信用卡套现的具体犯罪类型有哪些?
来源:互联网 时间: 2023-07-17 09:21:09 430 人看过

信用卡套现的具体犯罪数额有:

1、数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为数额较大;数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

2、数额在五十万元以上不满五百万元的,应当认定为数额巨大;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

3、数额在五百万元以上的,应当认定为数额特别巨大。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

信用卡套现犯罪量刑标准有哪些

持卡人以非法占有为目的,使用销售点终端机具等方式恶意透支的,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。违反国家规定,使用销售点终端机具等方法,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月03日 19:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多信用卡相关文章
  • 国有土地使用类型具体有哪些
    国有土地使用权划拨与划拨土地使用权国有土地使用权划拨,是指县级以上人民政府依法批准,在土地使用者缴纳补偿、安置等费用后将该幅土地交付其使用,或者将土地无偿交给使用者使用的行为。国有土地使用权划拨必须依法报经县级以上人民政府批准,并由市、县人民政府土地行政主管部门向用地单位或个人颁发《国有土地划拨决定书》和《建设用地批准书》。国家对于划拨用地范围有严格限制,《中华人民共和国土地管理法》第54条明确规定:“建设单位使用国有土地,应当以出让等有偿使用方式取得;但是,下列建设用地,经县级以上人民政府批准,可以以划拨方式取得:(一)国家机关用地和军事用地(二)城市基础设施用地和公益事业用地(三)国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地(四)法律、行政法规规定的其他用地”。《中华人民共和国城市房地产管理法》第23条规定:“下列建设用地的土地使用权,确属必需的,可以由县级以上人民政府依法批准划拨:(
    2023-06-03
    191人看过
  • 债的担保种类有哪些具体类型
    一、债的担保种类有哪些具体类型1、保证保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。2、抵押3、动产质押4、权利质押5、留置6、定金当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。《民法典》第五百八十六条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。(《民法典》生效时间为2021年1月1日)二、担保人的担保期限是什么债权人和保证人有约定的,则保证期间为双方约定的时间;如果没有约定的,则保证期间为为主债务履行期限届满之日起六个月内。所谓保证期间,是指当事人约定的或者法律规定的,保证人承担保证责任的期限。保证人与债权人约定保证期间,按照约定执行。《民法典》第六百九
    2024-01-13
    490人看过
  • 抗辩权的分类具体有哪些类型
    一、抗辩权的分类具体有哪些类型合同抗辩权的种类有:同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权。同时履行抗辩权,指一方未履行或未提出履行前,他方有权拒绝履行自己的义务;先履行抗辩权指按履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求;不安履行抗辩权是指当事人互负债务,对方无法履行或者没有担保,可以中止履行。二、抗辩权的特征抗辩权的特征:1.其行使以请求权的行使为前提,没有请求权的行使,抗辩权自无必要行使。2.抗辩权只能由法律明确规定而产生,约定的抗辩事由只能产生合同的权利,而不是抗辩权。3.抗辩权为私权,是否行使完全由当事人来决定,不主动援引者视为放弃;法官不得主动依职权审查抗辩权是否存在。4.抗辩权的行使有一定的期限限制,该期限要么由法律规定,要么推定为合理期限,但抗辩权没有自己独立的行使期间,因为抗辩权是依附于请求权而发生的,如果对方请求权合法成立,则抗辩权也就合法成立,如果对方
    2023-09-26
    392人看过
  • 洗钱罪有哪些主体犯罪类型
