合同诈骗罪的预防与打击策略
来源:互联网 时间: 2023-07-04 14:32:10 99 人看过

涉嫌合同诈骗罪

1、以虚构单位或冒用他人名义签订合同;

2、保证伪造、变造、无效票据或其他虚假产权证明;

3、如果没有实际履行能力,诱骗对方继续签订和履行合同,先履行小合同或部分履行合同;

4、收受对方支付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃跑的;

5、以其他方式骗取对方财产的。这里提到的其他方法是指在签订和履行经济合同的过程中,骗取对方交付的货物、付款、预付款、定金等担保财产的所有手段。

合同诈骗罪常见的作案手段有哪些

合同诈骗罪常见的作案手段主要有五类:第一类被称为:以假乱真“饰耳目”。是指犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位,或伪造身份证明、冒用他人名义,在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。第二类被称为:招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同,待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。第三类被称为:一唱一和“演双簧”。犯罪分子利用媒体和网络先发布虚假广告,冒充国家行政机关、国有企业、知名民营企业等单位名义,以紧俏和滞销商品为诱饵,通过以一方需购买某种物品,而另一方能提供此物品来演“双簧”,随后诱惑第三方参与进来,上当受骗。第四类被称为:虚张声势“空手道”。为证明自己“有经济实力”,犯罪分子以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明,虚假的土地使用证房屋所有权证等作担保,诱使对方当事人信任,再利用经济合同诈骗钱财。第五类被称为:先舍后取“钓大鱼”。犯罪分子本没有实际履行能力,为达到其犯罪目的,先履行小额合同或者部分履行合同,使对方当事人相信其有履约能力和诚意,进而与之签订标的额更大的合同,待诈骗到大量钱财后立即销声匿迹。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月10日 17:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同诈骗相关文章
  • 票据诈骗犯罪的打击和防范对策
    票据诈骗犯罪性质恶劣,危害性大。公安机关应与银行、工商等部门加强配合,采取有力措施共同防范和打击票据诈骗犯罪。(一)转变侦查思路,严厉打击票据诈骗犯罪。公安机关要充分发挥打击票据诈骗犯罪的主力军作用,做到主动出击、以快制快,打犯罪分子一个措手不及。一是要出警快,接警后应迅速赶往案发现场,争取控制犯罪嫌疑人,并注意发现在现场附近有无观望接应的犯罪嫌疑人;二是迅速展开审讯工作,固定犯罪嫌疑人第一份口供,努力打开案件缺口;三是及时对犯罪嫌疑人住所展开搜查,尽可能多地获取有价值的证据;四是认真研究案情,准确掌握案件发展的脉搏。在必要的时候可以采取非常规的侦查手段,尽最大努力将参与作案的犯罪嫌疑人一网打尽。五是要有不畏艰难的精神和不破不停的决心。针对越来越多的零口供票据诈骗案件,深入细致地开展调查取证工作。(二)强化部门协作,建立有效的案情通报制度。公安机关和银行等单位要密切配合,加强对典型案例地分
    2023-06-06
    487人看过
  • 合同诈骗伎俩及预防对策
    随着从计划经济向市场经济的转轨,合同已成为各经济组织之间经营活动的主要形式。然而,也有极少数不法分子钻法律的空子,制造出一个个合同诈骗陷阱,让人防不胜防。最近,笔者对发生在柳州某大型国有企业其下属8个单位的8起合同诈骗案进行专项调查。诈骗伎俩一、借他人货物,诱客户上勾。即采取预先设置圈套,选好假的货物仓库或堆放场,以假货源诱骗客户上门。某贸易公司总经理蒙某经人介绍,得知南宁市某经营部有白糖供应,即派业务经理黄某前去洽谈。某经营部经理苏某为骗取黄某的信任,先摆豪宴请黄吃喝,后又主动带黄到“货仓”查看?实际是他人的白糖?,黄便深信不疑。于是,黄某便与该经营部签订了一份价值672万元共4500吨白糖的供销合同,黄某将全部货款672万元汇入该经营部账户。该经营部交付仅价值179万余元的白糖810吨,之后苏某便携款潜逃,导致某贸易公司蒙受直接经济损失493万余元。二、偷梁换柱,恶意串通。某车站客运员
    2023-06-14
    391人看过
  • 预防合同诈骗罪的措施
    1、提高市场主体的缔约能力、防欺诈能力、加强自我防范。市场主体对缔约对手资信情况的了解和保持谨慎,是防止合同诈骗的前提。针对当前单位受骗多于个人受骗,国有资产受骗多于私人资产受骗的现象,及受骗方工作人员与诈骗方内外勾结进行诈骗的现象,国有企业、事业单位应进一步完善岗位责任制、项目责任制等多种形式的经济责任制,加强内部控制管理,在企业内部建立健全财务管理制度,严格执行国家的财政、会计制度,对于签订合同的预付款、定金,实行会计监督,经济往来坚持钱货两清原则,使会计工作规范化、制度化,以防止犯罪分子利用预付款、定金进行诈骗犯罪。加强企业内部的人事管理制度,建立必要的人事挡案,对于有前科、劣迹的人应审慎录用。同时做好私法与公法的协调,在民法和公司法中,应增加和完善从业人员对业主的忠实诚信义务的有关规定,完善有关职务代理法律责任的规定。市场主体应通过学习,掌握运用抵押、质押、留置、不安抗辩,同时履行
    2023-03-12
    466人看过
  • 如何预防合同诈骗罪
