“美国公司总裁”骗取他人投资款-法师兄

“美国公司总裁”骗取他人投资款

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-11 09:52:58 223 人看过

在写字楼租间办公室，再在网络刊登一则招工信息，一名无业男子便摇身变成一家美国公司中华地区总裁，并打着这个幌子骗取他人投资款。日前，该男子已被天津市南开区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑13年，并处罚金20万元。刑事律师

2009年3月，无业男子米某在天津市南开区白堤路一大厦内租赁了一间房屋，同时在网络刊登招工信息，自称是在美国注册的美国麦蕊鑫金融集团在中华地区的总裁，天津市麦蕊鑫投资咨询有限公司是该公司在中国的总代理，并诱骗应聘者在其虚设的美国麦蕊鑫金融集团的网络平台投资美元，从事买卖外汇的虚假业务。

2009年5月至10月间，先后有投资者赵某等10人将共计6.1万余元美元(折合人民币41万余元)及5.8万余元人民币汇到米某指定的其在香港渣打银行的账户内，投资人刘某将6.9万元人民币汇到米某指定的孙某的账户中，用于米某提供的虚假网络上从事买卖外汇及交纳网络平台使用费。后米某将上述人员的投资款，通过银行转到其本人及其女米某某在国内渣打银行的账户内，并将进账的美元兑换成人民币后全部提取现金，据为己有。案发前，米某退还或者以发工资、奖励等形式返还给赵某等6人部分涉案款项共计人民币6.7万余元，其余款项米某未能退缴。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

借款
投资公司的注册资本与投资总额的关系

投资总额包括了注册资本。注册资本是指在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额或者在公司登记机关登记的实收股本总额。而投资总额实际上包括投资者缴付或认缴的注册资本和外商投资企业的借款。一、公司注册资本可以使用吗一方面：公用。公司注册资本一般用于公司的日常经营运作、发放人员工资、进货、买办公用品等等，这些行为都是可以的。注意，一定要开具相关发票。另一方面：私用。虽然说公司的法定代表人是自己，整个公司都是自己的，注册资本也是不可以随便取出来供个人使用的。当然，注册资本取出来之后尽快放回去也是可以的。综上而言，公司注册资本可以使用，但最好是只作为公司的支出支用。会计师事务所验资完毕后即可转入人民币帐户，用于购置办公设备、生产设备及流动资金。只要到帐24小时以上，就可以正常使用，没有什么限制。但要注意，工商局查账时一定要有完整的财务手续，净资产不要低于注册资金。二、投资公司注册资本是如何规定的投

2023-03-28

489人看过
刑事责任年龄
向他人进行骗投资算诈骗吗

一、向他人进行骗投资算诈骗吗骗他人进行投资，如果是属于虚假的投资，目的是对他人财产进行非法占有的，就是属于诈骗。《刑法》中第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、怎样认定诈骗罪1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。2、客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。其次

2023-04-19

342人看过
刑事责任年龄
诱导他人投资是诈骗吗

依据我国相关法律的规定，如果利用虚假的数据、虚假的信息，以包营利为保证诱导他人投资的，是属于诈骗的行为，通常会构成诈骗罪的。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗罪的四个特征1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。2、客观要件本罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容

2023-06-12

197人看过
土地使用权
国内公司投资国内公司,国内公司再投资是否受到限制

根据《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》，外商投资企业境内投资，其所累计投资额不得超过自身净资产的百分之五十;投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。该规定目前仍然有效，因此可以说外商投资企业境内再投资的投资额是有具体限制的。一、国企的股份可以卖给个人吗？外商投资企业外资股权转让的限制如下：1．中外合资企业和中外合作企业的股权转让必须得到全体股东的同意2．外资股权的转让必须得到企业原审批机关的核准，并办理工商变更登记3．对向第三人的转让及其转让条件的限制4．外国投资者的出资未到位的股权质押及其质押股权转让受到的限制5．外资股权部分转让后，不得导致外资股比例低于25%6．受让的上市公司非流通股在转让时受到的限制：拟上市流通的非上上市外资股的持有人持有该非上市外资股的期限超过1年；非上市外资股转为流通股后，其原持有人继续持有的期限必须超过1年。这都意味着，在这种情况下，外

