隐瞒境外存款罪的标准-法师兄

隐瞒境外存款罪的标准

来源：互联网时间： 2023-04-10 21:43:17 207 人看过

隐瞒境外存款罪是指，国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报，且金额较大的行为。我国相关法律规定，只要满足以下两种情况的，就涉嫌隐瞒境外存款罪，公安机关可以进行立案：第一、只要国家工作人员存在违反国家的规定，故意隐瞒不报在境外的存款，并且数额较大的行为；第二、涉嫌隐瞒境外存款，并且涉案数额在三十万元以上的。

一、贪污贿赂罪的罪名有哪些？

贪污犯罪有以下这些罪名：贪污罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、私分国有资产罪和私分罚没财物罪。贿赂犯罪有以下这些罪名：受贿罪、单位受贿罪、利用影响力受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪。

二、洗黑钱多少钱被判刑

不论多少钱，只要有下列五种行为，都会被判刑。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

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一、隐瞒境外存款案管辖权谁一般是由公安机关管辖。但是隐瞒境外存款罪的主体是国家工作人员，也可以由监察机关管辖。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。自诉案件，由人民法院直接受理。第二十条基层人民法院管辖第一审普通刑事案件，但是依照本法由上级人民法院管辖的除外。第二十一条中级人民法院管辖下列第一审刑事案件：（一）危害国家安全、恐怖活动案件；（二）可能判处无期徒刑、死刑的案件。第二十二条高级人民法院管辖的第一审刑事案件，是全省（自治区、直

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一、什么是隐瞒境外存款罪？隐瞒境外存款罪，是指国家工作人员对自已数额较大的境外存款，应当依照国家规定申报而隐瞒不报的行为，二、隐瞒境外存款罪的犯罪构成要件有哪些？(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客休，即国家的廉政制度和国家的外汇管理制度。我国宪法明确规定，一切国家机关和国家工作人员必须努力为人民服务，因此，国家工作人员应当是遵纪守法、廉洁奉公的楷模。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。某些国家工作人员置宪法和法律规定于不顾，在涉外公务活动中，不惜损害国家的利益，以权谋私，进行钱权交易，大肆进行贪污、受贿等违法犯罪活动，将在国内外贪污、受贿等非法所得的赃款存入镜外，隐瞒不报，破坏了国家廉政制度，同时也侵犯国家对外汇的管理，使国家损失了这部分应得的外汇收入。本罪的犯罪对象是境外存款，所谓境外存款，是指在我国国(边)境以外的国家和地区(包括香港、澳门、台湾地区)存人金融机构的外币、

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隐瞒境外存款罪及处罚隐瞒境外存款罪及处罚隐瞒境外存款罪，是指国家工作人员违反国家规定，对存放在境外的存款隐瞒不报且数额较大的行为。境外，是指中华人民共和国国界线以外的国家和地区。台湾地区，是我国不可分割的重要组成部分，当然应是在中华人民共和国国界线之内的地区。境外存款，是指将现金存放在境外的银行或者金融机构。一、刑法第191条规定的洗钱罪是什么刑法第191条规定的洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱罪的既遂怎么判洗钱罪既遂的判刑具体如下：1、处五年以下有期徒刑或

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隐瞒境外存款罪，是指国家工作人员对自己数额较大的境外存款，应当依照国家规定申报而隐瞒不报的行为。具体而言，要成立隐瞒境外存款罪，隐瞒境外存款罪：（1）构成要件：国家工作人员；在境外的存款；数额较大、隐瞒不报的。（2）量刑：处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。隐瞒境外存款罪的特征有哪些1、隐瞒境外存款罪的主体是特殊主体，即只能由国家工作人员构成。2、隐瞒境外存款罪在主观方面表现为故意犯罪，即明知国家工作人员在境外存款依照国家规定应当申报而故意隐瞒不报。如果不是出于故意隐瞒，而是对国家的申报不明知，或准备申报而暂未申报等，都不能构成此罪。隐瞒不报境外存款的动机是多种多样，但无论是何种动机，都不影响隐瞒境外存款罪的成立。3、隐瞒境外存款罪的客体是复杂客体，即国家机关的正常活动和国家对外汇的管制。4、隐瞒境外存款罪在客观方面表现为，在境外有数额较大

