集资诈骗财产挽回秘籍
来源:互联网 时间: 2023-09-06 00:20:15 285 人看过

不同案件中的追赃效果会有所差异,因为每个案件情况不同。每个案件中的追赃情况也会有所不同。比如非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

在不同案件中,追回部分的效果可能会有所差异,因为每个案件的情况都是不同的。因此,每个案件中的追赃情况也会有所不同。根据各个案件的情况,追缴的金额或是否能追缴的情况也是不同的。比如非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

【 集 资 诈 骗 罪 案 分 析 】

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗手段筹集资金,或者明知是编造的具有欺骗性的陈述、隐瞒真相的真相,使用诈骗手段骗取资金的行为。

集资诈骗罪案分析:

在本案例中,犯罪嫌疑人以高额回报为诱饵,向投资者承诺高额收益,诱骗大量投资者投资。同时,犯罪嫌疑人还利用虚假文件、虚假宣传等手段,使投资者相信投资项目的合法性和可靠性。

经过调查,发现该投资项目并无实际投资项目,犯罪嫌疑人通过虚列开支、转移资金等手段,先后从投资者处筹集资金。而当投资者要求取出投资本金时,犯罪嫌疑人却无法给出明确答案,最终卷款逃跑。

根据我国《刑法》的相关规定,集资诈骗罪属于非法集资活动的范畴。对于犯罪嫌疑人的行为,应当以集资诈骗罪定罪处罚,并依法追缴其违法所得。同时,受损投资者可依法向公安机关报案,通过法律途径维护自身权益。

