洗钱金额怎么算
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-14 14:53:01 429 人看过

根据相关法律规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

一、怎样才算构成洗钱罪

根据《刑法》第191条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。本罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。犯本罪的,没收实际以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、洗钱罪怎么判刑

洗钱罪的判刑具体如下:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月09日 07:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 小金额洗钱犯法吗
    犯法,一般情况不严重的,处于五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额的5%以上。20%以下的处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
    2023-06-18
    359人看过
  •  什么是洗钱的金额上限?
    洗钱罪并没有明确的金额上限,但提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等行为都会被追究刑事责任。情节严重者将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪并没有明确的金额上限,只要行为人的行为符合洗钱罪的立案标准和构成要件,就可以被追究刑事责任。根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、
    2023-11-06
    117人看过
  • 参与洗钱金额达10万算不算违法犯罪
    一、参与洗钱金额达10万算不算违法犯罪算,洗钱金额10万,构成洗钱罪,根据犯罪嫌疑人的犯罪情节以及犯罪的严重程度判处五年以下的有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单
    2023-06-11
    391人看过
  • 洗钱判刑怎么判情节严重金额
    一、洗钱判刑怎么判情节严重金额洗钱犯罪并非以最终产生的后果作为定罪依据,而是对行为人实施洗钱相关行为进行追究法律责任。当行为人所涉及的洗钱金额高达人民币50万元及以上时,将被认定为情节严重,面临着五年以上至十年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还需按照洗钱金额的比例缴纳一定数量的罚款,罚款范围在百分之五到百分之二十之间。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转
    2024-07-16
    256人看过
  • 什么金额的洗钱罪可以被认定为“洗钱罪”?
    洗钱罪没有数额标准,只要符合法定条件,就可以构成。处罚的标准:1、自然人犯洗钱罪的,没收违法收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照规定处罚;3、协助将资金汇往境外、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或罚金;4、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的构成要件1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为:(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),
    2023-07-05
    442人看过
  • 洗钱罪有金额罚款吗怎么处理
    在我国法律体系中,针对洗钱犯罪行为的涉案金额并未作出明确规定,而仅以法律规定的相关要件作为定罪量刑的依据。一般而言,犯洗钱罪行者将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还须缴纳相应比例的罚金。若情节较为严重,刑期则可上调至五年以上、十年以下有期徒刑,并且仍需按照洗钱数额的百分比缴纳罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式
    2024-05-09
    184人看过
  • 洗钱10000元金额是什么量刑
    一、洗钱10000元金额是什么量刑1、洗钱1万元会被判刑五年以下的有期徒刑,如果在犯了错及时的认错也可以按拘役和管制的方法来进行处理,如果造成的情节比较严重的话,那么就会处五年以上十年以下的有期徒刑。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、金融机构反洗钱的义务有哪些?金融机构应当依照规定建
    2023-03-25
    374人看过
  • 金额多少涉嫌洗钱罪
    法律综合知识
    一、金额多少涉嫌洗钱罪洗钱犯罪的认定并非单纯以涉案金额为依据,关键在于其违法行为的本质特性与情节轻重。通常情况下,这种违法活动所牵涉到的金额颇大,然而具体的数额仍需依据具体个案中的相关因素来综合衡量,例如资金的来源渠道以及交易形式等等。倘若涉及到的非法资金交易额度极为庞大,那么将有可能触及刑法第191条针对洗钱罪行的相关规定。《中华人民共和国刑法》第191条:"明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转
    2024-07-26
    414人看过
  • 洗钱八万金额判多久
    法律综合知识
    洗钱数额达到八万元者,将会被判定犯有洗钱罪行,并可能面临五年以下有期徒刑,或者伴随着拘役惩罚,并将被法院处以罚金。洗钱罪,即明确知晓涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等非法所得及其所产生的收益,却仍然为这些非法资金提供掩盖、隐瞒其原始来源及性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所
    2024-05-04
    287人看过
  • 洗钱判两年多少金额
    法律综合知识
