网赌给对方账户转账，对方涉案了怎么办-法师兄

网赌给对方账户转账，对方涉案了怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-13 10:54:02 491 人看过

为防止出现严重的洗钱活动，银行通常都会采取严格的监控措施来确保客户账户的安全。

在此情景下，银行卡若出现了频繁转账的情况往往会被银行系统判定为可能涉及网络赌博行为，以致于账户被依法冻结。

面对此类情况，建议您立即向当地司法部门咨询详情，同时申请解除账户冻结限制。

一旦客户银行账户的单笔或一天内累积的人民币交易金额超过20万元，以及等值的外币交易超过1万美元，银行将会认定为交易频繁，进而启动其内部风险控制程序对此类交易进行严密监管。

而当这种异常交易行为被银行反洗钱岗位发现后，它们将上报中国人民银行，以便后续作进一步深入的交叉比对及分析该客户资金的来源和流动走向等关键信息。

在经过多方综合评估后，人行会决定是否展开洗钱调查工作。

如果您的银行卡遭到公安机关要求法院执行冻结，那么可能会被怀疑与网络赌博活动有关联。

在这个过程中，请积极配合公安部门的调查工作。

在调查结束且没有发现任何其他问题的情况下，被冻结的账户将得到及时解冻。

然而，需要明确的是，公安局不能直接冻结个人的银行账户。

如因办理案件或司法需要，公安局必须向相应的法院提出冻结申请，然后由法院通过发函的方式通知银行，银行审查后作出回复并签署确认书，继而按照相关流程冻结特定账户。

一般的账户冻结期限为六个月，不过具体情況可以根据实际需求予以延长，通常延迟时间为三到六个月。

若存在涉嫌违法的可能性，则有权对账户实施永久性冻结。

《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条

人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

毒品犯罪
网赌转账给个人账户能追回吗

一、网赌转账给个人账户能追回吗网赌转账给个人账户的赌资，是追不回来的，但可以举报，避免更多的人受害，赌博的钱也是不受法律保护的，属于违法行为，输的钱即便被追回也会因为是赌资而被收缴，不会退还。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、为赌博提供资金如何量刑为赌博人员提供资金的，属于赌博罪的共犯，一般是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。三、不知情洗黑钱判刑吗不知情洗黑钱不构成犯罪，不需要判刑。但是如果是知情的构成

2023-06-11

386人看过
证人证言
转账回执单能证明对方转账了吗

一、转账回执单能证明对方转账了吗1、当然不能，有转账回执单只能证明你去办理了这个业务，无法确定对方是否已经转账，是否成功以实际到账为准。或者也可以去收款行问一下有没收到转账。如果觉得自己正在遭遇诈骗就立刻报警。2、法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。二、转账成功才会有回单吗不是转账成功才会有回单。1、通常来讲，电子银行的回执单只能说明钱从你的账户里转出去了，但对方收没收到，是不能以此作为凭证的；2、银行回单即回执单，是银行受理客户结算业务的凭证，包括存取款凭证、收付款凭证、转账凭证、电／信汇款凭证等，是企业编制记账凭证的原始依据。银行代你单位收款的以及银行收的管理费、利息单等回单。网银转账的电子回单仅证明发生过转账

2023-08-08

183人看过
显失公平
私了转账对方反悔怎么处理

实践中，道路交通事故损害赔偿“私了”后又反悔的情况有三种：一是当事人对事故事实无争议，达成协议后又出现新的损失而反悔；二是达成协议后一方立马就反悔；三是达成协议后一方迟迟不履行协议。那么，赔偿权利人与赔偿义务人之间自愿达成赔偿协议后，如果一方基于种种原因又反悔，不愿履行，是否合法?对此要具体分析，区别不同情况判断其合法性。一般来讲，自愿达成的赔偿协议应具有法律约束力，各方应当自觉履行。根据《民法典》规定，法律行为是否有效，取决于：一是行为人是否具有相应的行为能力；二是意思表示是否真实；三是内容是否违反法律和社会公共利益。若不存在以上兰个方面的条件，应当认定各方当事人签订的损害赔偿协议是当事人的真实意思表示，签订协议的行为是有效的民事法律行为，协议的内容应受法律保护。即使赔偿数额与法律规定有出人，也是当事人对自己民事实体权利的处分行为，根据诚实信用原则，各方当事人应受赔偿协议的约束，不得“出

