集资诈骗罪证据获取技巧-法师兄

集资诈骗罪证据获取技巧

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-03 20:14:10 174 人看过

集资诈骗罪所需的证据：

一、受害人陈述。主要围绕参与集资的原因、方式、金额、回报、损失金额；对于受害人数众多的案件，为全面查明受害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告，要求受害人限期申报债权，确认受害人，并及时告知相关权利义务；

二、涉案书证。转移包括集资诈骗计划、宣传手段、资金来源、资金管理、使用、流向等方面的证据。重点是影响集资诈骗定性的资金管理、使用金的管理、使用和使用；对于财务账户齐全、被告及相关财务人员可以确认财务书证的案件，应以财务账户为核心。

集资诈骗罪的刑罚

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

家庭暴力
家暴证据获取的实用技巧

一是公安机关的法律文书。向公安人员报警的记录与公安人员的询问笔录等材料都是认定家庭暴力的重要证据。出警记录如果能够证明报案的方式、案由、出警时间、处理结果等内容。二是相关机构、组织制作的书面材料。受害人遭遇家庭暴力时，应及时请村（居）民委员会、妇联、庇护所及所在单位、组织进行制止、劝阻、调解，这些机构制作的书面材料可以作为证据提交。三是证人证言。除双方当事人外，其成年子女、具有认知能力的未成年子女和邻居出具的证言也是认定家庭暴力的有力证据。四是视听资料。视听资料需要其他证据相互印证才能被认可。该部分证据主要指双方的聊天记录、视频等电子信息，如对方承认家庭暴力的录音、伤害情况的视频等。五是书面证据。对家庭暴力行为，如双方协商解决的，受害人可要求加害人出具书面悔过书与保证书，或进行录音录像。家暴如何取证取证需要几项法律没有规定家暴取证需要几项证据，证据越充分越好，家暴取证的方式包括：1、受害方

2023-07-05

83人看过
人民币
集资诈骗起诉书写作技巧

被告人张三利用虚假项目和高额利息吸引投资者,非法集资数百万人民币。经调查,其行为构成集资诈骗罪。证据包括银行账户记录、社交媒体言论和宣传材料、投资者陈述和被告人的其他证据。建议判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。在集资诈骗案的起诉书中,需要先提供被告的基本信息,包括姓名、性别、年龄等。然后写明认定犯罪的事实及经过，以及所收集到证据材料。最后是建议的量刑。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，构成集资诈骗罪，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。集资诈骗罪处罚标准是什么？集资诈骗罪是指以非法集资为目的，使用诈骗手段向公众募集资金，或者非法占有他人资金的行为。其处罚标准主要体现在以下几个方面：1. 刑罚：集资诈骗罪的最高刑罚为死刑，依法应当判处死刑的，可以判处无期徒刑。2. 罚金：犯罪分子应当依法承担罚金，罚金最低为人民币五十万元。3. 赔偿：集资诈骗造成被害人损失的，被害人

2023-11-11

248人看过
法律综合知识
研究证据获取的技巧与策略

在行政诉讼中,被告负责提供证据。法院可以自行取得证据,代理人也可以提供。法院根据职权主动向有关行政机关和其他组织取得证据,但范围有限。当事人可以申请法院调取证据,但需要满足一定条件。法院在调取证据时需要遵循一定的程序。在诉讼过程中，法院证据的取得由具体行政行为的被告负责提供。当事人提供，法院自行取得证据，代理人提供。一、人民法院根据职权主动调取证据；对于人民法院根据职权主动调取证据的情形，行政诉讼法虽有规定，但没有规定具体范围，《行政证据规定》对此进行了说明。根据《行政证据规定》，人民法院根据职权主动向有关行政机关和其他组织取得证据，限于两种情况：一是相关事实认定涉及国家利益、公共利益或者他人合法权益；二是涉及依职权追加当事人、中止诉讼、终止诉讼、回避等程序性事项。二、人民法院依照申请调取证据：（一）人民法院依照当事人申请调取证据的范围和条件。在行政诉讼中，虽然原告或第三人在法律上与被告行

2024-03-02

50人看过
刑事诉讼法
收集挪用资金证据的技巧

挪用资金罪证据如何收集：（一）证人证言。询问有关知情人，询问内容应与犯罪嫌疑人供述相互印证，大致应包含：1、证人与犯罪嫌疑人的关系，是否与本案有利害关系；2、犯罪嫌疑人如何利用职务便利实施犯罪行为；3、涉案款物的性质及所有权情况；4、挪用公款的时间、次数、形式、总额及挪用的手段；5、所挪用款物的本息归还情况；6、单位账务处理情况及挪用人的隐瞒、欺骗情况；7、发现犯罪行为的时间、原因等详细情况；8、犯罪嫌疑人到案情况；9、其他与本案有关的情况。（二）物证。（三）书证。1、犯罪嫌疑人的身份证明，应包含身份证、户籍本、个人档案登记表中的履历表、任命书、职权证明等；2、被挪用款物单位的性质、营业执照等；3、证明公款性质的书证；4、证明公款是特定款物的书证；5、涉案单位相关时期的会计账簿、凭证等会计资料；6、其他有关书证。以上证据的获取必须符合法律的规定。要如何收集挪用资金罪立案证据？收集挪用资金罪