    一、洗钱判两年多少金额对于洗钱犯罪行为所涉及到的具体金额并非决定性的考量因素,更为关键的是厘清为何类犯罪进行洗钱操作,以及其严重程度如何。只要存在实质性的犯罪情节,无论是自然人还是单位实施该行为,都会面临相应的法律制裁。其中,有如下几种较为常见的情况值得关注:首先,若是自然人涉嫌洗钱犯罪,则应依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获取的非法所得及其孳息,同时还需处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且根据涉案金额大小,处以相应比例的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处,同样需要按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。其次,如果情节特别严重,那么不仅要没收其在犯罪过程中获得的非法所得及其孳息,还要处以五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。最后,如果是单位实施了洗钱犯罪行为,那么除了对单位本身进行罚款外,还应对
    2024-07-02
    261人看过
  • 洗钱罪认定金额较高
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪要怎么进行认定洗钱罪可以通过以下四个要件进行认定:1、客体要件,本罪侵犯的客体是复杂客体,即国家关于金融活动的管理秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;2、客观要件,本罪在客观方面表现为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为;3、主体要件,本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人,单位也可以构成本罪;4、主观要件,本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知自己的行为
    2023-07-05
    414人看过
  • 洗钱罪金额不超过50万怎么量刑
    对于涉嫌洗钱罪行者,必须承担严厉的刑事责任,通常情况下将被判处至少十年以上有期徒刑,严重者甚至可能面临无期徒刑乃至死刑的惩罚。根据《中华人民共和国刑法》的明确规定,洗钱罪主要包括以下几种情形:首先,依法追缴相关犯罪行为所产生的非法收益及利润,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并且需按照涉案金额的百分之五至百分之二十的比例缴纳罚金;其次,若情节较为严重,则应依法没收所有犯罪所得及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需要按照涉案金额的百分之五至百分之二十的比例缴纳罚金;最后,如果是单位组织实施了洗钱罪行,那么将实行双重处罚制度,既对该单位进行罚款,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役。《刑法》第一百九十一条第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
    2024-05-05
    201人看过
  • 骗多少金额构成洗钱罪
    对洗钱行为的判决没有金额要求,只要实施洗钱行为就成为犯罪,经过验证必须定罪量刑。这种犯罪在法律术语上被称为行为犯,即实施这种行为构成犯罪的意思,只是金额的高低会影响量刑的大小。根据刑法规定,毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其产生的收益,隐瞒其来源和性质,有以下行为之一的,没收实施以上犯罪的收入及其产生的收益,处罚5年以下有期徒刑或拘留,处罚金额在5%以上或者单独处罚金额在50%以上的情况严重的,处罚5年以上10年以下有期徒刑,处罚金额在5%以下的20%以上的罚金额:(一个账户提供的金额在20%以上的金额)以外的金融转账方式和其他金额合作合作的金融转账方式(转账方式)。公司犯前款罪的,对公司处罚金,直接负责的主管和其他直接负责人,处5年以下有期徒刑或拘留的情况严重的,处5年以上10年以下有期徒刑。
    2023-02-04
    162人看过
  • 洗钱罪涉案金额多少钱立案
    若行为人为满足特定目的实施洗钱行为,则可构成洗钱罪,且该罪行并未设定金额门槛。然而,在判定情节严重程度时,相关法律提供以下几项标准:1.若洗钱数额达到五十万元人民币及以上,便符合情节严重的标准;2.若行为人屡次实施洗钱活动,亦可被视为情节严重;3.若个人将洗钱作为其主要职业或单位将洗钱作为其核心业务,同样可被视为情节严重。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移
    2024-05-16
    318人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 洗钱金额多少算违法?
      青海在线咨询 2022-08-09
      关于赌博金额达到多少算违法的回答为1、以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”: (一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的; (二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的; (三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的; (四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。 2、以营利为目的,在计算机网络上建立
    • 洗钱罪罪名洗钱金额多少
      黑龙江在线咨询 2022-11-28
      (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的也即是说,不论多少钱,只要有上列五种行为,都会被判刑。
    • 洗黑钱多少金额才算严重
      天津在线咨询 2022-11-07
      《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证
    • 多少金额才算洗黑钱判刑
      台湾在线咨询 2022-08-23
      洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。3、是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助
    • 洗钱多少金额才算是犯罪?
      山东在线咨询 2022-06-12
      抢劫罪是没有数额要求的,不管抢劫多少钱,公安机关都应当立案。抢劫罪(刑法第263条),是以非法占有为目的,对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法,强行将公私财物抢走的行为。抢劫罪的暴力,是指对被害人的身体施以打击或强制,借以排除被害人的反抗,从而劫取他人财物的行为。这里的其他方法,是指行为人实施暴力、胁迫方法以外的其他使被害人不知反抗或不能反抗的方法。凡年满14周岁并具有刑事责任能力的