    一、洗钱罪有哪些主体犯罪类型洗钱罪的主体主要涵盖以下几个类别:首先,个人作为直接或间接涉及清洗犯罪收益者,可以被视为自然人的主体;其次,法人则是指诸如金融机构、商业实体或者其他有组织性质的实体,他们在特定情况下可能会涉足于洗钱活动之中;除此之外,金融机构从业人员也可能成为洗钱罪的主体,因为他们可能会利用自身职务上的便利条件来实施洗钱行为;最后,那些明知是犯罪所得却仍然为其提供清洗服务的知情人员,同样也可能构成洗钱罪的主体。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转
    2024-07-10
    212人看过
  • 单位犯罪主体有哪些类型
    一、单位犯罪主体有哪些类型单位犯罪主体有公司、企业、事业单位、机关、团体。公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。《刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。二、如何防止单位犯罪1.增设企业犯罪知识培训,加强法律、法规的学习,增强法制观念;2.完善公司的管理制度,加强监督;3.建立健全公司的负责人管理制度,加大处罚力度。《刑法》第二百二十条单位犯本节第二百一十三条至第二百一十九条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。三、非法经营有单位犯罪吗非法经营有单位犯罪,也可以是个人犯罪。违反国家规定
    2023-07-20
    224人看过
  • 经济商业犯罪包括哪些具体类型
    一、经济商业犯罪包括哪些具体类型1.生产伪劣商品的犯罪。包括:生产伪劣产品罪,生产假药罪,生产劣药罪,生产不合格食品罪,生产有毒有害食品罪等。2.与商品生产活动存在密切关联的犯罪。包括:走私普通货物、物品罪,偷税罪,逃避追缴欠税罪,骗取出口退税罪,虚开增值税专用发票罪等。3.销售伪劣商品的犯罪。具体包括:销售伪劣产品罪,销售假药罪,销售劣药罪等。4.经营、销售禁止经营、销售的物品的犯罪。包括:非法经营罪,非法出售增值税专用发票罪等。5.与商品经营、销售相关的犯罪。包括:损害商业信誉、商品声誉罪,虚假广告罪,侵犯商业秘密罪等。6.商业服务活动中的犯罪,包括:强迫服务罪(强迫交易罪),损害商业信誉罪,偷税罪等。7.非法贷款犯罪。包括:套取金融机构信贷资金高利转贷罪,违法向关系人发放贷款罪等。8.与商业信贷相关的犯罪。包括:擅自设立金融机构罪,伪造、变造金融票证罪等。9.证券犯罪。包括:内幕交易
    2023-12-18
    98人看过
  • 青少年犯罪具体会形成哪些类型?
    1、从属性犯罪。青少年由于思维尚不成熟及社会经验的不丰富,容易成为成人犯罪时控制的对象,并且青少年由于对奸坏的识别能力差,在作案时处于一种死心塌地的从属地位。例如17岁的骆某在与成年人李某所进行的盗窃活动中,一次又一次的充当“放风”的角色,事后未得任何赃物,但仍心于情愿地去做,仅因为李某平时给他买两碗面条,在他不顺心时说两句安慰的话。为了这个简单的原因,骆某甚至两三个月回家,与李某吃住在一起,连续做案十余次。2、团伙性犯罪。青少年以一定的特征如地域、性格、年龄、同学等形式一个个的团伙,经常聚在一起,形成一附和,或碍于情面不好推辞共同作案。团伙犯罪的一大特征就是“一个老鼠坏一锅汤”,一个人带坏一群人。例如徐某等四人合伙抢劫一案,除徐某外其余三人都是在校学生。先是由徐某提出去打某某,在打人过程中又由徐某提议发生了抢劫他人财物的行为。三名学生被捕入狱后,很是后悔,认识到不该和徐某这样的人混在一起
    2023-04-13
    118人看过
  • 犯罪故意类型具体有几种
    (一)直接故意直接故意是指明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的心理态度。在直接故意中,存在认识程度上的差别,即明知自己的行为必然发生危害社会的结果与明知自己的行为可能发生危害社会的结果。但这种认识程度上的差异并不影响直接故意的成立。只要对危害结果的发生是明知的,无论是明知其必然发生还是明知其可能发生,并对这种危害结果持希望其发生的心理态度,即可构成直接故意。在我国刑法关于犯罪故意的概念中,虽然规定犯罪故意是对于危害社会结果的一种主观的心理态度,但危害社会结果并非是所有犯罪的构成要素。因此,犯罪故意同样也是对于危害行为的一种主观心理状态。在这个意义上,直接故意具有以下两种情形:一是对危害结果的直接故意,即结果故意。在结果犯的情况下,一定的危害结果是犯罪构成的要素,行为人在认识到自己的行为会发生危害结果的前提下,希望其发生,就是这种结果故意的心理内容。二是对危害行为的直接