2023-07-18

110人看过

刑事犯罪
识别非法集资与诈骗的技巧

集资诈骗罪跟诈骗罪都是用非法手段骗取他人财物的一种违法行为，但是很多人不认真注意的话就容易把两者混淆，两者看似相同但是也有很多不同点。（1）侵犯的客体不同。诈骗侵犯的客体则是单一客体，即公私财物的所有权；而集资诈骗侵犯的客体是复杂客体，即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。（2）侵犯的对象不同。诈骗侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物；而集资诈骗侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金。（3）客观方面不同。诈骗虽是公开进行诈骗活动但行为人一般在较小的范围内对某一特定的人或单位，采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法进行；而集资诈骗则是采用大张旗鼓、规模较大、公开的方式，有的甚至运用新闻媒体大造舆论，并以高回报、高利率为诱饵，以便让更多的公众或单位上当受骗。（4）诈骗数额不同。诈骗的数额一般都比集资诈骗的数额小，从而两罪的起刑点有较大的差异，诈骗的起刑点比集资诈骗的起刑点低。（5）犯

2023-07-19

298人看过
犯罪构成
律师辩护微信集资诈骗技巧？

集资诈骗罪的概念和犯罪构成集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,数额较大的行为。根据这一概念,凡是集资诈骗罪,必须具备集资诈骗罪的犯罪构成。犯罪构成是我国刑法规定的决定某一行为成立犯罪所必需的一切客观要件和主观要件的有机统一整体。作为有机的统一整体,集资诈骗罪的犯罪构成是由集资诈骗罪侵犯的客体、客观方面、主体和主观方面四个要件组成的。这四个要件是构成集资诈骗罪必须具备的要件,缺少其中任何一个要件都不构成集资诈骗罪。正确理解和掌握集资诈骗罪的犯罪构成要件,对于准确地区分集资诈骗罪与非罪和集资诈骗罪与他罪的界限,以及正确地定罪和量刑,都有着决定性的作用。(一)集资诈骗罪侵犯的客体什么是集资诈骗罪侵犯的客体,近几年来,我国刑法理论界对它的理解和认识不尽一致,主要有以下三种观点:第一种观点认为,集资诈骗罪既侵犯了投资者的财产权,又同时破坏了社会经济管理秩序;第二种观点认为,集资

2023-06-02

204人看过
离婚调查取证
夫妻离婚调查取证技巧：如何获取有效证据？

离婚时，夫妻中的一方有外遇，可以通过收集证据进行调查取证。这些证据包括转账记录、短讯记录、亲密相片、出轨方的忏悔书等，以及证人证言、物证等。然而，这些证据必须以合法形式取得并查证属实，才能作为认定事实的根据。离婚时,夫妻中的一方有外遇,通常可以通过以下方式进行调查取证:当事人可以收集另一方与第三者的转账记录、短讯记录、亲密相片、出轨方的忏悔书等证据,以及证人证言、物证等。这些证据可以证明另一方的外遇事实。且前述的证据应当以合法形式取得，且查证属实，才能作为认定事实的根据。离婚取证技巧：如何收集证据证明另一半出轨？离婚取证技巧：如何收集证据证明另一半出轨？离婚取证是离婚案件中非常重要的环节，对于证明另一半出轨的事实具有决定性的作用。以下是一些离婚取证技巧，可以帮助您有效收集证据证明另一半出轨：1. 收集证人证言：如果有相关证人能够提供有力的证据，例如看到另一半出轨的现场照片或视频，可以考虑

2023-08-26

306人看过
管制
套路贷证据的搜集技巧

套路贷收集证据：1、电话录音，建议与贷款机构保留所有通话和催款录音；2、短信、微信，如对方向借款人或家人朋友发送暴力、威胁、恐吓、骚扰等信息，可保留相关记录；3、合同、协议、书面文字、转账凭证；4、录像，如果对方有暴力催收，可以通过录像记录，后续作为证据。套路贷款判刑几年套路贷涉嫌诈骗罪，按以下规定判刑：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六

2023-07-04

280人看过

重婚
重婚罪证据的搜集方法与技巧

收集重婚证据的方式包括：重婚最重要的一点是与他人同居，只有找到同居地点，才能进一步进行婚姻调查取证；与重婚住所周围的人保持良好关系；报警调查；到婚姻登记处查询婚外情当事人的婚姻情况，如果有登记，可以请民政部门的工作人员配合，获取重婚的证据。根据《中华人民共和国刑法》第二百五十八条规定：有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。误工费证据搜集证明误工费数额的证据方面，一个是收入状况证据，一个是误工时间的证据。收入状况证据内容可以包括：1、具体的收入水平数据；2、没有固定收入的可以提供一段时间（前三年）收入状况证明；3、没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。误工时间的证据内容包括：1、正常情况下，根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱，提出休息时间、需要营养和护理的时间建议；2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明；3、可申请司法鉴定机构对误工期长