2023-03-28

97人看过

融资
国有融资公司贷款后如何投资

国有融资公司贷款后进行投资应该谨慎选择投资项目，预防投资陷阱。投资，指国家或企业以及个人，为了特定目的，与对方签订协议，促进社会发展，实现互惠互利，输送资金的过程。投资陷阱没有投资就没有发展，投资是寻找新的赢利机会的惟一途径，也贯穿于企业经营的始终：“新建项目的投资、扩建项目的投资、技术改造的投资、参股控股的投资。”每一项投资都蕴含着新的希望，每一次投资都面临着无尽的风险——尤其对民营企业而言，一次投资失误也许就意味着一生的一蹶不振。对投资者而言，一个未知的行业就像遥远沙漠上空美丽的海市蜃楼，因为遥远而显得美丽。只有穿越之后，才知道美丽的远景只是各种光线融汇而成的图景而已。优惠政策、垄断行业的高利润高回报、高新技术等，对准备进入和新进入者而言，没有实实在在的调查研究和充分的风险准备，都只能是一道美丽的幻影。融资公司第一，以项目融资方式筹建一个项目的时候，资金渠道可以有很多，但是资金性质无非

2023-04-21

304人看过
投资移民
美投资移民受中国人青睐

据报道，由于加拿大11日宣布废止联邦投资移民政策，加上公布的报告显示，2013年美国投资移民绿卡批准率高达八成以上，多项利多消息下，移民业者认为，美国投资移民的市场热度将大幅升高。美国投资移民行业协会(IIUSA)更预测，2014年1万个美国投资移民名额，极可能首度出现名额爆满情形。加拿大宣布废止投资移民政策，加国政府并强势一刀切断所有已提出的6.6万个申请，其中包括5.7万件来自中国的投资申请。这项突如其来的措施，将使上述被拒的投资者转移到其他国家、地区提出移民申请。芝加哥投资移民业者李志江说，美国因为对投资移民金额、投资人资产实力的要求，都比加拿大宽松，加上没有语言要求、不设移民监等较佳条件，以及一直稳定维持至少八成的绿卡批准率，势将成为2014年投资移民的首选。针对中国投资移民者的热切需求，美国投资移民行业协会认为，2014年美国投资移民名额1万个，很有可能出现爆满。芝加哥执业律师王

2023-06-05

315人看过
国际投资
中国昊华化工(集团)总公司与中企国际投资有限公司借款合同纠纷案

最高人民法院民事裁定书上诉人中国A化工(集团)总公司(以下简称A化工集团)为与B国际投资有限公司(以下简称B国际)借款合同纠纷一案，不服北京市高级人民法院作出的(2006)高民初字第****号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成由审判员贾*担任审判长，代理审判员沙*、苑*然参加的合议庭进行了审查。书记员袁*霞担任记录。北京市高级人民法院审查认为：A化工集团与C银行宜阳县支行(以下简称C行宜阳县支行)虽然在2000年签订的宜工银高保字第01号最高额保证合同第11条中约定发生争议在乙方(即C行宜阳县支行)所在地法院通过诉讼方式解决。但鉴于签订合同的债权人C行宜阳县支行已经通过债权转让的方式将该债权转让，B国际系该债权再次转让的最终受让债权的主体，其与A化工集团之间形成了新的债权债务关系。A化工集团与C行宜阳县支行签订的最高额保证合同中就地域管辖的约定对新的法律关系的主体不具有约束力。在债权人

2023-06-05

282人看过
公司清算
公司清算后股东取回投资款

公司清算后股东取回投资款，可以按出资比例退还股东出资。一、非破产企业清算方式都是什么？根据《中华人民共和国公司法》第一百八十六条规定，企业非破产清算清偿顺序：1、清算费用；2、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金；3、缴纳所欠税款；4、清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配，股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前，不得分配给股东。二、公司清算的流程有哪些？清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会、股东大会或者人民法院确认。公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配，股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活

