洗钱别人拿走我手机操作我算不知情吗
来源:互联网 时间: 2023-03-06 16:22:12 193 人看过

一、洗钱别人拿走我手机操作我算不知情吗

如果不知情的情况下进行洗钱的话是不会构成洗钱罪的,洗钱罪主观方面一定是故意的。

(一)违法的构成要件(法益侵犯性)

1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为本罪在行为方面表现为:

(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

(二)责任的构成要件(主观)

本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月23日 22:59
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事责任能力相关文章
  • 别人洗钱来还钱给我会犯法吗
    一、别人洗钱来还钱给我会犯法吗具体情况具体分析,你这个情况一般没有的。盗窃罪,是指以非法占有为目的,秘密地多次窃取或者窃取数额较大的公私财物的行为。1、个人盗窃公私财物价值人民币1000元―3000元以上的,为“数额较大”。2、个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的,为“数额巨大”。3、个人盗窃公私财物价值人民币30万元至50万元以上的,为“数额特别巨大”。量刑标准盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。因犯盗窃罪,依法判处罚金刑的,应当在1000元以上盗窃数额的2倍以下判处罚金;没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的,应当在1000元以上
    2023-03-24
    129人看过
  • 不知情帮别人洗钱会留案底吗
    不知情帮别人洗钱,不一定会留案底。因为洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情,进行了洗钱的,就不构成洗钱罪,不会被判刑。帮助别人洗钱从而构成犯罪的量刑标准是:1、情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役;2、情节严重的,处五年以上有期徒刑,最多不超过十年,并处罚金;3、情节非常严重的,处五年以上,十年以下有期徒刑,并处罚金。不知情帮别人洗钱会被判多久1、不知情帮别人洗钱不会被判刑,在不知情的情况下帮助别人洗钱是不构成犯罪的。洗钱罪是以故意为要件的,如果完全不知情的话,没有参与犯罪的主观故意,也就不构成犯罪,不需要承担刑事责任,也就不会被判刑。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生
    2023-08-11
    389人看过
  • 别人抢了我的手机摔了算不算抢劫
    一、把对方手机抢过来摔了算不算抢劫罪?打架的时候,把对方手机抢过来摔了的行为,不满足抢劫罪的构成要件,不构成抢劫罪。抢劫罪(刑法第263条),是以非法占有为目的,对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法,强行将公私财物抢走的行为。抢劫罪的构成要件:客体要件:本罪侵犯的客体是公私财物的所有权和公民的人身权利。客观要件:本罪在客观方面表现为行为人对公私财物的所有者、保管者或者守护者当场使用暴力、胁迫或者其他对人身实施强制的方法,强行劫取公私财物的行为。主体要件:本罪的主体为一般主体。主观要件:本罪在主观方面表现为直接故意,并具有将公私财物非法占有的目的,如果没有这样的故意内容就不构成本罪。《刑法》:第二百六十三条【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:(一)入
    2023-04-01
    296人看过
  • 开走了别人的车,欠我钱算犯法吗?
    未经债务人同意或未经人民法院生效法律文书强制执行,就以侵占他人财物的方式主张权利,属于违法行为,对方报警后,当事人会被责令退还车辆,并追究当事人寻衅滋事违法行为的责任。如果经警方行政处罚之后,当事人继续实施前款规定的行为,扰乱社会秩序的,会被依据刑法追究刑事责任。所以,当事人还是通过合法的方式维权,要么经过对方同意,要么提起民事诉讼主张权利,可以在诉前保全对方车辆,但是会产生保全费用。别人欠我钱起诉程序民事诉讼一审的程序(一)起诉,即向有管辖权的法院立案庭递交诉状。(二)立案审查符合立案条件,通知当事人7日内交诉讼费,交费后予以立案;不符合立案条件,裁定不予受理。如果对裁定驳回起诉不服,10日内向上级人民法院提出上诉。受理后,法院5日内将起诉状副本送达对方当事人,对方当事人15日内进行答辩,通知当事人进行证据交换,可根据当事人申请,做出财产保全裁定,并立即开始执行(三)排期开庭提前3日通知
