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承担洗钱风险管理的实施责任是什么部门？

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-20 00:09:25 320 人看过

承担洗钱风险管理的实施责任是银行业金融机构。根据相关规定，银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第六条

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。

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