妨害信用卡管理罪中的非法持有如何认定-法师兄

妨害信用卡管理罪中的非法持有如何认定

来源：互联网时间： 2023-03-17 17:22:03 411 人看过

妨害信用卡管理罪中的非法持有他人信用卡也包括非法持有他人借记卡，即非法持有他人借记卡也构成妨害信用卡管理罪。

一、支付宝被盗刷，是盗窃罪还是信用卡诈骗罪

1、重新控制他人支付宝账户，但未破坏原先银行卡与支付宝的绑定关系，妨害的只是支付宝公司的管理秩序，并未妨害银行卡的管理，应当构成盗窃罪。

2、输入他人支付宝用户名和密码，直接将他人支付宝账户零钱或者绑定的银行卡内资金私自转出应构成盗窃罪。

3、骗取他人借记卡信息资料通过支付宝关联到该银行卡信息，将卡内钱款占为己有的行为，构成信用卡诈骗罪。

二、倒卖银行卡罪

倒卖银行卡涉嫌妨害信用卡管理罪，最高可处10年有期徒刑。

根据法律法规规定，有以下行为的可能构成妨害信用卡管理罪：

1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

2、非法持有他人信用卡，数量较大的；

3、使用虚假的身份证明骗取信用卡的；

4、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡。

三、属于u盾贩卖罪的判几年

银行卡U盾属于银行卡附属产品，贩卖银行卡盾可能构成妨害信用卡管理罪，明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；非法持有他人信用卡，数量较大的；使用虚假的身份证明骗领信用卡的；出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

虚报注册资本
如何认定妨害公司管理秩序罪？

根据《刑法》第三章第三节的规定，妨害公司管理秩序罪是一个总称罪名，包括了多个罪名，如虚报注册资本罪、虚假出资罪、抽逃出资罪、欺诈发行股票、债券罪、违规披露、不披露重要信息罪以及妨害清算罪等。根据《刑法》第三章第三节的规定，妨害公司管理秩序罪是一个总称罪名，包括了多个罪名。这些罪名包括：虚报注册资本罪、虚假出资罪、抽逃出资罪、欺诈发行股票、债券罪、违规披露、不披露重要信息罪以及妨害清算罪等。妨害公司管理秩序罪是什么？妨害公司管理秩序罪是指在公司管理活动中，违反公司章程、规定或者决定，致使公司遭受严重损失或者严重破坏公司管理秩序的行为。这种罪行通常包括故意泄露公司机密、破坏公司财物、在公司内部进行欺诈行为、利用职权谋取不正当利益等。妨害公司管理秩序罪是一种严重的犯罪行为，它不仅会给公司带来经济损失，还会对公司管理秩序造成严重破坏，影响公司的正常运营。对于这种罪行，我国刑法采取了高压打击的态度

2023-08-27

101人看过
信用卡
信用卡妨害罪如何定罪量刑？

本文介绍了国家信用卡管理制度受到侵犯的对象以及侵犯信用卡管理的行为。具体包括四种情况，即明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输的，数量较大的；非法持有他人信用卡，数量较大的；使用虚假身份证明骗取信用卡的；出售、购买、为他人提供虚假信用卡或以虚假身份证明骗取信用卡的。本罪主观要件为故意，且单位不能成为本罪的主体。1.国家信用卡管理制度是受到侵犯的对象。2.客观方面表现为妨碍信用卡管理的行为。具体包括四种情况：（1）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输的，数量较大的；（2）非法持有他人信用卡，数量较大的；（3）使用虚假身份证明骗取信用卡的；（4）出售、购买、为他人提供虚假信用卡或以虚假身份证明骗取信用卡的。根据法律规定，行为人只要实施上述行为之一，就构成本罪。三、犯罪主体犯罪主体为一般主体。单位不能成为本罪的主体。4、主观要