2023-03-26

324人看过
股票
对方账户冻结,公转私,对方能不能转回来

对公账户网上转账无法取消，网上转账分为实时到账和普通转账：1、实时转账：在网银上提交成功之后对方即可收到款项，没有时间差立即到账，无法取消;2、普通转账：在提交之后，收款人不会立即收到款项，一般会在2-3个工作日内收到，即时对方没有收到款项，也无法撤销。《中华人民共和国商业银行法》第三条商业银行可以经营下列部分或者全部业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经银行业监督管理机构批准的其他业务。一、转账成功后钱是不能自动退回来的，也没有退回的功能。二、被转账户被冻结，可以和客

2023-03-21

181人看过

法律综合知识
跑分自己收了钱不给对方转账会怎么样

一、跑分自己收了钱不给对方转账会怎么样银行卡跑分行为属于违法犯罪范畴。银行卡跑分不仅已触及诈骗罪的底线，通常情况下，在涉案金额达到约三千元人民币时便可判定其刑事责任，若涉及数额较小时则将面临三年以下有期徒刑之处罚；若涉及金额庞大时，则将被处以三年以上至十年以下有期徒刑，且需承担相应的罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、跑分自己操作是帮信罪吗1、跑分构成帮信罪。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储

2024-07-17

108人看过
法律综合知识
欠对方钱对方造假账单怎么办

一、欠对方钱对方造假账单怎么办关于对方虚构的债务：若存在确凿的证据表明对方所主张的债务纯属捏造，经过深入调查核实之后，此种债务将被法院判定为无效应付款项，不再受到法律的承认与保护，然而债权方依然有权向对方进行求偿。此外，如夫妻中有任意一方虚构共同债务，意图侵害另一方的财产权益，在离婚时确定共同财产分配的过程中，对于捏造该共同债务的一方可降低其所获得的份额，甚至可以对其完全剥夺分配权。《民法典》第一千零九十二条夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。二、欠对方钱对方扣我车派出所管吗债务纠纷乃属民事范畴，通常情况下公安部门并无权限干预此类事宜。然而，如若因欠款问题而私自扣押他人财物，同样构成了侵权的违法行为。原因

2024-07-28

380人看过
法律综合知识
网贷自动下款，还款了，是私人账户，对方没有销账，怎么办

按规定账户不能再使用。但由于信息不对称，如果你不去取消，银行短期内不会冻结你的帐号，你也可以使用。不过，尽量不要再帐号中留下太多资金。存款人发生被撤并、解散、宣告破产或关闭，或被注销、被吊销营业执照等主体资格终止的，应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算帐户的申请。先撤销一般存款帐户，专用存款帐户、临时存款帐户，将帐户资金转入基本存款帐户后，方可办理基本存款帐户的撤销。《公司法》第一百八十八条公司注销公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会、股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

2024-05-11

432人看过
法律综合知识
被骗的钱已经到了对方账户怎么办

被骗转账对方已经收款了能否追回要看具体情况，一般在公安侦查阶段是两个月，特殊情况可以延长；在检察院审查起诉阶段一个月，最长不超过一个半月；法院审判阶段是一个月，最长不超过一个半月。如果遭受了网络诈骗，很有可能钱是无法追回的，但是无论如何都需要报警立案处理，一般的话网络诈骗罪的办理期限是4至5个月左右。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-04-30

328人看过

法律综合知识
微信转账对方欠钱不还怎么立案

1、借款后对方欠钱不还的处理方法主要有协商、调解、申请支付令、诉讼等；2、当对方欠钱不还，应当先与对方协商催款；3、协商不成应当向人民法院提供证据，请求法院判决债务人偿还债务，人民法院判决生效后，债务人仍不偿还债务的，债权人可以向法院申请强制执行。当债务人或第三人提供一定的财产物为债务人履行债务的担保，债务人不履行债务时，债权人便可扣押抵押物，并可以抵押物的价值优先实现自己的债权。例如甲以耕牛抵押借款一千元，到期未还，债权人便可以扣押该耕牛以敦促甲还债，也可以依法变卖该牛使自己的权利实现，也可使耕牛折扣归己，余款可退还。这就是民法上的抵押权。法院判决后借款人扔不偿还的，可以申请法院强制执行。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条