    2023-02-27
    94人看过
  •  信用卡盗窃犯罪类型
    盗窃信用卡并使用的行为构成盗窃罪,一般会受到三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,并处以罚款。但如果盗窃数额巨大或有其他严重情节,则刑罚为三年以上十年以下有期徒刑,并罚款。盗窃信用卡并使用的,一般会构成盗窃罪。根据《中华人民共和国刑法》规定,盗窃罪一般应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。若盗窃数额巨大或有其他严重情节,则处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。盗窃信用卡如何定性?盗窃信用卡是一种犯罪行为,属于《中华人民共和国刑法》中的盗窃罪。盗窃信用卡并使用的,依照盗窃罪定罪处罚。盗窃信用卡并使用的,一般会受到以下几种处罚:1. 盗窃罪定罪:盗窃信用卡并使用,构成盗窃罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定,盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取公私财物的行为。因此,盗窃信用卡并使用,是以非法占有为目的,秘密窃取公私财物的行为,应当以盗窃罪定罪处罚。2. 数罪并罚:如
    2023-11-11
    156人看过
  • 什么叫信用卡套现,信用卡套现的定罪
    现实中提供了很多所谓的合法夹克的广告和服务,但这些行为都是违法犯罪行为,我国没有合法的信用卡夹克方法。由于信用卡夹克的手段不同,利用信用卡夹克的罪名也不同,常见的罪名是信用卡欺诈罪,欺诈贷款罪,妨碍信用卡管理罪和非法经营罪,其中信用卡欺诈罪恶意透支行为的量刑起点金额在1万元以上不足10万元,其他信用卡欺诈行为的量刑起点金额在5000元以上不足5万元,欺诈贷款罪获得贷款等金额在100万元以上,或者以欺诈手段获得贷款等交给银行,或者其他金融机构造成直接经济损失金额在20万元以上的情况下,被追诉的信用卡的10万元以上的法律损失金额,其他金额在100万元以上的信用卡的法律上的情况下,如果存在100万元以上的信用卡利用信用卡套现会坐牢吗信用卡套现犯法,但不一定会坐牢。以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。以非法占有为目的,恶意透支的,以信用
    2023-08-05
    107人看过
  • 德州信用证诈骗罪的具体类型
    德州信用证诈骗罪刑事构成要件有:1.主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成;2.主观上只能由故意构成,并且必须具有非法占有公私财物的目的;3.侵犯的客体是复杂客体,即国家的信用证管理制度和公私财产所有权;4.客观上表现为使用伪造、变造的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者利用信用卡恶意透支,诈骗公私财物,数额较大的行为。信用证诈骗罪司法解释(一)最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(节录)(1996.12.16法发[1996]32号)六、根据《决定》第十三条规定,利用信用证进行诈骗活动的,构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大
    2023-07-20
    232人看过
  • 信用卡有哪些套现方式
    专门从事信用卡套现业务,已经触犯法律,视情节严重,信用卡套现行为将受到的法律处罚。违反国家规定,有非法经营行为,扰乱市场秩序情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。一、信用卡套现算犯法吗信用卡套现是违法的,具体如下:1、信用卡套现本质特征就是通过欺骗方式将信用卡内的授信额度直接转化为现金套取出来。由于套现资金游离了银行正常的信贷管理渠道,脱离了监管层的管理视线和控制,严重破坏了国内金融市场的管理秩序,给国家整体金融秩序埋下不稳定因素;2、违反国家规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金节,特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。二、放高利贷最高判多少年?放高利贷的,可能构
    2023-03-14
    407人看过
  • 渎职罪的具体包括哪些类型?