2023-09-13

299人看过
信用卡
信用卡管理遭受妨害的罪名

妨害信用卡管理罪的特点有：1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；2、非法持有别人信用卡，数量较大的；3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的；4、出售、购买、为别人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；5、窃取、收买或者非法提供别人信用卡信息资料的。妨害信用卡管理罪既遂要如何惩罚公民受伤可要求赔偿项目：医疗费、住院伙食补助费、营养费、租床被费用、后续治疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、残疾赔偿金、鉴定费、被扶养人生活费、康复费、后续护理费、精神损害抚慰金、财产损失。公民死亡其亲属可额外要求赔偿项目：丧葬费、死亡补偿费、被扶养人生活费、办理丧葬事宜支出的交通费、停尸费。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨

2023-07-13

213人看过
信用卡
妨害信用卡管理罪情节轻重如何划分？

妨害信用卡管理罪情节轻重的量刑标准：1、妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；2、数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。妨害信用卡管理罪的立案标准妨害信用卡管理罪的立案标准：1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；2、非法持有别人信用卡，数量较大的；3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的；4、出售、购买、为别人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。妨害信用卡管理罪是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十七

2023-07-20

156人看过

信用卡
有关妨害信用卡管理的司法判例

妨害信用卡管理罪司法解释是：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡五张以上的，应当认定为数量巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。一、根据刑法规定窃取信用卡信息罪会判多久?根据刑法第一百七十七条之一的规定，窃取信用卡信息罪会判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。《刑法》第一百七十七条之一第二款窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。二、中国对妨害信用卡管理罪的量

2023-03-12

356人看过
信用卡
妨害信用卡管理罪的认定实务及应注意的问题

一、妨害信用卡管理罪的认定行为人实施的妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为是否构成妨害信用卡管理罪，主要界限有二：第一、主观上具备明知为前提，行为人对伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输必须具备明知要件，否则不构成本罪，如何认定明知，需要结合案件的有个证据材料综合分析判断;第二、行为人明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输或者非法持有他人信用卡需要达到解释规定的数量较大的标准，否则不构成本罪。二、妨害信用卡管理罪的两个量刑幅度认定标准2009年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)，明确了妨害信用卡管理罪的两个量刑幅度的适用标准，以及“使用虚假的身份证明骗领信用卡”的认定。该《解释》第二条共分三款。第一款解释了妨害信用卡管理罪第一档量刑幅度中

2023-06-01

211人看过
信用卡
法院如何对妨害信用卡管理罪进行强制措施

我国人民法院对于构成妨害信用卡管理罪的犯罪分子，进行量刑处罚而应当适用的具体规定为：犯本罪的，法院一般应判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处1-10万元罚金的刑罚；如果非法持有、运输、骗领或出售、购买、为他人提供伪造的信用卡数量巨大、情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处2-20万元罚金。一、一般保险诈骗罪既遂是怎么量刑的?一般保险诈骗罪既遂的量刑：1、构成保险诈骗罪既遂的，一般处以五年以下有期徒刑或拘役，并处1-10万元罚金；2、犯罪数额巨大、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处2-20万元罚金；3、犯罪；数额特别巨大、情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处2-20万元罚金或没收财产。二、窃取信用卡信息罪既遂一般判多久?窃取信用卡信息罪既遂一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，窃取信用卡信息罪在刑法上被称为妨害信用

2023-03-23

405人看过
信用卡
如何去追认他人非法持有信用卡

非法持有即行为人持有他人信用卡是通过积极的违法犯罪的方式取得的。如，行为人通过诈骗、盗窃、抢夺、抢劫等违法犯罪的手段，获得他人数量较大的信用卡而持有。这种情况下，则不需要查明行为人主观上具有非法使用的目的，可以利用刑事推定认定行为人主观上具有非法使用的目的，即，利用刑事推定的原理解决行为人主观上具有违法犯罪的主观故意问题。因为，其获得信用卡的前提行为是违法犯罪行为，是刑法所禁止的。一、非法侵占财产怎么定罪非法侵占财产若是同时满足以下四个要件，可以被定罪为侵占罪：(一)客体要件本罪所侵害的客体是他人财物的所有权。本罪的犯罪对象为他人的交给自己保管的财物、遗忘物和埋藏物。(二)客观要件本罪在客观方面表现为将他人的交由自己代为保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。1、要有通过正当、善意、合法的手段，持有他人财物的行为。这是构成本罪的重要前提，也是本罪区别于其他犯罪的