2024-05-03

490人看过
转账支票
个体户对公账户可以转账给私人吗

个体工商户对公账户可以转私人。个体户对公账户上的钱转到私人账户上，可以开转账支票或者结算业务申请书办理，合法合理用途没有限制，但转账金额是有限制的。个体工商户如果没有对公账户，需要设立对公账号，只有通过发票税务部门才能对其经营活动进行监管，如果规模不是特别大的只申请小规模的即可，也是可以开具普票或专票的。对公账户可以转账给私人的情形：1、给员工发工资，公司将每月的工资通过公户发到每个员工的私人卡，前提是有申报员工工资以及代扣代缴个人所得税；2、员工差旅费报销，公司在对公账户上预支出差人员用于出差的备用金，出差后报销多退少补等。法律依据：《个体工商户条例》第十四条登记机关将未按照规定履行年度报告义务的个体工商户载入经营异常名录，并在企业信用信息公示系统上向社会公示。第二十三条个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的，由登记机关责令改正，处1500元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。个体工

2023-08-08

307人看过
刑事犯罪
转错账了对方还没收怎么拿回来

一、转错账了对方还没收怎么拿回来转错账了对方还没收应当及时与对方沟通拿回来。《民法典》第九百八十七条【恶意得利人返还义务】得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的，受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。如果对方明知转错账，接收钱后拒不返还，就属于不当得利。如果涉及金额较大的话，还可能构成非法侵占刑事犯罪(以非法占有为目的，将他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的，将构成侵占罪)。沟通不成，起诉对方。如果对方拒不退还，事主可以以不当得利为由向法院起诉对方。二、拒不返还不当得利是否构成犯罪拒不返还不当得利是否构成犯罪要根据实际情况来定。不当得利，是指没有合法依据，有损于他人而取得利益。如果不当得利的情况是指当事人因他人财物代为保管而拒不返还的，数额较大或者情节恶劣的话，有可能构成侵占罪。三、不当得利的法律效力不当得利的法律效力主要是指

2023-04-25

172人看过
报警
转账如何退还对方？

【1】微信转账如果是在微信上收到的转账，用户需要打开微信软件然后点击转账给自己的那便宜的主页。随后打开聊天记录并找到转账信息，点击该款项进入到待收款界面，在【确认收款】选项的下方找到【立即退还】并点击。最后在跳转的页面中选择【退还】按钮即可。【2】银行转账如果是收到银行卡转过来的款项，收款者可以及时联系转账者并告知自己不愿收款的意愿。转账者在接收到此意愿的时候，可以在24小时内向发卡行申请撤销转账。也就是说，在发卡行受理后24小时内个人可以向发卡行申请撤销转账。【3】支付宝转账如果是在支付宝上收到转账，在收到他人支付宝转账后，如果需退回可以直接操作转账到支付宝账户，输入对方支付宝账户进行操作。此外，也可以在支付宝app里面找到与朋友中的聊天对话框，点击转账把资金转回给对方即可。一、转账转错了应该怎么办转账转错了要想到微信客服、派出所和法院。现在微信转账不能取消，实现退款的唯一途径就是对方2

2023-03-12

170人看过

法律综合知识
游戏账号私下交易号给了对方钱不给怎么办

一、游戏账号私下交易号给了对方钱不给怎么办关于游戏账号私下交易这一行为，若仅仅是进行简单的商品买卖，那么它并不属于违法行为。然而，对于游戏装备以及账号的交易，务必选择正规合法的官方途径进行操作，因为若是通过私人方式进行交易，不仅有可能导致装备或者账号的丢失，甚至可能为受害者带来巨大的经济损失。在遇到诈骗情况时，应立即采取措施保留相关证据，例如截图等，同时妥善保存能够证明对方身份及受骗过程的证据。然后，您可以拨打当地的110报警电话进行报案，或者向12321网络不良与垃圾信息举报受理中心进行投诉举报。《中华人民共和国民法典》第一百五十三条违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。第一百五十四条行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。民

2024-07-22

361人看过
法律综合知识
银行放款对方账户查封怎么办

银行放款对方账户查封的，查封金额的贷款，就不能使用了，需要等到所涉及的判决生效了，按照判决处理。查封金额以外的贷款，仍可使用。具体需要联系查封账户的司法机关，根据情况申请解冻才可以使用。法律依据：《民事诉讼法》第247条规定财产被查封、扣押后，执行员应当责令被执行人在指定期间履行法律文书确定的义务。被执行人逾期不履行的，人民法院应当拍卖被查封、扣押的财产;不适于拍卖或者当事人双方同意不进行拍卖的，人民法院可以委托有关单位变卖或者自行变卖。国家禁止自由买卖的物品，交有关单位按照国家规定的价格收购。

2023-06-18

210人看过