洗钱罪可以自洗吗-法师兄

洗钱罪可以自洗吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-29 13:22:24 271 人看过

洗钱犯罪并非由个人自行实施。

根据中国现行法律制度《中华人民共和国刑法》的明确规范，洗钱罪主要定义为：对于那些清楚知道是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法受益所产生的款项及收益，为了掩盖或隐瞒这些收益的真正来源与性质，故意提供资金账户协助，或者将财产转化为现金、金融票据、有价证券，再进行转账或其它形式的结算协助资金转移，进行资金汇出境外操作等等；或者采用其它任何手段来掩饰且隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。

然而，自洗钱行为却未能满足洗钱罪的构成要件要求，因此在该情况下并不构成洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

毒品犯罪
洗钱罪严重吗？犯洗钱罪怎么量刑？

洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的非法所得及其收入，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或上市流通等手段合法化非法所得。根据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施上述犯罪的收入及其产生的收入；处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转化为现金、金融票据、证券；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；（四）协助将资金汇往境外；（五）以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。属于洗

2023-08-06

167人看过
协议离婚
拘留可以洗澡洗衣服吗?

看守所可以洗澡，洗衣服。被关押在看守所的人犯虽然被限制了人身自由，如果人民法院判决剥夺政治权利的，服刑人员就没有政治权利。但其他权利并没有丧失。其中就包括讲究个人卫生的权利。一、看守所和监狱有什么区别, 看后就知道了!看守所用来关押涉嫌刑事犯罪的嫌疑人,防止嫌疑人逃跑,隐匿,自杀等。如果嫌疑人被查清楚确实有罪,被法院审理判刑了,就不叫嫌疑人而叫犯人,就会被关押到监狱。如果被判的刑期比较短或者拘役一类的刑罚可以在看守所执行.监狱用来关押已被法院宣告有罪的犯人。二、服刑人员离婚需要什么手续？服刑人员离婚一般有两种情形，一是服刑人员的配偶提出离婚，二是服刑人员主动提出离婚，由于服刑人员的人身自由受到限制，所以不能前往民政局办理协议离婚的手续，在实务操作中也与普通离婚案件有很大区别。一、服刑人员的配偶提出离婚首先，要确定管辖法院。根据法律规定，这种特殊情况由原告的住所地法院管辖，若原告住所地与经常

2023-06-19

79人看过
毒品犯罪
多少钱的洗钱罪可以判刑？

我国对洗钱行为判处刑罚没有金额要求，只要实施了洗钱行为就构成犯罪。洗钱100万是洗钱罪，没收实施犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。金额的多少会作为犯罪的情节进行量刑的考虑，若情节特别严重，可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的处罚根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

2023-07-04

55人看过
自首
第一次洗钱自首可以免除刑罚吗

一、第一次洗钱自首可以免除刑罚吗有自首情节的，会适当从轻或减轻处罚，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。洗钱行为具体怎么判，需要详细案件情况后，才能给出较明确的答复。对犯罪分子判处罚金的，因遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是十年有期徒刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

2023-03-15

309人看过

刑事责任能力
洗钱罪最高刑期是多久哪些人可以构成洗钱罪

一、哪些人可以构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体；同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分，包括以下三种情况：第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪；第二种情况是，般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的，从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性，其表现之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的腐败蜕化，使得洗钱犯罪的“障碍”

2023-04-01

415人看过
反洗钱知识
学习反洗钱知识保护自己远离洗钱犯罪

我国打击反洗钱犯罪的行动始终没有停止，各类反洗钱宣传活动也在各地如火如荼地开展着，对于普通老百姓，从保护自己的角度出发，要有基本反洗钱意识，在日常的社会活动中自觉地遵循基本的行为规范，远离洗钱犯罪。(一)选择安全可靠的金融机构网上钱庄、地下钱庄等非法金融机构逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗黑钱，成为社会公害，而且无法保障客户身份资料和交易信息安全性。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才更安全。(二)主动配合金融机构进行身份识别开办业务时，请您带好身份证件；在银行存取大额现金时，请出示身份证件；他人替您办理业务，请出示他(她)和您的身份证件；身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新。(三)不要出租或出借自己的身份证件出租或出借自己的身份证件，可能会产生以下后果：他人借用您的名义从事非法活动；可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；您可能成为他人金

2023-04-24

294人看过
毒品犯罪
抢劫所得可以算洗钱罪的吗

抢劫收入不在洗钱罪范围内。洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其收入，为隐瞒其来源和性质而提供资金账户的犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施上述犯罪的收入及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转化为现金、金融票据、证券；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产；（五）以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定进行处罚。抢劫所得

2023-08-08

126人看过
法律综合知识
洗钱4000万可以取保吗

一、洗钱4000万可以取保吗只要满足了取保候审所设定的严格标准与条件，便可遵循程序予以办理。这种具体的条件涵盖了以下几个方面：首先是嫌疑人或被告人可能会被法院宣判有期徒刑、拘役或者罚金；其次，被告人或者罪犯可能独自适用附加刑；再者，被告人或者罪犯可能会被法院判处三年有期徒刑以上刑罚，但如果采取取保候审措施不会对社会公共安全产生威胁时，也可采用该种措施；还有一些特殊情况如被告人或罪犯患有严重疾病、失去自主生活能力，或是怀孕或正在哺乳自己的婴儿，导致他们无法对社会构成威胁时，也可采用取保候审措施；最后一个条件则是在案件的审理过程中，因羁押持续时间已达法定时限且案件仍未得到妥善处理，为了保障案件得以及时高效地进行审理，也可依法采取取保候审措施。《中华人民共和国》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可

