合同诈骗案报案材料有什么-法师兄

合同诈骗案报案材料有什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-20 06:40:09 68 人看过

举报、报案、控告犯罪行为，一般需要提供下列证据材料：

1、所签订的合同（协议）；

2、提供被控告人签订合同时虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业，加盖假公章的各种证明等；

3、已经履行小额合同、部分合同，提供已履行合同的材料；

4、收受受害人给付的货物、、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具、转移货物、货款、搬迁住所等证明材料；

5、提供受害人已履行合同的依据。如给付货款凭证、给付货物凭证、货物特征材料等；

6、提供被控告人其他虚假事实、隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、、刊登虚假广告的报刊、杂志等；

7、被控告人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。

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（一）书面报案材料并加盖单位公章。（二）签订的保险合同原件或复印件。（三）犯罪嫌疑人（单位）的基本情况。（四）索赔申请材料。（五）已支付的保险金相关凭证。（六）保险事故调查报告。（七）证明行为人保险诈骗行为的证据。（八）本罪起点：个人10000元以上；单位50000以上。一、什么是保险诈骗罪保险诈骗罪，是指投保人、被保险人、受益人，以使自己或者第三者获取保险金为目的，采取虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，骗取保险金，数额较大的行为。【保险诈骗罪】有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：（一）投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的

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关于票据诈骗报案材料

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。3、犯罪嫌疑人运用的初始收据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。4、所损失物品的特征、相片（可用同类物品的相片）。5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。一、电子商业汇票追索权如何举证依据我国相关法律的规定，电子商业汇票的持票人遭受到拒付情形的，应该提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。《中华人民共和国票据法》第六十二条：持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的，承兑人或者付款人必须出具拒绝证明，或者出具退票理由书。未出具拒绝证明或者退票理由书的，应当承担由此产生的民事责任。第六十五条：持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对其前手的追索权。但是，承兑人或者付款人仍应当对

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怎样写诈骗罪报案材料

诈骗报案材料需要包含以下几个方面：1、事情发生的经过和具体内容，以及构成犯罪的理由；2、提供犯罪嫌疑人的相关资料，包括身份信息、银行卡号、支付宝号或者微信号；3、提交被诈骗的证据，包括转账记录、微信支付记录等。如果涉案标的较小，又不在一个地区，亲自报案不值得，也可以考虑委托当地亲友帮忙报案。一、被诈骗后如何投诉被诈骗后的投诉方法如下：1、报案公安机关，受害人可以在犯罪结果发生地也就是本人居住地的派出所或刑侦大队报案，这是最便捷的方式；2、申请冻结对方银行账户，如果是网络诈骗，可以向平台客服投诉，告知涉嫌诈骗，申请冻结该笔款项。有效举报网络诈骗行为要注意的事项如下：1、尽可能多的留存证据，包括打款记录截图或银行转账单据；2、将公安部门的接警或立案回执、证据材料、违法网站网址、违法即时通讯账号等一并向举报中心提交。二、网络诈骗怎么维权财物被骗要向当地公安部门报案，在报案时尽可能提供相关的证据材

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刑事诈骗报案材料范文

一、刑事诈骗报案材料范文刑事诈骗报案材料需要包括以下内容：报案人的基本信息：姓名、性别、年龄、民族、住址、联系电话等。被告人（犯罪嫌疑人）的基本信息：姓名、性别、年龄、民族、住址、联系电话等。报案请求：请求公安机关对被告人进行立案侦查，追究其刑事责任。涉案事实和理由：详细描述诈骗案件的发生经过，包括时间、地点、手段、涉及金额等。同时，列举相关证据，如合同、转账记录、聊天记录等，以支持报案请求。证据清单：整理并提供所有相关证据，包括但不限于合同、协议、转账记录、聊天记录、邮件、短信、录音、录像等。证据应注明来源、证明对象和证明内容。报案人签名或盖章：报案人需要在报案材料上签名或盖章，以确认材料的真实性。请注意，以上范文仅供参考，具体报案材料需根据您的案件情况修改。在撰写报案材料时，建议您寻求专业律师的帮助，以确保材料的准确性和完整性。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条公安机关

