谁负责处理非法集资-法师兄

谁负责处理非法集资

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 16:15:19 283 人看过

1、如何处理非法集资的主管单位。情节较轻、社会影响较小，非法集资单位和个人有偿还能力和意愿的，由省人民政府责令其立即停止非法集资活动，指导督促其限期完成募集资金的清算和退还工作。除上述案件外，非法集资案件的一般处理程序为：1、资产负债审计和资产评估6、资产催收，实物资产的保全与变现

如何返还非法集资资金。跨地区案件，由省级人民政府负责确定统一的返还比例。因非法集资活动遭受损失的，由集资参与人自行承担。第五十条募集资金偿还工作可以按照下列程序进行：一、协调有关开户银行签订募集资金委托偿还协议，明确募集资金偿还的操作流程，非法集资有哪些特点；有审批权限的部门越权审批集资，即集资人不具备集资主体资格。除货币外，还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众，而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的，往往与投资者（被害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，并最大限度地达到诈骗套取资金的最终目的

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1、非法集资是指单位或者个人通过发行股票、债券、彩票等向社会募集资金的行为，未按法定程序经有关部门批准，向投资者承诺在一定期限内以货币、房地产等方式偿还本息或给予回报的投资基金证券或其他债权凭证。除依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》等法律、行政法规的规定，给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，非法集资的，依法追究刑事责任；非法集资的，除法定代表人承担刑事责任外，同时对公司的主要负责人和直接责任人员依法追究刑事责任。但具体量刑应根据每个人在非法集资中的作用和地位来确定；二、非法集资有哪些特点1.未经有关部门依法批准集资，包括未经批准权限的集资；有审批权限的部门越权审批集资，即集资人不具备集资主体资格。除货币外，还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众，而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目

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一、参与非法集资受到的损失该由谁来负责？1、因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行，集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关政府部门代偿。2、召集其他人员参加，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，依法应追究其刑事责任。二、非法集资的常见手段？1、承诺高额回报不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多

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集资诈骗罪的构成要件包括：使用诈骗方法非法集资，数额较大；达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力；具有非法占有为目的；在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。非法集资坐牢后需偿还集资款项。非法集资行为被视为犯罪，而归还集资款项属于民事责任。非法集资的犯罪分子坐牢后，并不能免除民事赔偿的责任，而受害人可以向法院提起民事诉讼，请求法院判决犯罪分子还钱。集资诈骗罪的构成要件有哪些1、客体要件。集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不

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非法集资的担保人如果明知是非法集资而提供担保的，要承担责任；如果不知情的，则不需要承担责任。担保人一般需承担的是一般保证责任或者连带责任保证，具体按照当事人的约定来承担。一、担保人担保期限已超2年还能否起诉?担保人担保期限已超2年，如果担保权人没有在担保期限内请求担保人承担担保责任，不能再向法院起诉，因为担保人没有不需要承担保证责任，不符合起诉条件。如果担保权人在担保期限内请求担保人承担责任的，可以起诉。根据2021年实施的《民法典》第六百九十三条规定，一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任。连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。二、本人不知情的情况下被银行作为担保人1、先要明确担保人是何种类型担保。如果是保证人则分一般保证和连带责任保证。如果是提供抵押物担保，则只以抵押物价值为限承担责任。2、债务人破

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根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条的规定，“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金”。公司员工在发展客户成功后赚取的业务提成，属于规定的应依法追缴的情形，应予以退还。第二，关于是否要承担刑事责任应视具体情况来确定。（一）通常情况下，公司员工是不需要承担刑事责任的。因为公司涉嫌非法吸收公众存款罪属于单位犯罪。根据《刑法》第三十一条的规定，“单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。”如公司员工不是直接主管人员或直接负责人员的，对吸收公众存款也未提供过帮助的，是不需要承担刑事责任的。（二）如果公司员工帮助公司直接

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如何处置非法集资责任人（一）完善预警机制，建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系。充分发挥我市社区网格化管理和基层群众自治的经验和优势，将非法集资的防范和处置纳入基层网格化管理范围，建立奖励举报制度，动员社会各界广泛参与群防群治。组织力量深入社区、村庄开展预防预警工作，加强非法集资监测预警、基层电网人员宣传教育等技能培训，始终关注辖区内经常参与非法集资的人员流动情况，及时发现非法集资线索，及早介入处理，努力化解基层（责任单位：各镇、，街道和公园）创新工作方法，充分利用互联网、大数据等技术手段，加强对非法集资的监测和预警。市打击和处置非法集资领导小组办公室要积极整合各部门信息资源，促进工商市场主体宣传信息等相关信息的交流与共享，中国人民银行征信信息、公安机关打击违法犯罪信息、法院立案信息、判决执行信息，加强风险研究和判决，及时预警（责任单位：打击和处置非法集资领导小组办公室，合作单位：法院

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一、非法集资工作由哪个部门负责非法集资工作由案发地省级人民政府负责本辖区负责。处理非法集资工作由案发地省级人民政府负责本辖区负责非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。二、法院怎样分配非法集资人的财产1．受害人财产形态没有改变、物主关系明确的，一律归还受害人；无法查明受害人的，由法院拍卖，款项归“受害人财产基金”，这项基金作为受害人的共同基金，专用于因犯罪过程中造成财产损失而犯罪分子个人财产无法抵补的受害人救济。2．受害人财产形态发生改变，增值归受害人，因贬值而造成的损失，由犯罪人个人财产抵补。3．受害多人而财产无法分割的、罪犯有力并承诺补偿损失的，由罪犯委托人或中介机构在法院监督下处置相关被封存财产，按比例分期归还受害人。

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