    2023-07-11
    110人看过
  • 别人送我手机不归还犯法吗
    他人送的手机不构成侵占罪,赠与的东西一般是不可以要回来的,除非有法定的特殊情形。侵占罪,是指以非法占有为目的,将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。一、从朋友公司走账不给钱起诉又有刑事责任该怎么办从朋友公司走账不给钱起诉又有刑事责任时,应正常起诉,对方的行为可能构成侵占罪,但是具体的转账过程不同,对于案件的定性也会产生影响。侵占罪,是指以非法占有为目的,将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。本罪的主体为一般主体,凡年满16周岁具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。本罪在主观方面必须出于故意,即明知属于他人交与自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物而仍非法占为己有。二、侵占所得罪开庭时收走可以退吗?行为人实施侵占行为并退还侵占所得的仍然构成刑事犯罪,定为侵占罪。构成侵占罪的,一般判处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金。侵占
    2023-02-26
    348人看过
  • 卡借别人洗钱不知情会被拘留吗
    这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。一、把银行卡借给别人犯法吗?把银行卡借给别人走账可能犯法。如果他人用该银行卡洗钱,那自己就可能会构成洗钱罪的从犯,那把银行卡借给别人走账就是犯法的。如果他人是正常走账,那就不犯法,但是将银行卡借给他人走账的后果应该由当事人自己承担。二、不知情办银行卡洗钱会不会被判刑如果不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。三、银行卡涉案会逮捕吗银行卡涉案是看当前案情本人是否知情判定逮捕。账户异常的定性可以是银行,银行可以冻
    2023-04-12
    206人看过
  • 在柜台拿走别人的手机算什么
    在柜台拿走别人的手机算盗窃罪盗窃罪多少金额可以定罪盗窃罪:要看盗窃形式,不同的盗窃形式,追诉标准是不同的:①一般盗窃的,有最低数额规定,但是各地规定不一,各省都有本省的追诉标准,具体可以咨询律师或办案机关;②扒窃的,一般认为500元以上涉嫌犯罪,但司法实践中也有不足500元就追究刑事责任的;③入户盗窃的,一般认为200元以上涉嫌犯罪,但有特殊意义的物品除外;④多次盗窃的,一般不问数额;⑤携带凶器盗窃的,一般不问数额。盗窃罪判缓刑的条件暂缓量刑的适用必须同时具备以下三个条件:(一)所犯罪行属非恶性犯罪,可以判处三年以下有期徒刑或者拘役。(二)具有下列情形之一的:①过失犯罪的;②犯罪后有自首、立功表现的;③从犯、协从犯,犯罪情节轻微的;④未成年人或者精神障碍的;⑤赔偿被害者的损失或者被害人请求免予处分的;⑥属初犯、偶犯,因判刑失业,家属无人抚养,陷于失学,受馁状态的;(三)未受过刑罚处罚,未因
    2023-06-13
    138人看过
  • 别人欠钱不还我偷走他的钱违法吗
    一、别人欠钱不还我偷走他的钱违法吗是属于的盗窃行为,在达到一定金额后犯罪。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院
    2023-03-31
    122人看过
  • 别人欠我钱,我都不知道该怎么要了?
    一、别人欠我钱,我都不知道该怎么要了?1、找到借款人协商。向其索要借款,并表示自己对借款的需要,要求其一定期限内予以偿还。也可以寻找与借款人共同的好友,一同向借款人索要,施加压力。若协商未果,当事人可以选择法律途径来解决;2、当事人可以向人民法院申请支付令。人民法院受理申请后,经审查债权人提供的事实、证据,对债权债务关系明确、合法的,应当在受理之日起十五日内向债务人发出支付令;申请不成立的,裁定予以驳回。如果借款人对支付令未提出异议而又不履行的,债权人可以向人民法院申请执行;3、可以申请诉前财产保全。诉前财产保全就是将对方的账户、房子、车等财产查封上,防止对方转移财产。这一步并非必须的流程,要结合各案的情况及对方的财产情况,如果欠的钱并不多或是对方有偿还能力,或是实在查不到对方财产,可以不采用这一步。建议能财产保全的情况下还是要进行保全;4、起诉。当事人在符合起诉条件的情况下,准备好以下材
    2023-06-11
    390人看过
  • 别人偷东西卖我了我不知情怎么办
