证据交换，可根据当事人申请，做出财产保全裁定，并立即开始执行。3、

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p2p经侦钱可以追回来吗

律师解答：看情况。p2p经侦钱不一定能回来，当事人应当向公安机关提供所有能提供的线索，保存好所有与案件有关的物品、资料、联系方式等，积极配合并协助公安机关侦破案件，才有可能回款。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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经侦介入一般的案件是哪些

一般来说经侦大队主要负责经济方面的犯罪。如破坏社会主义市场经济秩序罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪、危害税收征管罪、侵犯知识产权罪。一、经济犯罪侦查措施是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。二、经济犯罪，是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。但是，情节显著轻微危害不大的，不是犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的

2024-05-11

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公司被经侦介入员工要赔钱吗

一般需要，不过具体问题要具体分析，经侦介入是指经济犯罪侦查警察介入调查。根据公司法的相关规定，如果该股东的行为给公司造成了损失，其他股东可以书面请求公司的监事会或监事以公司的名义起诉该股东，如果监事在收到申请后三十日内未起诉，股东可以以自己的名义直接向法院提起诉讼。《关于加强知识产权执法协作的暂行规定》第四条公安机关和海关应当进行经常性磋商并建立联席会议制度。经侦局和政法司应当每年召开一次联席会议。如遇重大、紧急情况或需联合部署重要工作，也可临时召开联席会议。联席会议的主要内容应当包括：（一）回顾衔接配合工作情况，制定工作措施和计划；（二）组织打击侵犯知识产权犯罪的行动，研究重大案件的联系配合工作；（三）组织执法经验交流和其他相关活动。双方认为必要时，可以邀请其他有关部门参加联席会议。

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信用卡逾期经侦介入后会怎样

一、信用卡逾期经侦介入后会怎样信用卡逾期经侦介入，说明信用卡逾期已经进入司法程序了。对于信用卡逾期被经侦传唤，司法机关是否立案来决定，因为一旦因信用卡诈骗罪立案，就属于刑事案件，不可以随意撤案，必须做出处理，情节符合，持卡人可能是要坐牢的。二、信用卡逾期经侦大队如何受理(一)受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写《报案表》，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。(二)接受案件后，接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统，并通过系统制作《接受刑事案件登记表》，把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。(三)接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，一般在7个工作日内，作出立案或不予立案的决定，并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件，可延长30到60个工作日决定是否立案，但需要报经相关领导批准。对于延长审查期限的，办案单位应向报案人作好解释工

2023-05-14

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经侦让p2p员工退工资合理吗

经侦要求员工退还工资以及提成是合理的行为。如果员工在供职的公司出现了非法吸收资金等违法的行为后，也是触犯了经济犯罪的罪名，如果犯罪分子在非法集资时收取了一定的提成或者手续费用时，在司法机关进行侦查过程中，也是需要将这部分费用进行返还的。对于参与非法集资的普通业务人员，一般不作为直接责任人员追究刑事责任，只要员工没有相关违法行为，不应受到牵连。《刑法》第一百九十二条：【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条：【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下

2023-04-14

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商标侵权案经侦大队可以介入吗

商标侵权案已经构成犯罪了的情况下经侦大队就可以介入，商标侵权的立案标准刑法第七十一条[非法制造、销售非法制造的注册商标标识案(刑法第二百一十五条)]伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在二万件以上，或者非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在三万元以上的；(二)伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在一万件以上，或者非法经营数额在三万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；(三)其他情节严重的情形。一、商标侵权的量刑标准(1)假冒注册商标罪：未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。(2)销售假冒注册商标的

2023-06-28

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“介绍贿赂”的“介绍”意思是什么？

介绍受贿罪是指向国家工作人员介绍受贿，情节严重的行为。介绍贿赂罪在主观上是故意的，也就是说，知道是为受贿者和受贿者服务，促进贿赂交易。客观地表现为行为者与贿赂者取得联系、交流关系、推荐、中介、实现贿赂和贿赂的行为。构成贿赂罪还需要情节严重的条件。《刑法》有关介绍贿赂罪的条文规定：第三百九十二条向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。介绍贿赂罪的成立条件是什么介绍贿赂罪的成立条件是：1、主体要件：本罪的主体是一般主体。2、主观要件：主观上表现为直接故意。3、客体要件：本罪侵犯的客体是国家公职人员及其他公务人员职务行为的廉洁性。4、客观要件：向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的行为。《刑法》第三百九十二条规定，向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法

2023-08-18

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自首
什么是立案侦查立案侦查是什么意思

立案侦查是指，公安机关接到公民报案、控告、举报及违反治安管理行为人或者触犯《刑法》的犯罪嫌疑人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件，受理后经领导批准，立为刑事或治安案件查处的行为。一、入室盗窃的上诉及量刑标准公安机关凡接到盗窃案件，对于达到规定的盗窃犯罪数额标准的，立为刑事案件;撬门破窗入室盗窃的，扒窃的，使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的，不论盗窃财物数额多少，均立为刑事案件；明显是惯犯作案或一人多次作案的，以及其他虽未达到规定的数额标准但情节或者后果比较严重的，也立为刑事案件；其余作为治安案件查处，经过工作发现构成刑事案件的，应及时立为刑事案件。盗窃数额在2000元以上的，或虽不足2000元但情节或后果严重的，立为重大案件；盗窃数额在20000元以上的，或虽不足20000元但情节或者后果特别严重的，立为特大案件。根据《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，盗窃公私

2023-03-25

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经侦大队的简介

公安经济侦查大队的主要任务是负责国内经济案件的侦查，属于专门的侦查部门。为了获得证明是否有犯罪事实、犯罪情节严重的相关证据，以及依法捕捉犯罪嫌疑人的专项调查措施和强制措施，属于公安部门。对于经侦大队的立案标准，根据罪名的不同，有不同的立案标准，因此不能一概而论，具体要参照《刑法》及相关司法解释。其主要职责如下：1、组织、指导、协调当地公安机关侦办经济犯罪案件，参与或直接侦办重、特大经济犯罪案件。2、指导、检查和监督当地经济犯罪，分析和研究经济犯罪动态，提出预防和打击经济犯罪的对策。3、引导当地金融、财税部门等关系到国计民生的重点单位开展安全防范工作。经侦大队案件受理（一）受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写《报案表》，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。（二）接受案件后，接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统，并通过系统制作《接受刑事案件

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保险中介是什么意思？

保险中介是什么意思保险中介是指介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间，专门从事保险业务咨询与销售、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。保险中介人的主体形式多样，主要包括保险代理人、保险经纪人和保险公估人等。此外，其他一些专业领域的单位或个人也可以从事某些特定的保险中介服务，如**精算师事务所、事故调查机构和律师等。保险中介是保险市场精细分工的结果。保险中介的出现推动了保险业的发展，使保险供需双方更加合理、迅速地结合，减少了供需双方的辗转劳动，既满足了被保险人的需求，方便了投保人投保，又降低了保险企业的经营成本。保险中介的出现，解决了投保人或被保险人保险专业知识缺乏的问题，最大限度地帮助客户获得最适合自身需要的保险商品。此外，保险中介的出现和发展也使保险经营者从繁重的展业、检验等工作中解脱出来，集中精力致力于市场调研、

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