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一、集资诈骗案件举报材料提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。提供娣嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、特大喜讯、送你福音、最新消息、等材料。提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料；集资诈骗罪报案材料列表：书面报案材料，单位报案的应加盖公章。受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。资金流向。二、集资诈骗罪立案标准集资诈骗罪的立案标准如下：个人集资诈骗，数额在10万元以上的；单位集资诈骗，数额在50万元以上的。三、集资诈骗罪的量刑标准以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；

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报案诈骗所需材料一览？

诈骗报案不需要准备什么材料，如果受害人有行为人实施诈骗行为所产生的短信、聊天记录、电话录音等证据材料的，可以提供给警方。通常来说，受害者向公安机关报案，控告违法犯罪行为时并不要求受害人提供证据材料。我国法律规定可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。报案诈骗所需材料一览？如果需要经验更丰富的建议或者想在当地找律师的，有2个途径：1．点击＃找律师＃，可以选择同城、领域、是否在线以及电话咨询服务！！私密咨询个人法律问题。快速解决你的困扰！2．点击＃找律师＃→按专长找→选择纠纷专长→咨询我→最后点击电话咨询，不想一来就打电话的，还可以进行缓冲，在线咨询哦。如何选择律师，找律

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如何准备合同诈骗罪的文书报案材料？

合同诈骗罪的报案材料有：提供所签订的合同（协议）；提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据；已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料；收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据；提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据；涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。合同诈骗罪报案需要提供哪些材料合同诈骗案报案材料如下1、提供所签订的合同（协议）。2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证

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报案网络诈骗需要什么材料，网络诈骗后报案钱能要回来吗

报案网咯诈骗需要的材料包括个人的身份证明和转账记录等证明材料，涉嫌诈骗罪的，存在犯罪事实就可以报案，网络诈骗后报案钱很难追回来，当事人应当尽可能详细提供相关信息。一、报案网络诈骗需要什么材料报案网络诈骗需要个人的身份证明和个人依法收集到的相关证据材料。如果涉嫌诈骗罪的，由于公安机关会自行侦查，所以无需证据材料，只要发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，就可以报案。报案时要详细叙述被骗的经过，事后要积极配合警方的调查工作，争取早日破案。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。二、网络诈骗后报案钱能要回来吗网络诈骗后报案钱很难要回来，诈骗罪的量刑标准如下：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑

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合同诈骗罪报案所需资料有哪些？

合同诈骗罪的报案材料需要：1、提供所签订的合同或协议。2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。6、涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。合同诈骗罪的立案的材料一般包括1、双方签订的合同（协议）。2、受害人的身份证（复印件），涉嫌诈骗人的身份证明材料，请尽量提供。3、提供涉嫌人进行诈骗的事实材料，如签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。一般涉嫌人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。4、提供证明诈骗的危害后果的材料。如受害者已经履行合同的，提供已履行合同的材料；造成相应损失的，提供损失结果的证据。5、其他与本案有关的材料，如双方在来往中的邮件，书函等材料。《中华人民

2023-07-12

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被诈骗后怎样写报案材料

一、被诈骗后怎样写报案材料被诈骗后报案材料的写法如下：1．举报人或单位：基本情况。包括姓名、性别、年龄、身份证号码、护照、所在单位及职务、所有联系方式（电话、QQ微信、电子邮箱等）单位报案的要写明单位的基本情况及法人的基本情况。2．被举报人或单位：基本情况。包括姓名、性别、年龄、身份证号码、护照、所在单位及职务、所有联系方式（电话、QQ微信、电子邮箱等）被举报为单位的要写明单位的基本情况及法人的基本情况。3．举报事项：XX人（XX单位）涉嫌合同诈骗犯罪4．事实经过：客观描述与被举报人或单位接触往来的前后经过情况。二、合同诈骗报案人可以撤案吗合同诈骗报案人一般不能撤案。合同诈骗罪原则上不能撤案。但被害人谅解可从轻处理。合同诈骗罪是刑事犯罪，由人民检察院提起公诉，受害方是无法申请撤诉的，法律规定仅有自诉案件和不构成犯罪的案件才可以撤案。如果在侦查阶段检察院侦监部门作出不批准逮捕的决定则可以变更

