非法集资案件多久结案-法师兄

非法集资案件多久结案

来源：互联网时间： 2023-06-12 20:54:02 492 人看过

非法集资属于刑事案件，一个刑事案件，如果不复杂，案情简单，一般会在五至六个月审理结束，如果复杂，又多次退回，那审限最长会在二年左右。

公安机关对犯罪嫌疑人进行刑事拘留后，一般三日提请检察院批捕，可以延长一至四日，检察院一般会在七日内决定是否批准逮捕。如果是流窜作案、结伙作案或多次作案的重大嫌疑分子，提请批捕的时候可以延长至一个月，也就是说刑事拘留一般是十多天，最长是三十七天。

逮捕后的侦查期限一般不得超过二个月，案情复杂的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。如果是交通不便地区、重大的犯罪集团案件、流窜作案等可经省级检察院批准再延长二个月。对于可能判十年以下刑罚的嫌疑人，经省级检察院批准再延长二个月。

也就是说，在公安阶段的时间一般是二个半月到三个月左右，最长是八个月。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多犯罪集团相关文章

经济犯罪
中山非法集资非法经营案件的审理时间是多久

一、中山非法集资非法经营案件的审理时间是多久?一审法院的正常审理期限(一般为2个月，至迟不超过3个月，特殊情况例外)《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;(二)重大的犯罪集团案件;(三)流窜作案的重大复杂

2023-04-16

238人看过
融资
非法集资案件中非法集资分为哪几类？

一、高收益”投资型这是非法集资的主要类型。犯罪分子采取虚构投资项目或夸大投资项目的收益，与投资人签订合同或协议并先返还部分收益或利息的手段，诱使群众投资，进行非法集资犯罪。比如，前几年发生在石市的舜地非法集资案就是这种类型的典型案例，以高息（13.5%至20%/半年）并与投资人签订协议或合同为诱饵，非法集资分为哪几类非法吸收公众存款。将吸收的资金一部分作为利息返还投资者，一部分用于有关投资项目。在不到4年的时间内，非法集资33亿余元，返息14亿余元，造成损失19亿余元。而所投资的房地产项目、旅游项目，有的没有真正运作，有的运作不可能达到预期收益，最终导致资金链断裂而案发。二、集资诈骗型显著特征是以非法占有为目的、以欺诈为手段进行非法集资。非法集资分为哪几类毕进庭等集资诈骗案就属于此种类型，通过虚构开发房地产项目，伪造委托书的方式，向社会公众许以15%-22%的高息诱骗投资，对393名投资人

2023-04-28

376人看过
共同犯罪
非法集资案件集资参与人违法吗

非法集资的参与者是不是违法要看是组织者还是受害人，如果是受害人就不违法，如果是非法集资的共犯，就可能会构成犯罪。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；(三)携带集资款逃匿的；(四)将集资款用于违法犯罪活动的；(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的；(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分

2023-03-07

258人看过
债权凭证
案件结案后，非法集资投资者是否仍有不良记录

案件结案后，非法集资投资者是否仍有不良记录受害者将无犯罪记录非法集资（根据《关于禁止非法金融机构和非法集资相关问题的通知》的规定金融业务活动）是指未经有关部门按照法定程序批准，单位或者个人通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证，向社会募集资金，承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或给予回报。为惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》，自1月4日起施行，2011年非法集资具体规定非法集资是指未经相关部门依法批准，承诺在一定期限内向投资者偿还本金和利息。除了货币形式外，还有实物形式和其他形式；从社会上未指明的对象筹集资金。在这里，“未指明的对象”指的是公众，而不是特定的少数民族；以合法的形式掩盖其非法集资的实质。面对一些官员和非法集资企业的

2023-05-07

252人看过

有期徒刑
600万非法集资案件：判刑结果公布

根据刑法相关规定，非法集资会受到刑罚和罚金处罚。对于非法集资600万元的情况，会受到3年以下有期徒刑或拘役，并给予20000-200000罚金处罚。个人非法集资金额达到600万元，已构成金额特别巨大，一般法院判处会在3年以上10年以下有期徒刑，并给予处50000元以上500000万元以下罚金。根据刑法相关规定，非法或变相吸收公众存款，扰乱金融发展秩序，会处以3年以下有期徒刑或拘役，并给予20000－200000罚金处罚，涉及金融较大情节比较严重的，处以三年以上10年以下的有期徒刑，并给予50000－500000罚金处罚，所以个人非法集资金额达到600万元，已经构成金额特别巨大，一般人民法院的判处会在3年以上10年以下有期徒刑，并且给予处50000元以上500000万元以下罚金。非法集资100万判几年非法集资100万，无论对于个人犯罪还是单位犯罪，都是属于数额特别巨大的期限，处十年以上有期徒

2023-06-30

338人看过
犯罪集团
公安机关非法集资案件侦查期限是多久？

公安机关对犯罪嫌疑人进行刑事拘留后，一般三日提请检察院批捕，可以延长一至四日，检察院一般会在七日内决定是否批准逮捕。如果是流窜作案、结伙作案或多次作案的重大嫌疑分子，提请批捕的时候可以延长至一个月，也就是说刑事拘留一般是十多天，最长是三十七天。逮捕后的侦查期限一般不得超过二个月，案情复杂的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。如果是交通不便地区、重大的犯罪集团案件、流窜作案等可经省级检察院批准再延长二个月。对于可能判十年以下刑罚的嫌疑人，经省级检察院批准再延长二个月。也就是说，在公安阶段的时间一般是二个半月到三个月左右，最长是八个月。一、审查起诉期限案件侦查终结后，由公安机关的办案人员写出起诉意见书及案卷、证据移送到检察院，进入审查起诉阶段。这个阶段一般是一个月，重大复杂的可延长半个月。检察院审查后认可需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。补充侦查应当在一个月内补