    渎职罪包括如下类型:1、滥用职权型渎职罪,包括滥用职权罪,故意泄露国家秘密罪,私放在押人员罪,违法发放林木采伐许可证罪等;2、玩忽职守型渎职罪,包括玩忽职守罪,由于过失导致国家秘密泄露,失职致使在押人员脱逃罪,国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪等;3、徇私舞弊型渎职罪,包括徇私枉法罪,滥用职权罪,徇私舞弊不征、少征税款罪,放纵走私罪,招收公务员、学生徇私舞弊罪等。渎职罪中税收损失包括滞纳金吗渎职罪中税收损失包括滞纳金。滞纳金指的是税务机关基于纳税人没有在规定的期限缴纳税款的事实,而从滞纳税款那天开始,按日加收滞纳税款一定比例的附带征收。作为渎职罪立案标准之一的“经济损失”包括两类:直接经济损失与间接经济损失。直接经济损失,指的是和行为有直接因果关系造成的财产损毁、减少的实际价值;间接经济损失,指的是由直接经济损失引起和牵连的其他损失。《中华人民共和国刑法》第三百九十七条【滥用职权罪】
    2023-07-07
    236人看过
  • 信用卡类犯罪有哪些罪名
    一、信用卡类犯罪有哪些罪名针对信用卡犯罪的罪名有以下几种:第一种是信用卡诈骗罪;第二种是伪造、变造金融票证罪;最后一种则是妨害信用卡管理罪。在这类犯罪案件中,行为人的主观心态通常带有明显的欺诈意图以及非法占有目的。而在客观方面,他们往往会采取各种手段,例如使用伪造的、骗取的、失效的或擅自盗用他人的信用卡等方式,进行诈骗活动。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透
    2024-07-13
    450人看过
换一批
#法律综合
北京
律师推荐
    展开
    #信用卡
    相关咨询
    • 哪种类型的信用卡犯罪
      河南在线咨询 2023-01-14
      主要有以下要点内容: 1、清晰了假造金融票证罪中“假造信用卡”的确定,以及假造信用卡违法的科罪量刑规范,规则假造信用卡1张即可构成违法。 2、清晰了波折信用卡办理罪的科罪量刑规范,以及“运用虚伪的身份证明骗领信用卡”的确定问题。 3、规则了盗取、收购、不合法供给别人信用卡信息材料,涉及1张以上信用卡的,即以盗取、收购、不合法供给信用卡信息罪科罪处分。 4、规则了为信用卡申请人制造、供给虚伪资信证明
    • 信用卡犯罪有哪几种类型?
      甘肃在线咨询 2023-11-02
      信用卡犯罪类型如下: (一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的; (二)使用虚假资信证明申领信用卡后透支,无法归还的; (三)透支后通过逃匿、改变联系方式等手段,逃避银行催收的; (四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的; (五)使用透支的资金进行犯罪活动的; (六)其他非法占有资金,拒不归还的情形。
    • 信用卡套现犯罪的具体标准是什么?
      湖南在线咨询 2023-02-27
      由于信用卡套现的手段不同,利用信用卡套现涉及的罪名也不同,常见的罪名有信用卡诈骗罪、骗取贷款罪、妨害信用卡管理罪和非法经营罪。 1、信用卡诈骗罪恶意透支行为的量刑起点数额范围在1万元以上不满10万元,其他信用卡诈骗行为的量刑起点数额范围为5000元以上不满5万元。 2、骗取贷款罪取得贷款等数额在一百万元以上的,或者以欺骗手段取得贷款等给银行,或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的,都将
    • 洗钱罪的上游犯罪类型具体有哪些?
      江苏在线咨询 2022-10-15
      1、 洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。 2、 洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪: (1)毒品犯罪; (2)黑社会性质的组织犯罪; (3)恐怖活动犯罪; (4)走私犯罪; (5)贪污贿赂犯罪; (6)破坏金融管理秩序犯罪; (7)金融诈骗犯罪。
    • 犯罪有哪些类型才构成信用卡诈骗罪
      河南在线咨询 2022-04-19
      信用卡犯罪类型 一是持卡人的个人行为,持卡人玩弄“他人消费刷自己的卡”的把戏,把别人购物的账刷进自己卡内以增加积分的方式,同时购物者再返还持卡人现金,这样对持卡人来说真可谓一举两得。因为许多银行在发行信用卡的同时都推出了增值服务,开展消费积分换礼品等活动,以刺激民众办卡和消费的热情。 二是持卡人与商家或某些“贷款公司”、“中介公司”合作,持卡人通过付给商家手续费来获取套现。一般是利用商家的pos机