谁负责处理非法集资-法师兄

谁负责处理非法集资

来源：互联网时间： 2023-05-07 16:15:19 283 人看过

1、如何处理非法集资的主管单位。情节较轻、社会影响较小，非法集资单位和个人有偿还能力和意愿的，由省人民政府责令其立即停止非法集资活动，指导督促其限期完成募集资金的清算和退还工作。除上述案件外，非法集资案件的一般处理程序为：1、资产负债审计和资产评估6、资产催收，实物资产的保全与变现

如何返还非法集资资金。跨地区案件，由省级人民政府负责确定统一的返还比例。因非法集资活动遭受损失的，由集资参与人自行承担。第五十条募集资金偿还工作可以按照下列程序进行：一、协调有关开户银行签订募集资金委托偿还协议，明确募集资金偿还的操作流程，非法集资有哪些特点；有审批权限的部门越权审批集资，即集资人不具备集资主体资格。除货币外，还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众，而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的，往往与投资者（被害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，并最大限度地达到诈骗套取资金的最终目的

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保全相关文章

承诺
非法集资主要负责人是谁

非法集资的公司被追究刑事责任，不仅法定代表人要负刑事责任，而且公司主要负责人和直接责任人都要被追究刑事责任。但具体量刑要根据每个人在非法集资中的作用和地位来定。一、犯罪手段具体手段(1)承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。(2)编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股

2023-02-18

403人看过
承诺
群众举报的非法集资由谁负责

1、群众举报的非法集资活动，谁来管p>最近出台的《非法集资处置条例》最重要的一点，就是赋予地方人民政府查处非法集资活动的行政权力，解决地方人民政府责任和权力的突出问题，依据不足、手段缺乏，明确非法集资的法律界定，实现责任分工合法化、调查主体明确化，实现非法集资全链条、全方位的综合治理，地方政府应该是今后打击非法集资的主要责任人，应该全面负责本地区非法集资的处置，消除监管真空第二，非法集资有哪些特点；有审批权限的部门越权审批集资，即集资人不具备集资主体资格。除货币外，还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众，而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的，往往与投资者（被害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地达到诈骗获取资金的最终目的第三，非法集资的常见手段有哪些。为了吸引更多的人，不法分子往往以奖励和积分回扣的形

2023-05-03

215人看过
刑事犯罪
根据相关法律规定处置非法集资由谁负责？

处理非法集资负责单位是谁？案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为：1、成立专案组。2、制定处置方案。3、公告取缔。4、债权债务申报登记和确认。5、资产负债审计和资产评估。6、资产清收、保全和实物资产的变现。7、集资款项清退。一、非法集资款如何清退？集资款的清退，应根据清理后剩余的资金，按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件，由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。参与非法集资活动受到损失的，由集资参与者自行承担。第五十条清退集资款工作可按以下程序进行：1、协调有关开户银行签订委托清退集资款协议，明确集资款清退工作的操作流程。2、解封、归并清退

2023-03-26

157人看过
刑事犯罪
根据相关法律规定处置非法集资由谁负责？

在我们日常生活当中，对于犯罪行为，他的管辖都是有相应专门的机关进行的，所以如果遇到这些犯罪行为的话，那么即使得到这些有关机关来进行报案，比如说非法集资行为，很多人都想要了解一下，根据相关法律规定处置非法集资由谁负责?一、根据相关法律规定处置非法集资由谁负责?处理非法集资负责单位是谁?案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为：1、成立专案组。2、制定处置方案。3、公告取缔。4、债权债务申报登记和确认。5、资产负债审计和资产评估。6、资产清收、保全和实物资产的变现。7、集资款项清退。二、非法集资款如何清退?集资款的清退，应根据清理后剩余的资金，按集资参与者

2023-04-17

415人看过

罚金
企业非法集资的主要负责人是谁?

对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则员工可能承担相应的刑事责任。一、非法集资员工担什么责任？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资不管涉嫌的是非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪，对于单位犯罪的，对单位判处发罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照相应的规定处罚。单位员工是否承担刑事责任，要看其职务、地位和作用，是否知道内情且参与非法集资活动等情节，不能一慨而论

2023-03-03

353人看过
承诺
企业非法集资的主要负责人是谁？

一、企业非法集资的主要负责人是谁?对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任;如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则员工可能承担相应的刑事责任。二、犯罪手段具体手段(1)承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。(2)编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋

2023-04-28

126人看过

换一批

#民事诉讼知识

北京

律师推荐

查看全部律师

#民事诉讼知识知识导航

民事诉讼知识频道

展开

#保全