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诈骗报案材料的实例解析

诈骗报案材料需要包含以下几个方面：1、事情发生的经过和具体内容，以及构成犯罪的理由；2、提供犯罪嫌疑人的相关资料，包括身份信息、银行卡号、支付宝号或者微信号；3、提交被诈骗的证据，包括转账记录、微信支付记录等。如果涉案标的较小，又不在一个地区，亲自报案不值得，也可以考虑委托当地亲友帮忙报案。集资诈骗报案材料包括哪些报案人及报案对象身份证明材料；伪造的集资证件、文件；集资说明书、宣传海报等；为集资所签订的合同文本、补充协议、会议纪要（记录）、往来传真等；伪造、变造、作废的票据，虚假的产权证明等相关文件；收取集资所出具借据、欠据、收条、证明等；被骗资金进出记录、银行流水账及相关票据（支票、汇票、本票）；视听资料。相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料（现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料）；（3）其他与案件有关的视听资料（合同各方商谈合同过程的录像资料）。电子证据。包括报

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合同诈骗立案必备材料清单

合同诈骗立案材料如下：1、双方签订的合同；2、请尽量提供受害人身份证，身份证复印件和涉嫌诈骗的身份证明材料；3、提供涉嫌诈骗的事实材料，如签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据；4、提供证明欺诈危害后果的材料；5、其他与本案有关的材料。《中华人民共和国刑法》规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。江西合同诈骗立案标准江西合同诈骗的立案标准一般如下：只要犯罪嫌疑人诈骗对方当事人的财物金额在20000元以上的，那么就触犯了刑法，公安机关就可以立案追诉。合同诈骗罪通常是指，为了非法占有当事人的财物，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实或者隐瞒真相等欺

2023-07-05

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去公安机关报诈骗案需要什么材料

可以口头报案，但是为了事情能顺利解决，最好准备好书面材料，包括：控告信。要写清楚事情发生的经过和具体内容，可能的话，再写上你认为构成犯罪的理由；尽可能全面的提供犯罪嫌疑人的身份资料，有真的最好，是假的也要尽量提供，也许有线索在里面；相关证据：合同、交款票据、广告承诺资料、产品说明、技术资料等等，和本案有关的尽量提供，尤其是能证明对方有欺骗行为的证据。公安机关对诈骗案不立案怎么办公安机关对刑事案件不立案可以复议，也可以向人民检察院提出。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，会通知公安机关立案。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财

2023-07-30

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诈骗罪公安报案材料及流程是什么

流程：找当地公安机关的经济侦查大队，口头报案或书面报案，带上被诈骗过程中得到的书面材料，比如合同，汇款单，相关证件等等。然后积极配合公安机关破案。诈骗报案需要提交什么材料可以口头报案，但是为了事情能顺利解决，最好准备好书面材料，包括：控告信。要写清楚事情发生的经过和具体内容，可能的话，再写上你认为构成犯罪的理由；尽可能全面的提供犯罪嫌疑人的身份资料，有真的最好，是假的也要尽量提供，也许有线索在里面；相关证据：合同、交款票据、广告承诺资料、产品说明、技术资料等等，和本案有关的尽量提供，尤其是能证明对方有欺骗行为的证据。原则上报案应该由受害人或举报人亲自到公安机关递交材料，但如果标的较小，又不在一个地区，亲自报案不值得，也可以考虑委托当地亲友报案，或者通过邮寄、电话等方式报案试试。为增加成功率，尽量联络同样的受害人共同报案。合同诈骗、网络交易诈骗往往一单的被骗数额都不大，有的甚至一单不构成犯罪

2023-04-17

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