帮别人银行卡转账走流水算诈骗吗-法师兄

帮别人银行卡转账走流水算诈骗吗

来源：互联网时间： 2024-07-25 10:49:00 324 人看过

一、帮别人银行卡转账走流水算诈骗吗

帮别人银行卡转账走流水的行为：

1．如果明知他人利用银行卡进行非法活动，如洗钱、诈骗等，而仍然提供帮助，那么这种行为可能被视为参与诈骗活动，属于违法行为。

2．如果仅仅是出于帮助朋友或亲戚的目的，并不知道资金的具体来源和用途，那么这种情况下的转账行为通常不会被认定为诈骗。

需要注意的是，即使主观上没有诈骗的故意，如果客观上帮助他人实施了诈骗行为，仍可能承担相应的法律责任。

二、银行卡走流水违法责任是什么

银行卡走流水的违法责任主要取决于资金的具体来源和用途。如果资金来源于非法活动，如洗钱、诈骗等，那么使用银行卡进行转账走流水就可能构成违法行为。

1．根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，将受到刑事处罚。

2．如果违反《银行卡业务管理办法》中的相关规定，如擅自发行银行卡或在申请开办银行卡业务过程中弄虚作假等，也可能面临相应的行政处罚。

三、骗取贷款罪的立案标准有哪些

骗取贷款罪的立案标准主要依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件追诉标准的规定（二）》的相关规定。涉及以下情形之一的应予立案追诉：

1．以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的；

2．以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的；

3．虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的；

4．其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

这些标准旨在明确骗取贷款罪的构成要件和追诉范围，确保法律适用的准确性和公正性。

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