洗钱属于什么案件类-法师兄

洗钱属于什么案件类

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-01 00:46:20 96 人看过

洗钱属于破坏金融管理秩序类犯罪，是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。犯该罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

债权凭证
欠钱起诉属于什么类型,什么案由

欠钱起诉属于民事经济纠纷类型的案件，案由是民间借贷纠纷。一、民间借贷纠纷应如何认定是否涉及到法院调查民间借贷纠纷案件中审查双方是否涉及虚假诉讼的方式是，人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实，综合判断是否属于虚假民事诉讼：1.出借人明显不具备出借能力；2.出借人起诉所依据的事实和理由明显不符合常理；3.出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能；4.当事人双方在一定期间内多次参加民间借贷诉讼等。二、审理民间借贷纠纷怎么解决审理民间借贷纠纷的解决办法有：1、针对借贷纠纷案件中被告庭前离家，不积极出庭应诉及拒收裁判文书等情形，采用直接送达方式；2、审理民间借贷案件的过程中发现涉及犯罪的，移送审查；3、加大对借贷关系合法性的审查力度。三、怎样解决欠钱不还的问题欠钱属于民事纠纷

2023-04-03

398人看过
法律综合知识
洗钱罪属经济案件吗

洗钱罪乃是经济犯罪体系中的一环，该罪行重点关注对非法资金进行清洗以及掩盖其原始来源与真实性质的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，明确知道是来自于毒品犯罪、带有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法行为所获得的收益及由此产生的利益，为了掩饰、隐瞒这些收益的来源和性质，而实施的相关行为均可能被认定为洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

2024-05-14

186人看过
法律综合知识
哪些属于洗钱罪的构成要件洗钱罪的构成要件有什么

洗钱罪的犯罪构成要件包括：1、本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益；为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列

2024-04-27

246人看过
毒品犯罪
什么属于洗钱罪？怎么量刑？

行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织等犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为构成洗钱罪。行为人构成洗钱罪的，会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪立案标准是什么《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：1、提供资金账户的。2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。3、通过转账或者其他结算方式协助资

2023-08-01

269人看过

犯罪形态
抢劫未遂属于什么类型案件

抢劫未遂，是一种犯罪形态。是指犯罪嫌疑人实施了犯罪行为，因为自身或者其它原因，没有抢劫成功。已构成犯罪，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。一、犯罪未遂与犯罪既遂有什么区别（1）定义不同：犯罪既遂是指犯罪分子已经着手实施犯罪，且犯罪已经完成；犯罪未遂是指犯罪分子已经着手实施犯罪，但意志以外的原因而未得逞。（2）结果不同：犯罪既遂已经完成了犯罪目的，犯罪结果已经实现；犯罪未遂的结果是犯罪目的无法实现。（3）量刑不同：犯罪既遂依法定罪量刑，犯罪未遂比照既遂犯可以从轻或者减轻处罚。二、既遂与未遂有什么区别首先，犯罪结果不同。如果犯罪未遂，那么犯罪目的没办法达成，犯罪没有得逞。如果犯罪既遂，就是完成了犯罪目的，已经造成了危害后果；第二，既遂和未遂的定义不同。犯罪未遂指的是犯罪分子已经着手实施犯罪，但是因为犯罪分子不可控制的原因而导致犯罪行为没有得逞，不是犯罪分子自愿停止犯罪行为。犯罪既遂是指，已经完成

2023-02-18

355人看过
刑事责任能力
诈骗洗钱是否属于洗钱罪？

帮诈骗犯罪洗钱，属于诈骗罪的共犯。罪行是否严重，应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供帮助的，构成洗钱罪。怎么算够洗钱罪1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪在主观方面的表现为故意，即

2023-07-04

360人看过
法律综合知识
如果帮人洗钱属于什么罪？

一、如果帮人洗钱属于什么罪？存在帮别人洗钱犯洗钱罪。1、帮别人洗钱，属于一般情节的，依法没收犯罪分子违法所得产生的收益，并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金，具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役。2、根据我国法律的相关规定，犯洗钱罪主要有以下情节：自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质；故意为毒品犯罪分子、黑社会性质的组织犯罪分子、走私犯罪分子提供资金账户，严重影响我国金融管理秩序的情形。3、单位或集体组织犯罪的，依法对直接负责的主管人员和其他责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并判处罚金。二、判刑之后可以争取监外执行吗？适用情形符合的，有机会争取监外执行。暂予监外执行，是指对于被处无期徒刑、有期徒刑或者拘役的罪犯，由于符合法定情形，不适宜在监狱或者拘役所等场所执行刑罚，暂时采取不予关押的一种

2024-01-26

450人看过
洗钱犯罪
洗钱罪属于什么性质的罪

洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。洗钱罪在客观方面表现为：（1）行为人提供资金账户。是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。（2）行为人协助将财产转为现金或者金融票据。既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。（3）行为人通过转账或者其他结算方式协助资金转移；（4）行为人协助将资金汇往境外；（5）行为人以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等。洗钱罪的犯罪主体包括年满十六周岁以上

