洗钱罪最新标准是什么案件-法师兄

洗钱罪最新标准是什么案件

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-21 06:03:45 281 人看过

洗钱罪，是指行为人明确知晓其所处理的资金或财产来源于非法活动，而依然利用各种手段掩盖、隐藏该资产的真实来源和性质的行为。法学界对洗钱罪的最新认定标准主要体现在涉案金额的设定以及犯罪范围的拓展两个方面。具体而言，根据现行法律法规，只有当涉嫌洗钱的金额达到一定程度，或者存在其他严重情节时，才能被判定为洗钱罪。

此外，洗钱罪的犯罪对象已经不再局限于传统犯罪所得，还涵盖了诸如恐怖活动犯罪等特殊类型的犯罪收益。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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