2023-03-21

332人看过
有期徒刑
非法集资案件出纳分析

一般非法集资的出纳知情的话同责，不知情无责。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资类案件应当有明确的职务地位和作用的分工，如果现金出纳的，涉嫌非法集资的可能性较小。非法集资的定性依据是如何界定的？非法集资的定性依据是如何界定的在如此严厉的法律惩罚风险下，目前非法集资活动仍愈演愈烈，屡禁不止，这既可归咎于民营中小企业难以从正规金融体系获得融资的原因，又与现行非法集资的认定标准有失准确、用规制间接融资的手段处理直接融资问题不无干系。考虑民间直接融资的正当需求，以直接融资的视角来判断集资行为是否非法，应从保护投资者的目的出发，则界定非法集资的关键因素在于：其一，是否具有集资性质其二，集资方式是否涉及社会公众因此，认定非法集资应同时具备以下两个要素：（1）具有集资性质。考察资金提供者参与集资行为是

2023-07-07

278人看过
死刑
非法集资取保候审立案多久开庭

非法集资立案后一般是1个半月后开庭审理。人民法院决定开庭审判后，应当确定合议庭的组成人员，将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。非法集资取保候审的程序1、取保候审的申请。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属，有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式。2、取保候审的决定。公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后，应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，应当报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准，并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》，并责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金。对不符合取保候审法定条件的，不同意取保候审。不同意取保候审的，应当告

2023-07-27

228人看过

刑事附带民事诉讼
怎么侦查非法集资案件

一、怎么侦查非法集资案件1、丰富公告与登记方式,全面掌握被害人基本情况。为了全面掌握被害人的基础数据,立案后,可以采用在电台、电视台等媒体发布公告的方式,通知被害人持有效证件和购买凭证、交款收据到当地派出所或其他指定地点进行登记;也可以选择更加便利的方式即公安机关在互联网上建立被害人登记平台,在发布公告时,告知被害人在规定时间内登录该平台并登记信息。若被害人在审查起诉后判决前表达诉求的,检察机关也可以采取补充起诉等方式对被告人增加认定的事实,合并处罚。对于经过追缴或者退赔仍不能弥补损失的被害人,司法机关应及时告知其可依据《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第5条,向法院民事审判庭另行提起民事诉讼。2、发挥书证和电子证据的核心作用。由于言词证据存在可变化性,要注重发挥以合同、银行交易记录、第三方支付平台数据等为代表的书证和电子证据的核心作用。相较于前者,书证和电子证据能够更为客

2023-06-13

338人看过
刑事诉讼法
非法集资是自诉案件吗

需要视情况而定。数额特别巨大或者有诈骗等恶劣情节的，由检察机关提起公诉追究刑事责任。而受害者提起的自诉是为了追回受害损失或者赔偿，公诉与自诉互不影响。一般情况下是同时进行，民事诉讼能妥善解决的，能取得受害者谅解的，能减轻其刑事责任。《刑事诉讼法》第88条对于自诉案件，被害人有权向人民法院直接起诉。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权向人民法院起诉。人民法院应当依法受理。

2023-04-15

104人看过
承诺
7000万非法集资案的审判结果

集资诈骗犯罪行为将受到法律的制裁。个人和单位进行集资诈骗,目的在于非法占有。根据数额不同,犯罪行为将受到不同程度的惩罚。个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。利用诈骗手段非法集资,目的在于非法占有,数额较大的,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚款二万元以上二十万元以下;数额巨大或者有其他严重情节的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下或者没收财产。1、个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。

2023-11-23

168人看过
死刑
法院审理洛阳友松非法集资案件的时间是多久

一、法院审理洛阳友松非法集资案件的时间是多久?法院审理洛阳友松非法集资案件的时间一般为2个月，至迟不超过3个月，特殊情况例外。《刑事诉讼法》第二百零二条规定：“人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十六条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。”《刑事诉讼法》第一百五十六条规定：“下列案件在本法第一百五十四条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;(二)重大的犯罪集团案件;(三)流窜作案的重大复杂案件;(四)犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。”根据上述规定，人民法院审理一审案件常见的审限应当在三至六个月。二、非法集资的四大特征1、没有经过有

2023-04-28

170人看过

有期徒刑
非法集资案件判决结果：2000万刑期揭晓

2000万非法集资刑法的判刑标准：1、非法吸收公共存款或者变相吸收公共存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；3、单位犯非法集资罪的，对单位处以罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定处以罚款。非法集资犯罪判多少年？非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单

2023-07-08

330人看过
经济犯罪
非法集资案件报案需要什么材料

遇到非法集资的时候，首先需要向公安机关报案，同时需要提供有关证据，一般证据主要包含以下所提供的内容：1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、特大喜讯、送你福音、最新消息、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。4、受害人报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。同时非法集资的钱，一般在案子结束之后都是会清退资金的。一、非法集资罪立案标准是什么1、非法吸收公众存款罪立案标准非法吸收公众存款具有下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公

2023-03-03

362人看过

换一批

#犯罪状态

北京

律师推荐

查看全部律师

#犯罪状态知识导航

刑事辩护知识频道

展开

#犯罪集团