2023-03-06

450人看过

信用卡
法律规定妨碍信用卡管理罪该如何处罚

妨害信用卡管理罪的处罚标准是：1、处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；2、如果数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。妨碍信用卡管理罪是否是数额特别巨大有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。《刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，

2023-08-14

403人看过
信用卡
妨害信用卡管理罪与个人信息

我国关于妨害信用卡管理罪的司法解释是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡五张以上的，应当认定为数量巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。一、根据刑事法律规定盗刷判什么罪根据刑事法律规定盗刷判盗窃罪，《刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：是否构成犯罪，还要看具体金额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条(一)拾得他人

2023-03-06

326人看过
身份证
妨害信用卡管理罪身份证明

注意本罪为选择性罪名，既包含妨害行为(持有、运输、出售、购买、非法提供、骗领)的选择，也包含对象(伪造的信用卡、他人信用卡)的选择，行为人只要实施一种行为侵害一种对象即可以成立本罪;行为人实施了两种以上行为，侵害两种对象的，仍为一罪，不实行并罚。1、什么是妨害信用卡管理罪妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。2、立案标准妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的;2、明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的;3、非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;4、使用虚假的身份证明骗领信用卡的;5、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。6、违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾

2023-06-02

256人看过
身份证
持他人身份证办卡消费被判妨害信用卡管理罪

四川省成都市青羊区人民法院对一起冒用他人身份办理信用卡并多次套现消费但按期还款并销户的案件宣判，一审以妨害信用卡管理罪依法判处被告人贾某有期徒刑六个月，并处罚金2万元。法院审理查明，2008年8月到2009年5月期间，贾某使用何某(犯信用卡诈骗罪，已判刑)交给他的刘某的身份证信息和自己捡来的廖某的身份证，办理了5张信用卡，多次套现使用后按时还款销户。庭审中，贾某非常悔恨，称自己法律意识淡薄，一时头脑发热，才想到这样借钱花，以为利用他人身份证去办理信用卡，只要按期还上就没事，最后将其销户处理，别人根本不会发觉，也不会给他人造成经济损失，更没有想到会触犯法律。法院认为，被告人贾某违反国家信用卡管理法规，使用虚假身份证明骗领信用卡，其行为符合妨害信用卡管理罪的构成要件，已构成妨害信用卡管理罪。贾某骗领信用卡5张，涉及金额较小且按时归还，系初犯，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。故法院综合考虑被告人的

2023-04-22

94人看过

信用卡
中华人民共和国刑法妨害信用卡管理罪立案规定

妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的；(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的；(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的；(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。一、妨害信用卡管理罪可以取保候审吗只要符合取保候审的条件，就可以办理。具体条件为：可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的

2023-06-26

355人看过
犯罪构成
妨害公务罪如何认定怎么认定妨害公务罪

一、妨害公务罪如何认定妨害公务罪是指以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员、人大代表依法执行职务，或者在自然灾害中和突发事件中，使用暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责，或故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，虽未使用暴力，但造成严重后果的行为。1、划清妨害公务罪与人民群众抵制国家工作人员违法乱纪行为的界限。极少数国家机关工作人员，在执行公务过程中，假公济私，滥用职权，违法乱纪，损害群众的利益，引起公愤，群众对之进行抵制、斗争是应当支持、引导的。2、划清妨害公务罪与人民群众因提出合理要求，或者对政策不理解或者态度生硬而与国家机关工作人员发生争吵、围攻顶撞、纠缠行为的界限。群众围攻、顶撞国家工作人员，通常是由于群众对国家工作人员依法宣布的某项政策、决定、措施不理解，有意见，向国家工作人员提出质问，要求说明、解释、答复、由于情绪偏激、态度不冷静、方法不得当而形成的对国

2023-03-21

214人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