2023-07-01

96人看过
被害人陈述
取得猥亵证据的技巧

本文讨论了在刑事诉讼中常用的七种证据类型，包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定结论以及勘验、检查笔录和视听材料。这些证据类型都可以用于收集证据，但每种证据类型都有其特点和应用场景。在刑事诉讼中，证据的质量和充分性对于判决结果具有重要影响，因此收集和分析证据的工作非常重要。在刑事诉讼中，为了了解案件真相，需要收集多种证据。这些证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定结论以及勘验、检查笔录等。为了确保证据的真实性、完整性和合法性，对这些证据的收集、保全和审查都至关重要。证人证言保密指南根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，证人证言在诉讼中具有重要作用。然而，如何保障证人证言的保密性，避免在诉讼中造成不必要的困扰，成为了司法实践中需要关注的问题。为此，我国法律对证人证言保密做出了明确规定。首先，根据《

2023-09-09

214人看过
网络赌博
收集网络赌博证据的技巧

网络赌博的取证过程与一般赌博并无显著差异，可以通过搜集证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据作为证据，也可以通过录音录像的方式记录赌博的真实情况，但需注意保留录音的原始载体，不得私自进行剪辑截取。网络赌博是赌博的一种，其取证过程与一般赌博并无显著差异。网络赌博的，可以搜集证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据作为证据。也可以通过录音录像的方式，记录赌博的真实情况，需要注意的是，录音录像须通过合法的方式进行，保留录音的原始载体，不得私自进行剪辑截取。如何获取网络赌博的证据？获取网络赌博的证据并非易事，因为这需要进行大量的调查和取证工作。首先，您需要确保您有足够的证据证明该网络赌博是存在的。这可能包括注册网站、观察该网站的活动、与该网站相关的银行记录

2023-09-04

160人看过
被害人陈述
搜集男人不忠证据的技巧

这段内容讲述了证据的概念和种类。证据是指能够用以证实案件事实的资料，包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，以及视听资料和电子数据。这些证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。可以用以证实案件事实的资料都是证据。这些证据包括：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；6.鉴定意见；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8.视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。怎样搜集证人证言证据？根据我国《刑事诉讼法》的规定，搜集证人证言证据是人民法院审判案件的重要环节。为了确保案件审理的公正性和公平性，证人证言的搜集具有举证责任。那么，如何搜集证人证言证据呢？首先，在案件调查阶段，公安机关、人民检察院、人民法院及其诉讼代理人、当事人可以采取多

2023-09-07

264人看过

专利诉讼
专利诉讼收集证据的技巧

对于原告专利权人一方的律师，最重要的是要收集侵权的证据，购买到侵权产品固然重要，但有些侵权产品本身就是假冒他人的产品，上面所写的生产厂家并不一定是真正的侵权厂家。因此，最好直接到生产厂家购买涉嫌侵权的产品，必要时可以采取公证取证，或者通过工商行政管理部门或技术监督部门行使其他职责时，顺便获取侵权证据。原告取证工作最难的是得到对方生产销售的数额，这可以请求法院采取证据保全措施，以获得这方面的证据。获得侵权与侵权数额的证据是原告取胜的关键。对于被告一方来说，关键是收集一切可以将原告专利无效掉的证据，这些证据包括专利文献、销售发票、产品广告、公开使用证明等。虽然产品发票可以作为无效他人专利的证据，但有时凭发票还不行，因为发票并没有具体描述产品的形状或技术特征。被告找到足以对原告专利构成威胁的证据，这是致胜的关键之一，或是找到证明自己在先使用的有效证据或使用的是自由公知技术的证据，都有可能在诉讼中

2023-04-04

334人看过
协议离婚
了解家暴证据的收集技巧

家暴保留的证据：一、证人证言二、如果家庭暴力发生后，曾经报过警，向公安人员报警的记录与公安人员的询问笔录等材料都是认定家庭暴力的重要证据。三、医院的诊断证明和治疗的凭据。四、如果受害人曾经向妇联等相关机构投诉过家庭成员的施暴行为，那么机构既有原来的工作记录与书面资料，同时也可以为曾经发生的家庭暴力单独出具书证。五、如果曾向居民委员会或者是村民委员会反映过这种问题，也可请求有关机构出具书证。六、如果受害人曾经向双方的或者是一方的工作单位求助过，那么也可请求工作单位的领导代表单位为其出具书证。七、在受害人和施暴者之间发生纠纷时，可采取通话录音措施，通话录音可作为附着的证据，或者是双方在谈到协议离婚或者是赔偿事项时，对方在谈论当中对施暴的行为并不否认的也可以做通话录音。八、在发生家庭暴力之后，对方若曾写过保证书、忏悔书、承诺书等等这样的文书，保证以后绝不再发生暴力行为的这些书面材料也可提交作为证

2023-07-08

420人看过