在不同案件中,追回部分的效果可能会有所差异,因为每个案件的情况都是不同的。每个案件中的追赃情况也会有所不同。根据各个案件的情况,追缴的金额或是否能追缴的情况也是不同的。比如非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗手段筹集资金,或者明知是编造的具有欺骗性的陈述、隐瞒真相的真相,使用诈骗手段骗取资金的行为。在本案例中,犯罪嫌疑人以高额回报为诱饵,向投资者承诺高额收益,诱骗大量投资者投资。同时,犯罪嫌疑人还利用虚假文件、虚假宣传等手段,使投资者相信投资项目的合法性和可靠性。经过调查,发现该投资项目并无实际投资项目,犯罪嫌疑人通过虚列开支、转移资金等手段,先后从投资者处筹集资金。而当投资者要求取出投资本金时,犯罪嫌疑人却无法给出明确答案,最终卷款逃跑。根据我国《刑法》的相关规定,集资诈骗罪属于非法集资活动的范畴。对于犯罪嫌疑人的行为,应当以集资诈骗罪定罪处罚,并依法追缴其违法所得。同时,受损投资者可依法向公安机关报案,通过法律途径维护自身权益。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月05日 10:45
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多承诺相关文章
  • 集资诈骗罪如何追回财产
    一、集资诈骗罪如何追回财产被害人因集资诈骗罪遭受财产损失的,可以向公安机关报案,由公安机关对涉案财产进行追缴,追缴后会退赔。而被害人也可以提起附带民事诉讼,追回自己的损失。二、相关法律规定《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百
    2023-04-20
    349人看过
  • 集资诈骗罪如何追回财产
    一、集资诈骗罪如何追回财产被害人因集资诈骗罪遭受财产损失的,可以向公安机关报案,由公安机关对涉案财产进行追缴,追缴后会退赔。而被害人也可以提起附带民事诉讼,追回自己的损失。二、相关法律规定《中华人民共和国刑法》第六十四条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的,被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的,人民检察院在提起公诉的时候
    2023-04-19
    170人看过
  • 集资诈骗被害人的损失该如何挽回?
    近年来,随着互联网经济带动的各种新兴经济发展,各种高回报投资方式吸引了公众,尤其是缺乏法律知识和风险意识的普通投资者,尤其是集资诈骗。假如您很不幸成为入坑的苦主之一,请立即寻求法律帮助,聘请专业法律人员对您的个案进行分析,及时止损。一般情况下,你可以通过报案的方式向公安部门提交相关材料,陈述你的诈骗和损失,并要求侦查机关对涉案平台或个人进行刑事立案侦查。此外,如果案件没有引起调查部门的注意,但损失又发生了,你可以同时采取民事诉讼,通过司法程序确认你的合法债权,然后进一步救济。集资诈骗罪的被害人可以追回资金吗集资诈骗罪受害人可以追回被骗资金,判决返还被害人的涉案财物,法院会通知被害人认领。根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十六条规定,查封、扣押、冻结的财物及其孳息,经审查,确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的,应当判决返还被害人,或者没收上缴国库,但法律另有规定的除外。判决返
    2023-07-07
    433人看过
  • 集资诈骗案件立案后能否挽回被骗钱损失?
    集资诈骗立案后,能找到犯罪分子后,钱才能追回来,不能找到犯罪分子的,钱追回来的概率不大。公安机关对集资诈骗立案之后,能找到犯罪分子的,将犯罪分子判处刑罚后,对于被害人的合法财产,应当及时返还,不能返还的,应当对受害人进行赔偿。因此集资诈骗立案后,公安机关能对该案件侦破,然后找到犯罪分子的,钱才能要回来,找不到犯罪分子,钱不能要回来。集资诈骗的钱还有可能追回吗集资诈骗的钱是否能够追回,还需要根据实际的情况来定,如果集资诈骗受害者人数比较多、提供线索也比较多自然是有机会追回来的。被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。如是经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪物品的处理犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合
    2023-07-02
    122人看过
  • 集资诈骗财产还有机会追回吗?
    集资诈骗的钱是否能够追回,还需要根据实际的情况来定,如果集资诈骗受害者人数比较多、提供线索也比较多自然是有机会追回来的。被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。如是经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。办证被骗了钱报警能追回吗被骗报警不一定能被追回,应当根据具体情况确定。诈骗是属于违法犯罪的行为,属于公安机关管辖范围。诈骗金额在三千元以上的,公安机关应当立案侦查,追究行为人的法律责任。当事人可以在刑事诉讼过程中,提起附带民事诉讼,要求对方返还资金。如果达不到刑事立案标准,公安机关会给予行政处罚。当事人可以单独提起民事诉讼,要求对方返还资金。诈骗公私财物,尚未构成犯罪的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千
    2023-07-19
    290人看过
  •  诈骗损失如何挽回
    这段内容讲述了财产追回的相关规定。如果失物没有被犯罪人挥霍,警方在抓获犯罪嫌疑人并及时收缴后,会归还给被害人。但如果赃款被犯罪人挥霍了一部分,公安机关只能追回剩余部分的,发还被害人。但如果赃款被全部挥霍,公安机关无法追回,则不能追回。可以通过报警来追寻并取回丢失的财产。如果赃款没有被挥霍,警方在抓获犯罪嫌疑人并及时收缴后,会归还给被害人。2、部分追回:如果赃款被犯罪人挥霍了一部分,公安机关只能追回剩余部分的,追回剩余的这部分,发还被害人。3、无法追回:如果赃款被全部挥霍,公安机关无法追回的,则不能追回。 能 否 追 回 被 犯 罪 人 挥 霍 的 赃 款 ?根据我国《刑法》的相关规定,被犯罪人挥霍的赃款属于犯罪所得,是不能追回的。然而,在某些特定情况下,例如赃款被用于非法活动或未及时归还等,受害人有权追回赃款。首先,在刑事诉讼程序中,如果犯罪嫌疑人、被告人的合法财产被扣押、冻结,导致其无
    2023-09-02
    412人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 诈骗后怎么挽回
      北京在线咨询 2021-12-31
      追回损失可能有三种情况:1。全部追回:赃款未被挥霍的,公安机关抓获犯罪嫌疑人后,应当及时收回并返还受害人。2、部分追回:赃款被犯罪人挥霍的,公安机关只能追回剩余部分,追回剩余部分,返还受害人。3、不能追回:赃款全部挥霍,公安机关不能追回的,不能追回。《中华人民共和国刑法》对欺诈的处罚:第二百六十六条欺诈公私财产,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,处三年以下有期徒刑、拘役或者单独处罚;有其他严重情节
    • 非法集资诈骗被害人怎么挽回损失还要赔偿
      甘肃在线咨询 2022-07-31
      (一)是在刑事判决书中直接判决赔偿。《刑法》第三十六条第一款规定:“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。”但因法院在处理李某的刑事案件时,没有对小王的损失一并处理,决定了虽有此规定但现在已无法通过该途径实现权利。 (二)是提起附带民事诉讼。《刑事诉讼法》第七十七条规定:“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有
    • 非法集资怎样挽回损失
      内蒙古在线咨询 2023-06-28
      根据相关刑事法律规定,关于非法集资怎么挽回损失的问题,对非法集资受害人的合法权益,可以通过二种途径救济:一是提起附带民事诉讼。二是另行提起民事诉讼
    • 非法集资怎么挽回损失
      内蒙古在线咨询 2022-06-28
      1、如果发现自己以民间借贷的形式被非法集资所骗,应当第一时间向公安机关报案,由公安机关通过刑事侦查措施抓捕嫌疑人查扣涉案款物。 2、有的群众,发现自己因非法集资被骗,却持借据或借款合同向法院提起民事诉讼或申请保全。 3、一般来讲,非法集资怎么挽回损失此类案件法院不会受理,及时受理后也可能裁定驳回起诉。
    • 非法集资如何挽回损失
      内蒙古在线咨询 2022-07-20
      1、如果发现自己以民间借贷的形式被非法集资所骗,应当第一时间向公安机关报案,由公安机关通过刑事侦查措施抓捕嫌疑人查扣涉案款物。 2、有的群众,发现自己因非法集资被骗,却持借据或借款合同向法院提起民事诉讼或申请保全。 3、一般来讲,非法集资怎么挽回损失此类案件法院不会受理,及时受理后也可能裁定驳回起诉。