    盗窃物不适用善意取得,因此在不知情的情况下购买了小偷偷来的东西,如果原物主要求返还的,应当返还,所受的损失可以要求小偷赔偿。一、因欺诈合同遭受损失的否要求赔偿?可以要求欺诈方赔偿损失。一方当事人欺诈手段签订合同损害另一方合法权益的,应当予以赔偿。且因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。且有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失。如果双方协商赔偿不成的,受损害方可以向法院提起诉讼要求赔偿损失,含订立合同的费用、履行合同的费用、合理的间接损失等等。二、不当得利超过三年可以起诉吗不当得利应当返还,受害方有权要求返还不当得利。财产受到损害的,停止侵权,排除妨碍,排除危险,恢复原状,赔偿损失。受害方有上述请求权。由于法律关系相同,不当得利返还请求权与损害赔偿请求权重叠时,选择一行。比如如果有人多拿了一些东西,不小心弄坏了,你不仅可以要求返还不当得利,还可以要求赔
    2023-03-16
    279人看过
  • 别人的车剐蹭我车,我有事走了算不算逃逸
    一、别人的车剐蹭我车,我有事走了算不算逃逸不算逃逸。交通肇事逃逸是明知发生交通事故发生后,无故离开现场都算逃逸行为。所以交通事故当事人驾车驶离现场,有证据证明其不知道或不能发现事故发生的,不构成肇事逃逸。构成交通肇事逃逸的情况(一)明知发生交通事故,交通事故当事人驾车或弃车逃离事故现场的;(二)交通事故当事人认为自己对事故没有责任,驾车驶离事故现场的;(三)交通事故当事人有酒后和无证驾车等嫌疑,报案后不履行现场听候处理义务,弃车离开事故现场后又返回的;(四)交通事故当事人虽将伤者送到医院,但未报案且无故离开医院的;(五)交通事故当事人虽将伤者送到医院,但给伤者或家属留下假姓名、假地址、假联系方式后离开医院的;(六)交通事故当事人接受调查期间逃匿的;(七)交通事故当事人离开现场且不承认曾发生交通事故,但有证据证明其应知道发生交通事故的;(八)经协商未能达成一致或未经协商给付赔偿费用明显不足,
    2023-03-21
    384人看过
  • 别人拿刀捅我,我用棍子打他算自卫吗
    需要根据实际情况分析。一般来说是算的。我国《刑法》第二十条规定:为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。正当防卫必须符合下列特征:一、正当防卫行为是针对正在实施的对国家、公共利益、本人和他人的人身、财产和其他权利的不法侵害行为;二、正当防卫的不法侵害行为必须是现实实际存在的,而不是正当防卫实施人的主观臆测或者推测;三、正当防卫行为应控制在适当的“度”以内,即能制止不法侵犯行为,不可超过这个度。因制止不法侵害给不法侵害者造成损害的,属正当防卫的,不负刑事责任。如犯罪嫌疑人正在实施抢劫,被害人奋起反抗,将犯罪嫌疑人一只眼睛抓瞎,有效地制止了不法侵害,正当防卫行为对不法侵害造成损害,对犯罪嫌疑人造成的损害正当防卫人不负刑事责任。
    2023-06-03
    494人看过
  • 我开车别人撞我车上了, 我开车走了, 算逃逸吗
    我开车别人撞我车上了,我开车走了,算逃逸吗。属于肇事逃逸。明知发生交通事故,交通事故当事人驾车或弃车逃离事故现场的;属于肇事逃逸交通肇事逃逸案件的定性标准,事故当事人认为自己没有责任而驶离现场、报案后不履行现场听候处理义务,弃车离开事故现场后又返回等8种情况将被认定为交通肇事逃逸。1.明知发生交通事故,交通事故当事人驾车或弃车逃离事故现场的;2.交通事故当事人认为自己对事故没有责任,驾车驶离事故现场的;3.交通事故当事人有酒后和无证驾车等嫌疑,报案后不履行现场听候处理义务,弃车离开事故现场后又返回的;4.交通事故当事人虽将伤者送到医院,但未报案且无故离开医院的;5.交通事故当事人虽将伤者送到医院,但给伤者或家属留下假姓名、假地址、假联系方式后离开医院的;6.交通事故当事人接受调查期间逃匿的;7.交通事故当事人离开现场且不承认曾发生交通事故,但有证据证明其应知道发生交通事故的;8.经协商未能
    2023-03-16
    471人看过
  • 朋友拿我卡洗钱最后我没有得到钱有什么罪吗
    信用卡不能随便出借的,把银行卡借给他人去洗黑钱,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。但是如果不知情的情况可能就不够成犯罪。这边具体沟通一下。一、如果洗钱没有获得利益需要判刑?是会入刑的,因为洗钱罪,刑法规定:(1)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。(2)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。(3)单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。二、《刑法》中关于洗钱罪的相关规定:第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收
    2023-03-14
    253人看过
换一批
#刑法
北京
律师推荐
    展开

