不帮别人洗钱被威胁怎么办
来源:互联网 时间: 2024-07-15 07:30:01 112 人看过

一、不帮别人洗钱被威胁怎么办

要向纪检监察机关举报洗钱犯罪行为,方法其实很简单:首先,你可以拨打举报电话;

如果你不喜欢使用电话,那就选择写下举报信吧,注意信封上需要填写好相关邮政编码;此外,你还可以尝试通过传真或者电子邮件的方式,将你掌握的情况发送给他们,这样举报的途径就更多了;同时,举报网站也是个不错的选择哦;而且请放心,任何给你提供信息的人都不必担心自己会被泄露,因为我们都会为你保密;当纪委收到你的举报之后,他们通常会通过电子邮件与你联系,但是请注意,电子邮件是可以用假信息注册的,所以在填写时务必小心;最后,纪检监察机关非常欢迎你实名举报,这对于他们进行调查和反馈结果来说非常重要,而负责接收举报的部门也会尽职尽责地保护你的个人信息。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、怎么算洗钱

以下这些条件如果都满足的话,那就妥妥地构成洗钱罪啦:首先,这个罪名的作案人就是我们普普通通的人们,不管你多大年纪了,只要你有足够的法律意识就能成为嫌疑人。

当然啦,公司也可能犯这种罪哦。

其次呢,这个罪名侵犯的对象可不止一个呢,它同时触犯了金融秩序、社会经济管理秩序,还有我们国家对金融和外汇的规范。

第三点,说白了嘛,这个罪名在心情上就是故意要干坏事。

最后一点,想要犯这个罪,得有实际行动才行。

这具体指的是,你明明知道那些毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法收入以及它们的收益,却还要帮他们掩盖、隐藏这些钱财的来历和真实面目,比如提供银行账户啊,帮助把财产变成现金、金融票据、有价证券啊,或者帮忙把钱转到国外去啊,或者用别的办法掩盖、隐藏这些犯罪所得及其收益的来源和性质。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

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