2023-08-02

77人看过

法律综合知识
洗钱罪分为几种类型案件

洗钱犯罪所包含的具体类别如下：首先，对毒品犯罪进行掩盖或隐藏；其次，涉及到黑社会性质的组织犯罪；再次，涉及到恐怖活动犯罪；除此之外，还涵盖了走私犯罪；以及贪污贿赂犯罪和破坏金融管理秩序犯罪；最后，也包括金融诈骗犯罪。洗钱的具体行为表现形式主要包括以下几个方面：第一，提供资金账户；第二，将财产转化为现金、金融票据、有价证券；第三，通过转账或者其他支付结算方式转移资金；第四，跨境转移资产等等。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（

2024-05-09

468人看过
法人
钱财纠纷归属于哪种案件类型？

经济案件。金钱纠纷属于经济案件，是民事诉讼的范围。经济纠纷一般属于民事案件，协商不成，到法院起诉解决。法律规定人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用民事诉讼法的规定。租房钱财纠纷找什么部门处理？租房钱财纠纷不能协商处理的，可以向法院起诉，起诉的条件是：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。

2023-07-03

166人看过
财产损失
房子漏水属于什么类刑的案件

一、房子漏水属于什么类刑的案件可以试着写相邻关系纠纷，到时立案庭法官让写什么案由就写什么案由．．．．．．二、房屋漏水起诉书范文原告，男，年月日出生，汉族，住，身份证号。联系方式。被告，男，年月日出生，汉族，住，身份证号。联系方式。1．要求被告修复其家中下水设施2．要求被告赔偿原告经济损失元3．本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：被告系原告楼上邻居，自年月，被告家中下水出现问题，向原告家中厨房、卧室、客厅天花板渗漏，造成粉刷装饰层脱落，以及其它财产损失。原告要求被告修复其家中下水漏水及原告财产损失问题，被告置之不理。故此，原告为维护自身合法权益，依法向法院提起诉讼，请求依法裁判。市区（县）人民法院20年月日三、邻里纠纷的正确解决方法1、通过采取友好协商加以解决。拿出追求和谐的勇气，多，推已及人，站在对方的立场想问题和行动。抛弃小气，力求大气，多一分宽容，少一分计较。实在无法解决时，可请求政府

2023-03-10

236人看过
名誉权
侵犯名誉权属于什么类型案件

名誉权侵权属于民事案件，侵权指的是侵犯民事权益的行为，一般侵权属于民事案件，但如果情节严重同时触犯刑法，要承担刑事责任，属于刑事案件。人格权包括名誉权，《中华人民共和国民法典》第九百九十五条规定，人格权受到侵害的，受害人有权依照本法和其他法律的规定请求行为人承担民事责任。受害人的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权，不适用诉讼时效的规定。一、如何认定名誉权侵权1、行为人客观上存在损害他人名誉的事实，并为第三人知悉。2、行为人主观上有过错。这种过错包括故意和过失，只要侵权人在主观上有过错，并在客观上造成他人的社会评价降低，即属于侵犯了他人的名誉权。3、被侵害的对象应当是特定的人。所谓特定的人是指某个具体的自然人或法人。4、在后果上，侵权人的行为对受害人的名誉造成了较严重的损害，使受害人感觉到一种不公正的社会压力或心理负担，精神上受到折磨，心理上遭受创伤。但如果行为

2023-06-28

406人看过

违反治安管理行为
打架斗殴属于什么类型的案件

一般的斗殴打架属于民事案件,在没有构成轻伤的情况下,会按照治安管理处罚法的相关规定,对参与斗殴打架的这些人进行治安处罚。一、打架交通事故造成民事损失要怎么做赔偿根据我国法律的规定，如果因为打架斗殴而造成他人受到伤害的，应当依法由打架斗殴者对伤者进行相应的额赔偿。根据《治安处罚法》及相关解释，对治安案件，公安机关在作出行政处罚后，可以对相关的民事赔偿在双方之间进行协商调解，如协商不成，可以到法院起诉要求民事赔偿。二、托管老师打人怎么办如果造成了轻伤及以上，那就构成了刑事案件，公安机关需立案侦查、依法追究刑事责任。不构成轻伤但造成轻微伤的，虽然不会被起诉，但也构成治安管理案件，由公安机关依法给予治安管理处罚。最后还有没有造成对方身体伤害的，按照治安管理处罚法，对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予

2023-03-19

176人看过
人身权
什么属于刑事案件什么属于民事案件？

一、什么属于刑事案件什么属于民事案件?违反刑事法律的规定案件属于刑事案件，平等民事主体之间所发生的纠纷属于民事案件。违反刑事法律规范而被司法机关立案侦查的案件是刑事案件，平等主体之间违反民事法律规范，一方向人民法院提起民事诉讼的案件是民事案件。两者适用的实体法不同，民事案件所适用的实体法是民法典、海商法等。而刑事案件所适用的法律是刑法。法律依据《刑法》第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。二、刑事案件和民事案件的区别是什么民事案件和刑事案件的区别在于民事案件是人民法院依照法律规定，为方便审理和解决当事人之间的

2023-04-20

366人看过