2024-07-05

357人看过

法律综合知识
可以独立判洗钱罪吗判多久

对于犯有洗钱罪的行为，依据犯罪情节轻重，给予相应的法律制裁：对于犯罪情节较轻者，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需附加罚款；而对于犯罪情节严重者，将被处以五年以上十年以下有期徒刑，同样还需要承担罚金的处罚；另外，如果是单位犯下洗钱罪行，那么除了要对该单位实施罚款外，还应对其直辖主管人士以及其他主要责任人进行定罪量刑，具体的标准与个人犯罪相同。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的

2024-04-29

411人看过
法律综合知识
个人可以起诉法人洗钱罪吗

一、个人可以起诉法人洗钱罪吗自然人在绝大多数情况下是不能够直接以刑事诉讼的方式对法人单位提起“洗钱”相关罪名的诉讼的。原因在于，洗钱罪作为一种严重的破坏金融管理秩序的公诉性犯罪，主要由我国的人民检察院代表国家行使法律监督权，代表国家对其进行起诉和追责。当个人发现存在此类犯罪行为时，他们应该立即向当地的公安机关进行举报，并由公安部门根据实际情况进行深入调查，然后再决定是否正式立案侦查。若公安机关经过调查后确认存在犯罪事实，那么他们将会把此案件移送至人民检察院进行审查起诉。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条：公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人签名、捺指印。必要时，应当录音或者录像。二、个人可以起诉帮信罪吗针对“个人能否起诉帮信罪”这一问题，需要明确指出，这种情况在法律上并不被允许

2024-07-19

376人看过
法律综合知识
怎么样才可以定洗钱罪

一、怎么样才可以定洗钱罪关于准确界定洗钱罪的明确规定如下：若行为人在知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪所获得的非法所得及产生的利益情况下，仍然实施了以下行为，即提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算的方式帮助资金进行过渡、协助将资金汇往境外以及采用其他手段来掩盖、隐瞒这些犯罪行为所获取的非法所得及其产生的利益的真实性质或来源，那么这种行为便构成了洗钱罪。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者

2024-07-11

135人看过
法律综合知识
洗钱罪单位可以构成么

洗钱罪的构成要件主要涉及以下四个方面：1、主体要件：本罪的规制对象为一般的主体，括年满十六周岁且具备刑事责任承担能力的自然人，以及有权代表单位参与诉讼的个人。2、客体要件：本罪所侵害的客体颇为复杂，既包括扰乱金融交易秩序，破坏社会经济管理秩序，亦涵盖抵触国家正常金融监管以及外汇管制等相关法律法规的内容。3、客观要件：本罪在行为表现上主要体现出以下几方面特点：（1）提供资金账户服务：是指向犯罪分子开设银行资金账户或者向他们提供已有银行资金账户的使用权；（2）协助将财产转化为现金或金融票据：这一行为既包含实物转化为现金或金融票据的过程，也涉及将现金转变为金融票据或金融票据转变成现金的行为，同时还包括本国货币与外币之间的兑换；（3）运用转账或者其他结算是手段帮助资金流动；（4）协助资金跨境汇兑；（5）利用其他方式掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质：这一行为主要是指采用其他各种手段来掩盖、隐匿

2024-05-19

118人看过

法律综合知识
洗钱罪自首会马上被关吗

洗钱犯罪者主动投案自首之后并不必定立即被执行监禁。在司法活动中，自首属于一种法律规定的酌情减轻或从轻量刑的法定情节。针对这些自首的违法行为人，倘若所涉犯罪情节尚属轻微，则可以予以免除刑事责任的惩罚。若是涉及洗钱犯罪的违法嫌疑人行径自首，执法机构将依据案件案件的详实情况进行全面评估，其中包含有洗钱金额、犯罪手法以及产生的不良影响等等因素。若犯罪情节属轻微范畴，那么有可能将要对其采取取保候审、监视居住等非羁押性质的强制性措施；然而，若犯罪情节严重且确凿无疑，这位犯罪嫌疑人仍然可能面临被实施监禁的风险。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自

2024-08-19

494人看过
毒品犯罪
洗钱方式构成洗钱罪法院会判吗

洗钱罪的法定行为只能作为一种方式组成，有五种行为：1。提供资金账户：包括行为人向洗钱罪上游犯罪人提供自己的合法账户，为洗钱罪上游犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应谨慎向他人提供自己的账户，以避免不必要的麻烦。2、协助将财产转化为现金、金融票据和证券。3、通过转账或其他结算方式协助资金转移。四、协助将资金汇往海外。5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。法院对洗钱罪既遂如何裁判？法院对洗钱罪既遂一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为

2023-08-08

390人看过