1、注意查询出资汇款银行记录,或信用卡刷卡记录,以证明有出资事实;
2、采取知情人士的证人证言;
3、复制转让房屋的合同。
证据包括:
(一)当事人的陈述;
(二)书证;
(三)物证;
(四)视听资料;
(五)电子数据。
集资诈骗的证据如何收集
1、证据的收集
证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大,因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证,同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。
对被害人陈述的提取,应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。
对涉案书证,应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全,被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件,应以财务账目为核心进行取证;同时,由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据,是重要的定罪量刑依据,因此对具有相应财务资料的,侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。
同时,在收集非法集资类犯罪案件的证据时,还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件,以便于区分此罪与彼罪,如在侦查过程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的证据,以区分行为人是构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。对共同犯罪的,应当查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位,对资金的分配、控制或挥霍的数额等,以便于判定行为人在共同犯罪中的作用与地位。
司法机关应注意证据是否合法与真实,同时还要判定各证据之间的关联性,只有收集到的证据形成了合理的证据链,才可以充分证明犯罪事实。在收集证据时,也应注意针对集资诈骗罪的构成要件有针对性地收集相关的事实,使犯罪人员依法接受法律的处罚。
《中华人民共和国民法典》
第一千零九十二条夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。
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在双方结为夫妻期间所得的下列财产为夫妻双方共同所有: 领取的工资、奖金;夫妻一方或双方从事生产、经营,得到的财产;知识产权的收益;通过继承或赠与得到的财产,如房屋等;其他应当归共同所有的财产;双方实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金、... 更多>
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起诉对方怎么获取对方信息西藏在线咨询 2023-01-19如果没有被告人的身份信息确实是不能起诉的,需要聘请一位律师,给他出具授权委托书,授权他去被告户籍所在地派出所调取被告的身份户籍信息。这样法院才能确定案件是否受该法院管辖,并且明确传票等法律文书送达被告的地址。律师通常需要带着授权委托书、律师证和律师事务所专用调查介绍信以及被告人身份证号等手续,调取被告人的身份户籍信息。
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如何获取对方当事人的信息并致使对方全责海南在线咨询 2022-10-171、如果要起诉,必须到法院。这样的民事纠纷如果不能达成一致意见只能由法院判决。如果你想换别的方式也可以,找他的朋友帮你做工作,找他的领导,关键是能说服他。2、如果起诉,你证据充分,法院必须受理,你把相关证据都带全了,没有不受理的道理。如果不受理你就去政法委告状。肯定管用。3、如果起诉就准备好交通事故的责任认定书,交警队出的处罚决定,你修车的相关费用票据,最好在根据这些证据找一些证人。最后祝你维权成
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如何获取政府信息?内蒙古在线咨询 2022-12-311、申请政府信息公开也要符合法定的申请形式,可以通过书信、电话、网络等形式向政府部门申请信息公开。申请政府信息公开按照规定的渠道递交申请后,政府的相关工作人员会及时回复的。我国律法要求政府部门要在收到公民的申请后15日内给予答复。 2、法律依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 公民、法人或者其他组织依照本条例第十三条规定向行政机关申请获取政府信息的,应当采用书面形式(包括数据电文形式)
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