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犯隐瞒境外存款罪，数额较大，隐瞒不报的，处2年以下有期徒刑、拘役或者管制。情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机构酌情给予行政处分。应该注意，隐瞒境外存款罪是纯正不法犯罪犯，即隐瞒境外存款罪在客观方面表现为不法犯罪，而且只能由构成。构成隐瞒境外存款罪，行为人必须负有申报境外存款的法定义务隐瞒境外存款罪的立法原则是针对境外存款的监督，而不在于追究其财产来源是否有过错。一、涉嫌职务犯罪会判几年职务犯罪量刑，要根据其职务犯罪的涉及的具体罪名以及案情轻重程度来断定判多少年。例如贪污罪也属于职务犯罪，贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。关于职务犯罪其中贪污贿赂犯罪包括：1、贪污罪2、挪用公款罪3、受贿罪4、单位受贿罪5、行贿罪6、对单位行贿罪7、介绍贿赂罪8、单位行贿罪9、巨额财产来源不明罪10、隐瞒境外存款罪11、私分国有资产罪12、私分罚没财物罪渎职罪包括：1

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国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。一、触犯贪污罪会判几年1、个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产;情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。2、个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产;情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。3、个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。4、个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。对多次

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最高人民检察院《关于人民检宗院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》隐瞒境外存款案(第395条第2款)隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大的行为。涉嫌隐瞒境外存款，折合人民币数额在30万元以上的，应予立案。《刑法》第三百九十五条(巨额财产来源不明罪;隐瞒境外存款罪)国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。隐瞒境外存款罪犯罪构成要件(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客休，即国家的廉政制度和国家的外汇管理制度。我国宪

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构成隐瞒境外存款罪的条件如下：一、侵犯了国家的廉政制度和国家的外汇管理制度。二、在客观方面表现为国家工作人员在境外依照国家规定应当申报而隐瞒不报，且数额较大的行为。涉嫌隐瞒境外存款，折合人民币数额在30万元以上的，就认定为数额较大。三、行为人是国家工作人员。四、行为人主观上是故意实施犯罪行为。一、索贿罪的认定数额标准具体是什么索贿罪的认定数额标准如下：1、索贿数额在三万元以上的，应当认定为构成受贿罪；2、索贿数额在一万元以上不满三万元，具有贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物情形的。受贿罪的构成要件如下：1、客体要件。受贿罪侵犯的客体是复杂客体；2、客观要件。受贿罪在客观方面表现为行为人具有利用职务上的便利，向他人索取财物，或者收受他人财物并为他人谋取利益的行为；3、主体要件。受贿罪的主体是特殊主体，即国家工作人员，另据法律规定，国家工作人员包括当然的国家

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[提要]上海查获首例隐瞒境外存款犯罪案件，嫌犯张xx为公职人员，其利用职务之便以妻子名义在香港某银行开户，存入巨额外币，后又转汇至美国，但向主管部门隐瞒以上事实。除此之外，其收受贿赂352万多元，法院一审数罪并罚，判其有期徒刑20年。据新华社电记者从上海市检察院了解到，检察机关在查办上海市某区供销合作总社原主任张xx职务犯罪并提起公诉后，张xx被法院判定犯有隐瞒境外存款罪。这是上海查获的首例隐瞒境外存款犯罪案件。2005年，张xx在担任某区供销合作总社主任期间，以妻子潘xx（另案处理）的名义在香港汇丰银行设立账户，存入巨额外币存款，未按照国家规定向主管部门如实申报，后又转汇至美国，隐瞒了境外存款事实。案发后，检察机关从境外账户内查获折合人民币344万多元的港币及美元存款。此外，2004年至2005年间，张xx利用职务便利，伙同他人侵吞公款199万多元。1995年至2005年，张xx多次收受

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构成隐瞒境外存款罪需要满足哪些要件？

该段内容讲述了构成隐瞒境外存款罪的条件，包括主体要件、主观要件、客体要件和客观要件。主体要件为国家工作人员，主观要件为故意，客体要件为国家廉政制度和外汇管理制度，客观要件是在境外依照国家规定申报而隐瞒不报，且数额较大。构成隐瞒境外存款罪的条件包括以下几点：1.主体要件：该罪行的犯罪者为国家工作人员；2.主观要件：犯罪者必须具备故意；3.客体要件：该罪行侵犯的客体为国家廉政制度和外汇管理制度；4.客观要件：犯罪者需在境外依照国家规定申报而隐瞒不报，且数额较大。隐瞒境外存款罪的主观和客观要件是什么？隐瞒境外存款罪是指中国公民故意隐瞒其持有的外汇或者外币存款的行为。在主观方面，行为人需要具有非法占有目的，即希望通过隐瞒存款来获取个人利益。在客观方面，行为人需要持有外汇或者外币存款，并且这些存款的数额较大。隐瞒境外存款罪是一种比较严重的犯罪行为，如果行为人故意隐瞒存款，并且数额较大，那么就可能会

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