    (一)应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项,详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为,超出其工商登记核准的经营范围,则对方的行为至少是违法的,应引起高度重视,必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热,一掷千金的行为。(二)认清合同公证和见证的内容。一般而言,公证和见证的内容,只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此,签订合同时应多留个心眼,不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。(三)核实对方人员、单位的真实性。对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。(四)注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量
    2023-03-03
    113人看过
  • 如何预防和打击针对老年人实施的诈骗犯罪
    (一)狠抓打击违法犯罪。积极配合市场监管部门加强对市场主体经营活动监管力度,对虚假注册公司、违法虚假宣传等行为及时发现、严肃查处。司法机关对非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪行为,要坚决依法惩治犯罪分子,维护金融秩序和群众财产安全。(二)严格社区防范工作。1、加强流动人口管理,对重点人口加强管控,及时预防和打击犯罪行为。2、对老年人较多的社区、诈骗案高发地区进行重点监控,积极发动社会人士共同参与预防和打击针对老年人的集资行为。(三)加大防范宣传力度。1、进入老年社区、活动中心等地进行有针对性的防诈骗的宣传,通报相关警情,提高老年人的防范意识。2、以案说法,通过案例的方式,让老年人识别犯罪嫌疑人常用的手段,通过现场演示、宣传画、提示语等形式对老年人宣传,提高老年人辨别能力和自我防范意识。3、通过媒体开展形式多样的防范宣传,披露各类针对老年人诈骗的作案手法,提高老年人的识骗、防骗能力。一、诈骗罪
    2023-02-21
    132人看过
  • 打击防范电信诈骗的意义
    四不原则是不汇款、不轻信、不泄露、不链接。原因:1、不法分子通过电信网络形式的诈骗通常是以电话、微信、短信、邮件等非面对面联系方式诱导你上当,最后以汇款的方式获得你的财产。2、不法分子通常以公权机构人员身份,或是冒充你熟悉的人的身份通过通信工具与你联系,然后上演一套又一套的套路。3、不法分子为提高作案成功率,需要了解受害人的个人信息后,再实施精准诈骗。4、不法分子获取个人信息最方便、最隐蔽、获取信息最多的方法就是通过网络。一、互联网金融犯罪的种类有哪些(一)洗钱犯罪。一是利用第三方支付平台。不法分子注册成立空壳公司,通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款;或是采取虚构交易或转移定价等方式,利用网络交易方便快捷的特点,实施一系列复杂的往来交易与资金转移,以混淆资金来源,规避反洗钱监管。二是利用互联网货币。不法分子将需要转移的赃款兑换成虚拟货币,并通过专门网站兑换成实际货币,以达到洗钱的目的;或
    2023-06-26
    276人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 我国刑事犯罪的打击策略是怎样的?
      山西在线咨询 2022-08-31
      一般认为,我国现行刑事政策体系一般由惩办与宽大相结合、对严重刑事犯罪和严重经济犯罪依法从重从快打击(“严打”)、为主惩罚为辅、社会治安综合治理,以及对青少年犯进行教育、感化、挽救等等组成。其中,惩办与宽大相结合是指导刑事立法、刑事司法、刑事执行的基本刑事政策,社会治安综合治理是控制犯罪的总方略,“严打”和“专项斗争”是经常使用的刑事政策手段,其他一般为具体的刑事政策。
    • 签订预售合同的策略与技巧是什么?
      湖南在线咨询 2022-10-07
      签订预售合同主要注意以下几点: 1、审查是否具备“五证”。购房人签订预售合同应当注意审查国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、预售许可证是否“五证齐全”。 2、购房人应当要求发展商签署由房管部门印制的或建设部推荐的合同文本,并查明代表开发商签字的人是否是其法人代表,如不是法人代表,则要审查其是否持有《授权委托书》。另外还应要求开发商在合同上加盖公章。在签约时
    • 签订预售合同的策略与技巧是什么
      云南在线咨询 2022-10-07
      签订预售合同主要注意以下几点: 1、审查是否具备“五证”。购房人签订预售合同应当注意审查国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、预售许可证是否“五证齐全”。 2、购房人应当要求发展商签署由房管部门印制的或建设部推荐的合同文本,并查明代表开发商签字的人是否是其法人代表,如不是法人代表,则要审查其是否持有《授权委托书》。另外还应要求开发商在合同上加盖公章。在签约时
    • 如何预防合同诈骗的犯罪
      辽宁在线咨询 2021-04-18
      应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项,详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为,超出其工商登记核准的经营范围,则对方的行为至少是违法的,应引起高度重视,必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热,一掷千金的行为。 认清合同公证和见证的内容。一般而言,公证和见证的内容,只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此,签订合同时应
    • 我国刑事犯罪的打击策略是如何的呢?
      海南在线咨询 2022-08-27
      一般认为,我国现行刑事政策体系一般由惩办与宽大相结合、对严重刑事犯罪和严重经济犯罪依法从重从快打击(“严打”)、为主惩罚为辅、社会治安综合治理,以及对青少年犯进行教育、感化、挽救等等组成。其中,惩办与宽大相结合是指导刑事立法、刑事司法、刑事执行的基本刑事政策,社会治安综合治理是控制犯罪的总方略,“严打”和“专项斗争”是经常使用的刑事政策手段,其他一般为具体的刑事政策。