地下钱庄收费标准-法师兄

地下钱庄收费标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-09 10:13:55 91 人看过

地下钱庄手续费手续费一般为3％－5％为标准。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

一、提供资金账户的；

二、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

三、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

四、协助洗钱将资金汇往境外的；

五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十九条

【部分金融诈骗罪的死刑规定】犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。（刑法修正案九已删除）

第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

地下钱庄的含义

地下钱庄是指未经国家金融监管部门批准，依附某种合法或被公众认知的身份，利用或间接利用金融机构的资金结算网络，秘密经营，非法买卖外汇、跨境资金转移或办理吸收存款、发放贷款等业务的非法金融组织或个人，是地下经济的一种表现形式．更简单来说，地下钱庄其实质就是非法银行，证券类的组织。

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