    刑事责任能力是指行为人辨认和控制自己行为的能力。辨认能力是指一个人对自己行为的性质、意义和后果的认识能力。控制能力是指一个人按照自己的意志支配自己行为的能力。 对于一般公民来说,只要达到一定的年龄,生理和智力发育正常,就具有了相应的辨认和控... 更多>

    #刑事责任能力
    相关咨询
    • 别人拿走我的东西怎么证明我不知情
      福建在线咨询 2022-01-07
      根据你的描述,你朋友事实上不是窝赃,因为他不知道代人保管的东西是赃物。那张收据可以作为他帮人保管的证明,但是很难证明他不知情。为了证明他不知情还得需要其他证据。但是现在恐怕很难收集到其他证据,这就还得从真正的犯罪分子寻找突破口,看能否让他们讲出实情。但是很难把这个想法传给他们。
    • 有人拿了我手机不还,并把手机上的钱转走
      北京在线咨询 2023-06-20
      这种情况涉嫌侵占和盗窃,建议您沟通解决,沟通不成可报警。
    • 我的证件被人拿走不知情情况下公案拿走了?
      青海在线咨询 2022-10-17
      这个问题可大可小!不过你也不用太担心的!一般来说跟公安局解释清楚就问题不大!不过如果他要为难你的话就比较难办!建议你到公安局活动一下!吃饭也行!现在你要收好拿张身份证!那个是对你唯一有利的证据!你不会给判刑或拘留的!就是麻烦一点和话点钱就可以的
    • 手机被朋友拿去放假的假烟,别人在朋友家偷拿走又给我洗衣算盗窃吗
      陕西在线咨询 2022-02-07
      问题中所描述的情况不属于盗窃的。根据刑法第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大或者多次盗窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;有下列情形之一的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产:(一)盗窃金融机构,数额特别巨大的;(二)盗
    • 别人拿我手机能做网贷吗
      福建在线咨询 2023-09-25
      一般拿其他人的手机可以申请网贷,但是平台可能不会通过审核,因为贷款人填写的信息应当是其自己的。 当事人申请了网贷的,则应当根据约定按时偿还借款,否则需要根据约定或者国家有关规定支付一定的逾期利息,承担相应的违约责任,甚至面临对方提起的诉讼等。 如果贷款机构提起了诉讼,债务人根据生效的法律判决文书依然不履行其义务的,则债权方可以向法院申请强制执行。