2023-03-23

484人看过

总公司
山西亨达内燃机总公司与美国TH＆T公司合资侵权纠纷

上诉人山西亨达内燃机总公司因与被上诉人美国THT公司合资侵权纠纷一案，不服山西省高级人民法院(1997)晋经初字第47号民事裁定，向本院提起上诉称:依据法律规定和本案合资经营合同的规定，发生纠纷应由仲裁机构仲裁解决;双方在保证协议中可由受损方在本国提出法律诉讼的约定因违法而无效;原审法院裁定驳回上诉人对本案管辖权提出的异议不当，请求予以撤销，将本案移送有关仲裁机构仲裁。被上诉人美国了THT公司答辩称:合营双方依法可以选择仲裁或诉讼的方式解决纠纷，双方所签的保证协议是对原合资经营合同有关条款的补充和修改，依据该保证协议提起诉讼是正当的，请求驳回上诉人的上诉请求。本院经审查认为:本案双方当事人在合资经营合同中约定:董事会经过协商不能解决争端时，提请中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会，按该会的仲裁程序规则进行仲裁。双方又在其后签订的关于来样、来图加工汽车配件不得转让的保证协议中约定:此

2023-06-06

306人看过
公司债务
科技公司可以投资其他公司吗

当然可以啊,投资不分行业的。一、私募基金管理公司注册条件？名称应符合《名称登记管理规定》，允许达到规模的投资企业名称使用“投资基金”字样。名称中的行业用语可以使用“风险投资基金、创业投资基金、股权投资基金”字样。除国务院决定设立的企业外，企业名称不得冠以“中国”、“中华”、“全国”、“国家”、“国际”等字样。二、外商投资的经营范围包括哪些？外商投资的经营范围包括如下：1、工商代理、企业形象规划、企业管理咨询、财税顾问、投资顾问、财税代理、资产托管、商业信息，商标注册；2、教育信息；翻译；国内商业、物资供销行业；进出口业务等领域；3、投资管理、产业投资、投资信息咨询、经济信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场信息咨询、营销策划、礼仪服务、会议服务、公关策划、展览策划、文化艺术交流活动策划。根据《中华人民共和国公司法》公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记，公司可以修改公司

2023-06-22

455人看过
刑事责任年龄
劝他人投资是否构成诈骗

一、劝他人投资是否构成诈骗如果行为人没有企图非法占有的主观故意，也没有实施以虚构事实或者隐瞒真相的方法来骗取公私财物的行为，那么是构不成诈骗罪的。张阿姨如果和投资公司串通一气夸大投资回报率、并且从范阿姨投资的行为中获取了报酬，那么就有可能涉嫌诈骗了。二、关于诈骗罪的认定标准《刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下zhidao有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗罪的基本概念：诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的，应受刑法处罚的行为。构成诈骗罪的基本要件：(1)主体方面，行为人必须是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。(2)

2023-06-03

318人看过
出口退税
国家税务总局关于中国化纤总公司和中国节能投资公司出口退税问题的批复

北京市国家税务局：你局《关于中国化纤总公司、中国节能投资公司两家中央出口企业出口退税问题的请示》（京国税发[2004]339号）收悉。经研究，批复如下：?考虑到中国化纤总公司和中国节能投资公司出口退税款未在清算规定期限内办理出口退税清算备案，是由于个别工作人员变动和工作交接等问题造成，若不退税对两家公司经营和发展带来影响的情况，经研究，我局同意对中国化纤总公司和中国节能投资公司未退税款366万元，在严格审核退税单证、相关电子信息核对无误的情况下，按现行有关出口退税规定办理退税。特此批复。

2023-06-07

56人看过

政府投资
骗取政府投资款是否是诈骗

依据我国相关法律的规定，非法占有为目的，骗取政府投资款的是属于诈骗的行为，会构成诈骗罪或者合同诈骗罪的。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，

2023-04-02

188人看过
工资
总公司是否允许分公司领取工资

与总公司签合同在分公司工作发工资一般也是分公司，但是，分公司和总公司同属于一个法人主体，所以与分公司签订劳动合同，有分公司缴纳本地社保，工资由总公司发是可以的。而且只要用人单位按时发放工资和缴纳社保，是不违反法律的。分公司和总公司的关系总公司与分公司之间一般表现为是总机构与分机构的关系，具有从属的特性。因为分公司不具有企业法人资格，不具有独立的法律地位，不独立承担民事责任。总公司管理分公司，对所属分公司在生产经营、资金调度、人事管理等方面行使指挥、管理、监督的权利。【法律依据】《公司法》第十四条规定：公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司

2023-07-17

136人看过