什么情况下才能定性为非法集资-法师兄

什么情况下才能定性为非法集资

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-26 12:50:16 365 人看过

一、什么情况下才能定性为非法集资

能定性为非法集资的情况是：

1.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;

2.未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;

3.非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;

4.中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。

二、非法集资怎么处罚的

非法集资如下处罚的：

1.犯此罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；

2.数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

三、法院怎样分配非法集资人的财产？

法院分配非法集资人财产的方式：

1.受害人财产形态没有改变、物主关系明确的，一律归还受害人；无法查明受害人的，由法院拍卖，款项归“受害人财产基金”，这项基金作为受害人的共同基金，专用于因犯罪过程中造成财产损失而犯罪分子个人财产无法抵补的受害人救济。

2.受害人财产形态发生改变，增值归受害人，因贬值而造成的损失，由犯罪人个人财产抵补。

3.受害多人而财产无法分割的、罪犯有力并承诺补偿损失的，由罪犯委托人或中介机构在法院监督下处置相关被封存财产，按比例分期归还受害人。法院应根据罪犯减少受害人财产损失的努力和效果，酌情减刑。

4.受害多人而财产无法分割的、罪犯显然没有能力补偿损失的，由受害人共同协商处置办法。处置办法可以分为直接处置、委托中介机构处置和委托拍卖三种形式。

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